Giả danh nhân viên ngân hàng, người phụ nữ thực hiện cú lừa hơn 800 triệu đồng

Thông tin cho PV, đại diện Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lại Phương Thảo (SN 1990, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An) để làm rõ sự việc giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo đó, ngày 24/10, tại số 189 Lý Thánh Tông, phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) xảy ra vụ việc to tiếng, cãi nhau gây mất an ninh trật tự giữa Lại Phương Thảo và bà V.T.X (SN 1955, ở phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân). Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an quận Đồ Sơn đã đưa những người liên quan về trụ xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận: Từ năm 2017 đến năm 2020, Thảo là nhân viên ngân hàng MBBank–chi nhánh Nam Hải Phòng. Sau khi nghỉ việc, đối tượng không có việc làm ổn định và gia đình gặp khó khăn về tài chính nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lúc này, đối tượng dùng thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng MBbank, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu. Do quen biết bà V.T.X nên Thảo liên hệ, tư vấn mời nạn nhân vay vốn tại MBbank và được nạn nhân đồng ý làm hồ sơ vay số vốn 20 tỷ đồng.

Bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước như: Giấy xác nhận sổ dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân; giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân; thông báo kết quả phê duyệt cho vay... Thảo đã tạo lòng tin để bà X. đưa hơn 800 triệu đồng. Sau khi nhận số tiền trên, đối tượng sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Cũng theo cơ quan công an, trước khi sự việc bị bại lộ, bản thân Thảo đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm bị TAND TP. Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cấm đi khỏi nơi cư trú do tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.