Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc cấu kết với kế toán mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn

Thứ năm, 10:53 23/05/2024 | Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Lê Quân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế) đã móc nối, cấu kết với các kế toán mua bán trái phép hóa đơn để kê khai chi phí đầu vào nhằm được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.

Ngày 22/5, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Quân (SN 1990, trú tại đường Phùng Hưng, phường Đông Ba, TP Huế) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế) do Nguyễn Lê Quân làm Giám đốc có nhiều nghi vấn về việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra và việc khấu trừ thuế GTGT hàng quý nên đã tiến hành lập chuyên án đấu tranh.

Giám đốc cấu kết với kế toán mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lê Quân (đứng thứ 2 từ phải sang trái).

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 4 đến tháng 12/2023, có nhiều doanh nghiệp đã xuất khống 243 số hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức để Công ty này kê khai chi phí đầu vào nhằm được khấu trừ thuế GTGT hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024, Nguyễn Lê Quân đã mua hàng trăm hóa đơn GTGT mặt hàng bia của Nguyễn Thị Nhung (SN 1967, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức, sau đó sử dụng những hóa đơn này kê khai chi phí đầu vào cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức, gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân sách Nhà nước.

Giám đốc cấu kết với kế toán mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhung tại thời điểm bị bắt tạm giam.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ, với vai trò là kế toán, đối tượng Nguyễn Thị Nhung đã đặt vấn đề mua hóa đơn của Phạm Thùy Dung (SN 1959, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế), là kế toán của 4 doanh nghiệp; Châu Thị Hoài (SN 1961, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), là kế toán của 2 doanh nghiệp và Lê Thị Ngọc Anh (SN 1991, trú tại phường An Hòa, TP Huế), là kế toán 1 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giám đốc cấu kết với kế toán mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Thùy Dung (đứng giữa) tại thời điểm bị bắt tạm giam.

Lợi dụng việc được chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, hàng ngày xuất hóa đơn cho khách hàng có yêu cầu và tổng hợp xuất hóa đơn bán lẻ trong ngày, các đối tượng Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh đã cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung. Nhung thỏa thuận sẽ trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn.

Sau đó, Nhung chuyển hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức sử dụng trái pháp luật nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể, Phạm Thùy Dung đã xuất bán 173 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế là hơn 3,4 tỷ đồng; Châu Thị Hoài đã xuất bán 51 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế hơn 921,8 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Anh đã xuất bán 19 hóa đơn GTGT với giá trị hơn 333,9 triệu đồng.

Sau khi Cơ quan Công an điều tra làm rõ, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung; Phạm Thùy Dung về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra mở rộng.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tốMua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đồng Tháp: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thể nhận được

Đồng Tháp: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thể nhận được

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Tháp thông tin chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên cũng như các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận: Truy tố đôi nam nữ mang tiền giả đi đổi ở các tiệm tạp hoá

Bình Thuận: Truy tố đôi nam nữ mang tiền giả đi đổi ở các tiệm tạp hoá

Pháp luật - 14 giờ trước

Hưng và Vy đến các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP Phan Thiết lưu hành tiền giả. Sau đó, dùng tiền thật đổi ra được để chi tiêu.

Vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn suốt 27 năm

Vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn suốt 27 năm

Pháp luật - 15 giờ trước

Chiều 15/6, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Hoa, SN 1966, thường trú ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” từ tỉnh Long An về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Hơn 70 giờ truy tìm nhóm 'choai choai' mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Hơn 70 giờ truy tìm nhóm 'choai choai' mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 70 giờ đồng hồ nhận được tin báo, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tập trung lực lượng và truy tìm thành công nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Bắt 2 anh em ruột có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm cùng 4 khẩu súng

Bắt 2 anh em ruột có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm cùng 4 khẩu súng

Pháp luật - 18 giờ trước

Sau thời gian trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp tài sản, hai anh em ruột đã bị các lực lượng của Công an tỉnh An Giang phối hợp bắt giữ cùng nhiều hung khí nguy hiểm và 4 khẩu súng.

Người bán hàng online chưa đăng ký thuế sẽ bị xử lý thế nào?

Người bán hàng online chưa đăng ký thuế sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, hộ, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế đầy đủ, chính xác và trung thực, nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của hồ sơ thuế theo quy định.

Từ 1/7, chồng không được ly hôn khi vợ đang mang thai

Từ 1/7, chồng không được ly hôn khi vợ đang mang thai

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 01/2024 của Tòa án nhân dân tối cao, từ 1/7 tới đây, chồng không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang có thai, sinh con.

Tài xế buôn khí cười từ Bắc vào Nam

Tài xế buôn khí cười từ Bắc vào Nam

Pháp luật - 22 giờ trước

Tài xế Tuấn mua khí cười từ các tỉnh phía Bắc rồi lái xe tải chở vào TP.HCM bán kiếm lời nhưng bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, tạm giữ.

Vận động đối tượng cướp giật nguy hiểm ra đầu thú

Vận động đối tượng cướp giật nguy hiểm ra đầu thú

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 15/6, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Nghĩa (sinh năm 1994, ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán cần sa trên mạng xã hội vừa bị bắt giữ

Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán cần sa trên mạng xã hội vừa bị bắt giữ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, tổ chức chặt chẽ, đường dây mua bán ma túy cần sa online của nhóm đối tượng có quy mô lớn. Bản thân các đối tượng và khách hàng không biết mặt nhau, chỉ liên lạc qua các hội nhóm trên ứng dụng Telegram, Viber.

Top