Dưới vỏ bọc doanh nhân để lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 22/1, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng Lê Thanh Phong (SN 1987, trú thôn 7, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu). Đối tượng Phong là kẻ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân dưới hình thức lừa người chơi mua số lô, số đề với thủ đoạn hoàn toàn mới, rất tinh vi.

Để dễ dàng lừa đảo hàng trăm người dân, Phong núp dưới vỏ bọc là doanh nhân kinh doanh bất động sản, chuyên viên đào tạo, cung ứng thuyền viên cho ngành vận tải biển, chủ thầu xây dựng đi xe hơi tiền tỷ, ở nhà biệt thự để nhằm che mắt người dân và cơ quan chức năng. Với vỏ bọc này, Phong đã thực hiện hành vi lừa đảo nói trên từ năm 2015 cho đến nay.

Để lôi kéo được một lượng lớn người chơi tin tưởng trong một khoảng thời gian dài như vậy, Phong đã bàn bạc với Phạm Văn Dương (SN 1987, trú thôn Hương, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình – là bạn học đại học của Phong) để Dương tạo dựng nên một phần mềm với danh nghĩa là phần mềm soi cầu của Công ty có máy chủ đặt tại Philippin có thể cung cấp được chính xác kết quả các cặp số cuối của các giải Xổ số kiến thiết miền Bắc.

Hằng ngày, Dương sẽ là người đăng tải các video trên kênh Youtube "Cầu Đặc Biệt Hôm Nay" để thuyết minh giới thiệu về kết quả các cặp số mà phần mềm soi cầu đưa ra trùng khớp với thời gian quay thưởng của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc và kết quả là hầu như là trúng thưởng với kết quả Xổ số của ngày hôm đó.

Để người chơi tin tưởng hơn và không có một sự nghi ngờ nào, Phong sẽ trực tiếp sử dụng tài khoản zalo "Công Nghệ Số" nhắn tin với những người chơi để trao đổi về giá của các loại số từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng kèm theo lời hứa hẹn là số chuẩn xác 100% .

Để được nhóm của Phong bán số, người chơi được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng ACB số 21277137 mang tên Hồ Gia Bảo, 15699757 mang tên Bùi Phi Hùng và một số ngân hàng khác. Nhiều người chơi, sau khi nộp tiền mua số của Phong thì biết mình bị lừa nhưng đối tượng vẫn ngang nhiên thách thức cho dù người chơi đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Cùng phương thức, thủ đoạn tương tự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện Trần Ngọc Tân (SN 1995, trú thôn 7, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) sử dụng kênh Youtube "Vương Sơn 286" và tài khoản zalo tên "Vương Sơn" để trao đổi, liên lạc, lừa người chơi mua số của mình bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ACB số 22379227 mang ten Phan Kim Hòa.

Sau khi nắm rõ phương thức phạm tội của các đối tượng, ngày 14/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Lê Thanh Phong và Trần Ngọc Tân. Riêng, đối tượng Phạm Văn Dương đang bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang truy bắt để phục vụ điều tra.

Qua sao kê các tài khoản ngân hàng nói trên xác định từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt giữ, nhóm của Phong đã lừa của hơn 100 người bị hại với số tiền chiếm đoạt khoảng hơn 1,2 tỷ đồng. Tân từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt chiếm đoạt của hơn 40 bị hại với số tiền là hơn 200 triệu đồng.

Bắt hai thanh niên 10X lừa đảo qua mạng chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

GiadinhNet - Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa phá thành công vụ án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.