Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc cấu kết với kế toán mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn

Thứ năm, 10:53 23/05/2024 | Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Lê Quân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế) đã móc nối, cấu kết với các kế toán mua bán trái phép hóa đơn để kê khai chi phí đầu vào nhằm được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.

Ngày 22/5, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Quân (SN 1990, trú tại đường Phùng Hưng, phường Đông Ba, TP Huế) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế) do Nguyễn Lê Quân làm Giám đốc có nhiều nghi vấn về việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra và việc khấu trừ thuế GTGT hàng quý nên đã tiến hành lập chuyên án đấu tranh.

Giám đốc cấu kết với kế toán mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lê Quân (đứng thứ 2 từ phải sang trái).

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 4 đến tháng 12/2023, có nhiều doanh nghiệp đã xuất khống 243 số hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức để Công ty này kê khai chi phí đầu vào nhằm được khấu trừ thuế GTGT hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024, Nguyễn Lê Quân đã mua hàng trăm hóa đơn GTGT mặt hàng bia của Nguyễn Thị Nhung (SN 1967, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức, sau đó sử dụng những hóa đơn này kê khai chi phí đầu vào cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức, gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân sách Nhà nước.

Giám đốc cấu kết với kế toán mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhung tại thời điểm bị bắt tạm giam.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ, với vai trò là kế toán, đối tượng Nguyễn Thị Nhung đã đặt vấn đề mua hóa đơn của Phạm Thùy Dung (SN 1959, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế), là kế toán của 4 doanh nghiệp; Châu Thị Hoài (SN 1961, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), là kế toán của 2 doanh nghiệp và Lê Thị Ngọc Anh (SN 1991, trú tại phường An Hòa, TP Huế), là kế toán 1 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giám đốc cấu kết với kế toán mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Thùy Dung (đứng giữa) tại thời điểm bị bắt tạm giam.

Lợi dụng việc được chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, hàng ngày xuất hóa đơn cho khách hàng có yêu cầu và tổng hợp xuất hóa đơn bán lẻ trong ngày, các đối tượng Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh đã cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung. Nhung thỏa thuận sẽ trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn.

Sau đó, Nhung chuyển hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức sử dụng trái pháp luật nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể, Phạm Thùy Dung đã xuất bán 173 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế là hơn 3,4 tỷ đồng; Châu Thị Hoài đã xuất bán 51 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế hơn 921,8 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Anh đã xuất bán 19 hóa đơn GTGT với giá trị hơn 333,9 triệu đồng.

Sau khi Cơ quan Công an điều tra làm rõ, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung; Phạm Thùy Dung về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra mở rộng.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tốMua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hai kẻ thích đi 'phượt' và bí mật trong túi nilon mầu đen

Hai kẻ thích đi 'phượt' và bí mật trong túi nilon mầu đen

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Khoảng giữa năm 2023, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phát hiện trên địa bàn xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt thường xuyên giao du với một nhóm những con nghiện ma túy. Các cuộc gặp gỡ này dường như không phải chỉ để "nói chuyện" mà ẩn sau đó là bí mật động trời.

Hưng Yên: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sắp được hưởng

Hưng Yên: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sắp được hưởng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - HĐND tỉnh Hưng Yên đã thông qua Nghị quyết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Dễ dàng kiểm tra thật - giả với mẫu sổ đỏ mới

Dễ dàng kiểm tra thật - giả với mẫu sổ đỏ mới

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nhằm chống làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ). Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất in mã QR trên trang 1 của mẫu sổ đỏ mới.

Lời khai của kẻ nhẫn tâm sát hại cả gia đình em họ ở Quảng Ngãi

Lời khai của kẻ nhẫn tâm sát hại cả gia đình em họ ở Quảng Ngãi

Pháp luật - 11 giờ trước

Nảy sinh thù hận vì không được thừa kế mảnh đất của gia đình, Thuyết vượt 700km từ Bà Rịa - Vũng Tàu về quê ở Quảng Ngãi để ra tay sát hại gia đình em họ.

Bị tống tiền, smartphone biến thành 'cục gạch' vì món hời: Công an cảnh báo hàng triệu người dùng iPhone

Bị tống tiền, smartphone biến thành 'cục gạch' vì món hời: Công an cảnh báo hàng triệu người dùng iPhone

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an TP Hà Nội gần đây đã phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua iCloud có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Đắk Lắk: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sắp nhận được

Đắk Lắk: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sắp nhận được

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, HĐND tỉnh này đã thông qua Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Triệu tập hàng chục đối tượng liên quan cá độ mùa Euro

Triệu tập hàng chục đối tượng liên quan cá độ mùa Euro

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Có 6 đối tượng bị bắt giữ và hàng chục trường hợp bị triệu tập vì liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng với tổng giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

Nóng: Công an truy tìm đối tượng liên quan vụ việc nghiêm trọng ở huyện Đông Anh, Hà Nội

Nóng: Công an truy tìm đối tượng liên quan vụ việc nghiêm trọng ở huyện Đông Anh, Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Ngày 22/6, Công an xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa phát đi thông báo cần tìm công dân có liên quan đến vụ việc trên địa bàn.

Kiên Giang: Bị nói lời chia tay, nam thanh niên đem xăng đốt nhà người yêu

Kiên Giang: Bị nói lời chia tay, nam thanh niên đem xăng đốt nhà người yêu

Pháp luật - 1 ngày trước

Bực tức vì người yêu nói lời chia tay, Lâm Văn Kim về nhà lấy 2 can xăng rồi đến đốt nhà người yêu.

Truy tìm người phụ nữ giả lãnh đạo ngân hàng lừa người dân hơn 60 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ giả lãnh đạo ngân hàng lừa người dân hơn 60 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Người phụ nữ ở Bình Dương tự xưng là phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Bình Dương, sau đó lừa nhiều người góp tiền để mua đất ngân hàng phát mãi với số tiền trên 60 tỷ.

Top