Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khiến nạn nhân mất tiền tỷ

Thời gian qua lợi dụng mạng xã hội hay các sàn giao dịch điện tử, các đối tượng thực hiện nhiều hành vi lừa đảo với phương thức, thủ đoạn khác nhau. Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo, tuy nhiên không ít người vẫn sập bẫy mất số tiền lớn.

Cụ thể, sau khi nhận được lời mời tham gia kiếm tiền bằng việc like các video trên ứng dụng Tiktok, với trên 100 lượt like thì sẽ được trả hoa hồng; chị Q.A (trú tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã đồng ý. Theo hướng dẫn của các đối tượng, chị Q.A đã tải các ứng dụng Tiktok, Telegram để đăng ký tài khoản và liên lạc, nhận nhiệm vụ.

Tại đây, nạn nhân được giao làm các nhiệm vụ khác nhau từ đơn giản đến nâng cao; từ việc tương tác, chụp màn hình các bài đăng để được nhận 10 nghìn đồng hoa hồng, cho đến tham gia đầu tư. Khi hoàn thành nhiệm vụ, nạn nhân sẽ được trả cả gốc và lãi về tài khoản.

Tin tưởng sau khi nhận được tiền từ gói đầu tư chỉ vài triệu đồng, chị Q.A tiếp tục tham gia gói đầu tư lớn với nhiệm vụ cao hơn. Nhiệm vụ này yêu cầu phải làm việc nhóm, với số tiền 280 triệu đồng/người. Tuy nhiên, đến nhiệm vụ cuối cùng, các đối tượng thông báo trong nhóm có 1 thành viên thao tác sai nên không thể rút tiền về, mà phải làm nhiệm vụ với số tiền cao hơn. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị Q.A đã đến cơ quan công an để trình báo.

Vốn không quen biết, nhưng chị P.T.T (trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ nhận được tin nhắn qua Zalo của một người lạ giới thiệu làm ở hàng không quốc tế. Qua nói chuyện người này cho biết, bản thân đang tham gia sàn giao dịch Kucoin kiếm được nhiều tiền. Khi tham gia chỉ cần đăng ký tài khoản và trong tài khoản chỉ cần 200 triệu đồng, bỏ vốn 1 tỷ đồng, trong thời gian 5-7 ngày có thể thu lợi được 13 tỷ đồng. Thấy vậy, chị T. đã đồng ý nhận sự hướng dẫn của người này.

Do tài khoản không đủ tiền, nhưng nghe các đối tượng dụ dỗ với mức lãi suất lớn nếu đầu tư đúng theo lộ trình. Sau đó, nạn nhân đi vay khắp nơi và nhiều lần chuyển với tổng số tiền lên đến gần 6 tỷ đồng, gửi đến các số tài khoản ở những ngân hàng khác nhau đối tượng cung cấp. Thế nhưng đến hẹn mà vẫn không nhận được tiền đầu tư, cũng như tiền lãi thì chị P.T.T mới biết mình bị lừa.

Theo cơ quan công an, các hình thức thu hút mọi người kiếm tiền trên các ứng dụng mạng xã hội đều có một kịch bản lừa đảo chung khi đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người tham gia, với mong muốn kiếm tiền nhanh…

Lúc đầu, các đối tượng sẽ trả tiền lãi nạn nhân theo đúng cam kết, sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư, với cam kết đầu tư càng cao thì thu nhập, lợi nhuận càng khủng. Khi biết nạn nhân sập bẫy, đối tượng tìm cách không cho bị hại rút tiền hoặc đánh sập trang web, xóa ứng dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo: Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội. Đặc biệt, các công việc cần phải bỏ tiền để đầu tư, yêu cầu đặt cọc, chuyển khoản tiền trước; kiểm tra, xác minh các tài khoản mạng xã hội, những số điện thoại lạ mời gọi tham gia đầu tư; không cung cấp hình ảnh, thông tin cá nhân cho người lạ; không truy cập, đăng nhập vào các đường link, ứng dụng lạ khi chưa rõ thông tin.

Nếu nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần liên hệ đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, tư vấn, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội.