Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố công ty kinh doanh tiền ảo, chiếm đoạt tài sản

Thứ sáu, 11:17 12/07/2024 | Pháp luật

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm kinh doanh dự án tiền ảo Cashback với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/7, Công an Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.

Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới. 

Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CashBack Pro và trang web ứng dụng Speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.

Thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng "hoa hồng" trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng.

Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tuợng là thủ lĩnh lãnh đạo (leader) các nhánh (team) gồm: Vũ Phong; Đinh Văn Tuệ; Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia. 

Thoại đã thành lập Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá, lấy trụ sở công ty. Mặc dù Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và bản thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, Thoại chỉ đạo các đối tượng: Tuệ, Xiềm, Phong, Yến… tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu (địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng coin CBP và việc tham gia cộng đồng Speeding.vip. 


Khởi tố công ty kinh doanh tiền ảo, chiếm đoạt tài sản- Ảnh 1.

Bị can Thoại (ảnh tư liệu).

Nhóm đối tượng cũng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu từ như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường); tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000USD – 100.000USD, tham gia gói đầu tư càng cao "hoa hồng" càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản; có thể lập một lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia tham gia;

Ngoài ra, Thoại cũng đặt quy ước khi tham gia cộng đồng: Khóa chiều nạp CBP vào trong nền tảng Speeding.vip nên khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng coin của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng Speeding). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 2 người hoặc tự mở cho bản thân được 2 tài khoản dưới chân, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số "hoa hồn trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29.

Với các thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án tố bị can đối với Thân Văn Thoại và 7 đối tượng liên quan.

Công an Thành phố đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với Cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.


Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phú Thọ: Bắt hai thanh, thiếu niên mua bán trái phép ma tuý, một người chưa đủ tuổi

Phú Thọ: Bắt hai thanh, thiếu niên mua bán trái phép ma tuý, một người chưa đủ tuổi

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Công an phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ vừa bắt quả tang hai thanh, thiếu niên có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó một nam sinh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Bóc trần đường dây của trùm giang hồ Bình 'Kiểm': Tổ chức cá độ, số đề hơn 18 tỷ

Bóc trần đường dây của trùm giang hồ Bình 'Kiểm': Tổ chức cá độ, số đề hơn 18 tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

Cảnh sát triệt phá đường dây đánh bạc liên quan Bình "Kiểm", cá độ bóng đá và số đề quy mô lớn do Mạch Tài cầm đầu, giao dịch hơn 18 tỷ đồng ở TP.HCM.

Trốn thuế, chủ hộ kinh doanh bị khởi tố bắt giam

Trốn thuế, chủ hộ kinh doanh bị khởi tố bắt giam

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong thời gian từ năm 2020 đến 2024, Nguyễn Văn Soạn đã có hành vi bán hàng kê khai thiếu doanh thu và thuế với cơ quan chức năng, dẫn đến số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách nhà nước hơn 4 tỉ đồng.

Khởi tố tài xế gây tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến 3 người tử vong

Khởi tố tài xế gây tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến 3 người tử vong

Pháp luật - 12 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến 3 người tử vong đêm 8/7, Viện KSND Khu vực 12 tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Trần Văn Cường về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tử hình kẻ cầm đầu nhóm ‘quái xế’ gây náo loạn, khiến 3 thanh niên tử vong

Tử hình kẻ cầm đầu nhóm ‘quái xế’ gây náo loạn, khiến 3 thanh niên tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Thanh niên cầm đầu nhóm "quái xế", mang theo "hàng nóng", rượt đuổi, đánh nhau trong đêm trên phố Hà Nội khiến 3 người tử vong vừa nhận án tử hình về tội Giết người.

Từ vụ va chạm giao thông, công an bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy

Từ vụ va chạm giao thông, công an bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình xử lý vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt 8 giang hồ cộm cán xứ Thanh trong băng nhóm tội phạm do Ý 'Ẻng' cầm đầu

Bắt 8 giang hồ cộm cán xứ Thanh trong băng nhóm tội phạm do Ý 'Ẻng' cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá bắt 8 kẻ trong băng nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý "Ẻng", trú phường Hạc Thành) cầm đầu.

'Nữ quái' 23 tuổi chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

'Nữ quái' 23 tuổi chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Làm môi giới bất động sản nhưng bị thua lỗ, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư.

Thấy bé gái ở nhà một mình, gã đàn ông tìm cách tiếp cận, xâm hại

Thấy bé gái ở nhà một mình, gã đàn ông tìm cách tiếp cận, xâm hại

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thấy bé gái ở nhà một mình, Phạm Khắc Phương tìm cách tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện một số hành vi xâm hại với cháu bé ngay tại nhà. Do nạn nhân chống cự quyết liệt nên đối tượng không thực hiện được ý đồ phạm tội và bỏ đi.

Bắt giữ 2 kẻ liên quan vụ tài xế bị hành hung vì không nhường đường ở Bắc Ninh

Bắt giữ 2 kẻ liên quan vụ tài xế bị hành hung vì không nhường đường ở Bắc Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

Nguyễn Văn Cương và Vương Hữu Doanh bị bắt giữ vì gây rối trật tự công cộng, làm ách tắc giao thông và ảnh hưởng an ninh, trật tự tại Bắc Ninh.

Top