Khởi tố công ty kinh doanh tiền ảo, chiếm đoạt tài sản
GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm kinh doanh dự án tiền ảo Cashback với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Ngày 12/7, Công an Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.
Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CashBack Pro và trang web ứng dụng Speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.
Thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng "hoa hồng" trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng.
Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tuợng là thủ lĩnh lãnh đạo (leader) các nhánh (team) gồm: Vũ Phong; Đinh Văn Tuệ; Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia.
Thoại đã thành lập Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá, lấy trụ sở công ty. Mặc dù Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và bản thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, Thoại chỉ đạo các đối tượng: Tuệ, Xiềm, Phong, Yến… tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu (địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng coin CBP và việc tham gia cộng đồng Speeding.vip.
![Khởi tố công ty kinh doanh tiền ảo, chiếm đoạt tài sản- Ảnh 1. Khởi tố công ty kinh doanh tiền ảo, chiếm đoạt tài sản- Ảnh 1.](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/650/296230595582509056/2024/7/12/img8471-17207547623031538261291.jpeg)
Bị can Thoại (ảnh tư liệu).
Nhóm đối tượng cũng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu từ như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường); tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000USD – 100.000USD, tham gia gói đầu tư càng cao "hoa hồng" càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản; có thể lập một lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia tham gia;
Ngoài ra, Thoại cũng đặt quy ước khi tham gia cộng đồng: Khóa chiều nạp CBP vào trong nền tảng Speeding.vip nên khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng coin của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng Speeding). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 2 người hoặc tự mở cho bản thân được 2 tài khoản dưới chân, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số "hoa hồn trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29.
Với các thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án tố bị can đối với Thân Văn Thoại và 7 đối tượng liên quan.
Công an Thành phố đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với Cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả
![Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P 2): Những manh mối mơ hồ](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/7/wjdzchiasungnonhjpg-17257035706951702002835-0-0-253-405-crop-1725703601183340355028.jpg)
Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P 2): Những manh mối mơ hồ
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Tên cướp bị thương và phải nằm cấp cứu tại bệnh viện trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của công an. Ban đầu, các điều tra viên nghĩ rằng mọi manh mối sẽ được kẻ này cung cấp. Thế nhưng, lời khai của tên cướp "đen đủi" lại đẩy cuộc điều tra vào một "mớ bòng bong".
![Bắt con của bạn gái vì mâu thuẫn cá nhân](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/7/images1967898z58038911282145ed497a1fddcc1de889fe8b6cb1e641a-17256998971561177443784-118-0-617-799-crop-17256999754572015627063.jpg)
Bắt con của bạn gái vì mâu thuẫn cá nhân
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Tùng phá cửa kính xông vào nhà, kề dao lên cổ nhằm khống chế, bắt ép chị T. làm theo yêu cầu của mình. Khi chị T. ôm con bỏ chạy bị đối tượng này giằng lấy cháu bé rồi điều khiển xe mô tô bỏ đi.
![Nghịch tử đánh cha gãy tay, cướp tiền mua xe máy](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/7/i-hop-co-quan-dieu-tra-tong-dat-cac-quyet-dinh-lenh-tam-giam-cua-co-quan-dieu-tra-va-vien-kiem-sat-doi-voi-bi-can-2-17257044-59-0-572-820-crop-17257045240581215386884.jpg)
Nghịch tử đánh cha gãy tay, cướp tiền mua xe máy
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Xin tiền mua xe máy không thành, Hiệp dùng dao đe dọa, đánh gãy tay bố đẻ của mình rồi bỏ đi uống rượu.
![Trình tự, thủ tục hợp, tách thửa đất theo Nghị định mới của Chính phủ](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/7/anh-17256775449881965431075-0-0-500-800-crop-1725677604128398996906.jpeg)
Trình tự, thủ tục hợp, tách thửa đất theo Nghị định mới của Chính phủ
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Nghị định 101/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/8/2024 quy định chi tiết trình tự, thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất. Đây là một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm.
![Vết trượt buồn của nữ cựu giáo viên trung học cơ sở](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/7/z5804371127654-277be3ca89732951e-1725626265581-6815-1725672123689-1725672123847344993442-27-0-440-660-crop-17256722138052041844820.jpg)
Vết trượt buồn của nữ cựu giáo viên trung học cơ sở
Pháp luật - 22 giờ trướcTừng là giáo viên 1 trường Trung học cơ sở tại tỉnh Hòa Binh, nhưng Minh đã trượt dốc bởi ma túy...
![Bắt kẻ mạo danh lãnh đạo bộ, thành phố](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/6/avatar1725631027391-17256310279131376013803.png)
Bắt kẻ mạo danh lãnh đạo bộ, thành phố
Pháp luật - 1 ngày trướcNgười mạo danh lãnh đạo để gọi điện lừa đảo đã bị Công an TP HCM bắt.
![Đồng Nai: Bắt kẻ bắn gục 2 vợ chồng ở chợ đầu mối Hóa An](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/6/avatar1725630962324-1725630962867940084936.png)
Đồng Nai: Bắt kẻ bắn gục 2 vợ chồng ở chợ đầu mối Hóa An
Pháp luật - 1 ngày trướcSau khi được can ngăn, Đinh Văn Toàn bỏ đi rồi quay lại chợ đầu mối Hóa An với 1 khẩu súng, tiếp tục cự cãi và bắn gục vợ chồng ông Mai Văn Ẩn
![Công an TP HCM mở rộng điều tra với bà Giáp Thị Sông Hương](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/6/avatar1725630857934-17256308584111280598194.jpeg)
Công an TP HCM mở rộng điều tra với bà Giáp Thị Sông Hương
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an TP HCM mở rộng điều tra đối với bà Giáp Thị Sông Hương và làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.
![Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/6/avatar1725630684697-17256306850642097835934.jpeg)
Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an TP HCM đã cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến vụ bạo hành xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng gây xôn xao dư luận những ngày qua.
![Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P1): Màn kịch của những người 'có tiền'](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2024/9/6/4-17256209517391706562003-0-0-900-1440-crop-1725620984123716348560.jpg)
Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P1): Màn kịch của những người 'có tiền'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Có lẽ, khi mang theo một túi tiền nhiều tỉ đồng để giao dịch, giám đốc công ty bất động sản không thể ngờ rằng, trước mắt chị là âm mưu vô cùng tinh vi của nhóm sát thủ. Chỉ đến khi tiếng súng vang lên trong quán cà phê, những người tham gia cuộc giao dịch ấy mới biết mình đã rơi vào "bẫy".
![Bắt giữ 5 đối tượng thuê ô tô tự lái từ Thanh Hóa ra Ninh Bình để trộm một bể đá](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/300_188/296230595582509056/2024/9/6/be-da-1725589882956182966755-78-100-923-1452-crop-1725589966094363435409.jpg)
Bắt giữ 5 đối tượng thuê ô tô tự lái từ Thanh Hóa ra Ninh Bình để trộm một bể đá
Pháp luậtGĐXH - Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.