Từ ngày 01/12, những giao dịch tiền mặt này từ 400 triệu phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
GĐXH - Theo quy định mới áp dụng từ 01/12/2023, mức giao dịch lớn, có giá trị từ 400 triệu đồng buộc phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Trong khi mức áp dụng hiện nay là 300 triệu đồng.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Cụ thể, từ 01/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 đồng trở lên. Trong khi đó, theo Quyết định 20/2013/QĐ-TTg đang áp dụng hiện nay, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 đồng.
Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động như: Nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Dịch vụ thanh toán; Dịch vụ trung gian thanh toán;
Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;
Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền.
Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động kinh doanh, bao gồm: Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;
Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện nhiều máy đo nồng độ cồn nhập lậu
Chọn mua chân váy đẹp cho nữ công sở khi thời tiết có nắng ấm
Sản phẩm - Dịch vụ - 25 phút trướcGĐXH - Thời tiết đẹp, chọn mua chân váy kết hợp với áo sẽ dễ dàng đôn dáng cũng như tiết kiệm chi phí khi phối được với nhiều kiểu áo, trở thành những sét đồ đẹp.
Quy trình sản xuất hiện đại giúp TH true TEA giữ trọn hương vị tự nhiên trong từng ngụm trà
Sản phẩm - Dịch vụ - 31 phút trướcĐể mang tới trải nghiệm khác biệt, sảng khoái, đậm đà hương vị trà tự nhiên, những chai trà trái cây TH true TEA được chăm chút kỹ càng từ khâu tuyển chọn nguyên liệu nghiêm ngặt đến quy trình sản xuất hiện đại, khép kín với công nghệ tiên tiến hàng đầu.
Lãi suất Agribank, BIDV cao nhất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?
Giá cả thị trường - 1 giờ trướcGĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1 - 5,1%/năm trong khi lãi suất cao nhất Agribank ở mức 4,8%/năm.
Trúng Vietlott tiền tỷ, người đàn ông không ngại chia sẻ cách chọn bộ số may mắn
Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trướcGĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân trúng giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D+.
Lịch cúp điện Kiên Giang từ 30/10 - 3/11/2024: Nhiều khu dân cư cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa
Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trướcGĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang sẽ mất điện cả ngày.
Vì sao loại cá chứa chất kịch độc người dân vùng biển miền Trung vẫn tranh nhau mua?
Xu hướng - 3 giờ trướcGĐXH - Đang là mùa cá nóc, mỗi ngày, người dân ven biển miền Trung vẫn tiêu thụ hàng chục tấn cá độc này làm món ăn, bởi giá rẻ và “thịt ngon”, bất chấp nhiều ca ngộ độc đã xảy ra.
Lịch cúp điện Hậu Giang từ 30/10 - 3/11/2024: Số lượng khu dân cư nằm trong diện cúp điện có sự thay đổi bất ngờ
Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trướcGĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang sẽ mất điện cả ngày.
7 bữa sáng giảm cân lành mạnh, giá rẻ chỉ cần chuẩn bị 5 phút
Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trướcGĐXH - Những bữa sáng có thành phần dễ tìm, chuẩn bị nhanh, chứa ít calo, giúp hỗ trợ bạn giảm cân nhanh. Đặc biệt đây là những bữa sáng giá rẻ, chỉ dưới 20.000 đồng.
Xe ô tô Toyota Vios phiên bản mới giá 485 triệu đồng, xịn hơn Honda City và Hyundai Accent
Giá cả thị trường - 5 giờ trướcGĐXH - Xe ô tô Toyota Vios vừa ra mắt thêm phiên bản Nightshade Edition với thiết kế cực hầm hố và mạnh mẽ, xe có mức giá hấp dẫn chỉ 485 triệu đồng.
FE CREDIT vinh dự nhận Giải thưởng Top 5 Công ty Uy tín Ngành Tài chính năm 2024 với vị trí dẫn đầu
Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trướcVừa qua, Vietnam Report và Báo VietnamNet đã tổ chức lễ vinh danh các công ty thuộc Top 5 Công ty Uy tín ngành Tài chính năm 2024, cho nhóm danh mục Công ty Tài chính. FE CREDIT đã vinh dự nhận Giải thưởng Top 5 và và đứng ở vị trí dẫn đầu trong danh mục này.
Giá bất động sản ở Hoài Đức, Hà Nội đã tăng như thế nào sau 5 năm?
Giá cả thị trườngGĐXH - Trên cùng một khu đất, tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, năm 2019 một căn nhà có diện tích khoảng 30m2 được bán với giá khoảng 1,7-1,9 tỷ đồng thì hiện nay đã tăng lên ngưỡng 2,7-2,9 tỷ đồng.