Hành trình 'lật mặt' kẻ tráo đổi 99 chiếc điện thoại trị giá hàng tỷ đồng

Đầu tháng 5/2024, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) nhận được đơn trình báo về một vụ việc nghiêm trọng. Theo đó anh Nguyễn Triều Quang - Giám đốc Khu vực miền Bắc của Công ty Cổ phần Bambooship tố giác nhân viên của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc (trụ sở tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Quang cho biết các nhân viên kho ở đây trong quá trình nhận xử lý lô hàng 99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra từ ngày 23 đến 25/4 đã tráo đổi từ điện thoại di động thành túi cát, gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần Bambooship gần 3,4 tỷ đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Oai đánh giá đây là vụ việc chưa rõ đối tượng, thủ đoạn phạm tội mới, phương thức thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, chưa có tiền lệ.

Qua tài liệu thu thập được, Công an Thanh Oai biết được 99 chiếc điện thoại nằm trong lô hàng gồm 132 chiếc điện thoại di dộng Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm. Quá trình vận chuyển hàng hóa được luân chuyển qua nhiều kho hàng tại nhiều địa phương, từ TP.HCM đến Bình Dương, qua quận Long Biên (Hà Nội) rồi về huyện Thanh Oai. Điểm cuối của quy trình vận chuyển này là kho hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc.

Sự phức tạp của đường đi lô hàng khiến cơ quan điều tra rất khó đánh giá thực chất 99 chiếc điện thoại đắt tiền kia bị tráo đổi ở khâu nào.

Tiếp tục rà soát quy trình vận chuyển hàng, Công an huyện Thanh Oai thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là quản lý và nhân viên kho hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc.

Tiến hành làm việc với nhóm người có liên quan, những người này đều trình bày không biết, không liên quan đến việc tráo đổi 99 chiếc điện thoại di dộng Samsung Galaxy S24 Ultra thành túi cát.

Mặc dù tất cả đều chối bỏ, tuy nhiên các điều tra viên nhận thấy nổi lên nhân viên quản lý kho Đào Văn Đôn (SN 1987 trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Khi xác minh, Công an huyện Thanh Oai phát hiện do cần tiền chi tiêu cá nhân, lợi dụng là quản lý kho hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc nên Đào Văn Đôn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản tại kho.

Đầu năm 2024, Đôn chuẩn bị cát cho vào túi nilon có khóa nhựa, tìm kiếm địa chỉ in niêm phong giả thương hiệu L. Tiếp đó, Đôn lên mạng tìm và thuê người đặt 135 đơn hàng mua điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra về các địa chỉ của huyện Thanh Oai. Mỗi đơn hàng này, Đôn phải trả cho người thuê từ 7.000 - 10.000 đồng.

Ngày 23/4, 135 đơn hàng điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm được chuyển đến kho hàng do Đôn quản lý. Cùng ngày, Đôn nói với nhân viên của kho sẽ mang số hàng hóa này về nhà cất cho an toàn vì buổi tối ở đây không có bảo vệ. Toàn bộ 135 đơn hàng điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra và quà tặng kèm được Đôn bê lên thùng xe tải của kho hàng mang về nhà bố mẹ vợ ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Suốt đêm 23 cho đến mờ sáng 24/4, Đôn thực hiện xong việc tráo đổi 40 chiếc điện thoại, cất giấu dưới gầm cầu thang nhà bố mẹ vợ. Sau đó, Đôn bê lại các sọt hàng lên xe tải và lái về kho hàng, để số sọt hàng "điện thoại giả" vào vị trí giữa kho rồi về nhà. Chiều tối 24/4, Đôn lại đến kho tiếp tục bê số điện thoại chưa tráo đổi ra xe tải và đưa về nhà bố mẹ vợ, thực hiện hành vi tráo đổi. Sau 2 ngày, tổng số điện thoại mà Đôn tráo đổi được là 99 chiếc.

Từ ngày 23 đến 25/4, các nhân viên giao hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc gọi điện thoại cho khách đặt mua điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Đến ngày 25/4, nhân viên điều phối của kho hàng báo lên hệ thống hoàn lại toàn bộ số hàng trên. Theo quy định, lô hàng này được điều chuyển về kho ở Long Biên và tại đây sự việc đã bị phát hiện.

Công an huyện Thanh Oai đã tạm giữ 98/99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra mà Đôn đã tráo đổi được. Một chiếc điện thoại còn lại, Đôn trình bày bị rơi trong quá trình vận chuyển về nhà cất giấu. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thanh Oai xác định 99 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S24 Ultra có giá trị gần 2,6 tỷ đồng.

Căn cứ vào hành vi của Đào Văn Đôn, Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đào Văn Đôn để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.