Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lật tẩy vụ mua bán hóa đơn khống từ sự giàu bất thường của một giám đốc

Thứ sáu, 17:50 05/01/2024 | Pháp luật

GĐXH - Trước sự giàu có bất thường của một doanh nghiệp không kinh doanh, sản xuất gì, cơ quan công an nghi vấn và điều tra, lật tẩy công ty mua bán hóa đơn khủng.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã điều tra, làm rõ vụ mua bán hoá đơn khống, trị giá khoảng 30 tỉ đồng; đồng thời ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1963, Giám đốc), Lê Thị Liễu (SN 1977, Thủ quỹ) và Hà Bằng Mưu (SN 1976, Kế toán) Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn (có trụ sở tại phố Tiền Phong, phường Quang Trung, TP. Hải Dương); Nguyễn Thị Ngân (SN 1974; Giám đốc) và Phạm Thị Thanh (SN 1982, Kế toán) Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà (có trụ sở tại phố Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương).

Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 5/2023, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cẩm Giàng nắm được thông tin về nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Vén màn bí mật vụ mua bán hóa đơn khống 30 tỉ đồng từ biểu hiện giàu bất thường của giám đốc  - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng thực hiện lệnh khám xét Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đáng chú ý, trong số này có Nguyễn Văn Học (trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) với nhiều biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, sau khi thành lập công ty, Học không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì nhưng vẫn giàu có một cách bất thường khiến các trinh sát nghi ngờ có hoạt động khuất tất và tập trung xác minh, từng bước vén màn bí mật của công ty này.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/12/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố 2 vụ án hình sự "Mua bán trái phép hoá đơn" xảy ra tại huyện Cẩm Giàng và TP. Hải Dương (cùng tỉnh Hải Dương); đồng thời khởi tố 5 bị can là giám đốc, kế toán và thủ quỹ của 2 công ty này về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Đến ngày 31/12/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân (Giám đốc), Phạm Thị Thanh (Kế toán) Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định: Vào khoảng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Học đặt vấn đề mua hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) khống của Ngân (không kèm theo hàng hóa) để hợp thức hóa đầu vào cho 3 công ty gồm: Công ty Đức Anh, Công ty Đông Hưng và Công ty Phúc Tiến.

Sau đó, Học bán hóa đơn của 3 công ty trên cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn khống. Vào thời điểm đó, Công ty Ngân Hà bán hàng hóa, nhưng có khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn nên đã thừa hóa đơn GTGT đầu ra và được Học "gợi ý", Ngân đã đồng ý bán hóa đơn cho Học.

Lúc này, Học thỏa thuận với Ngân số tiền trả để mua hóa đơn là 1,5% trên tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT). Sau đó, Ngân chỉ đạo Thanh-là kế toán của công ty của mình trực tiếp liên hệ với Học để xuất hóa đơn khống.

Mỗi lần cần mua hóa đơn khống, Học liên hệ bằng điện thoại, zalo cho Thanh bán số tiền hàng cần xuất hóa đơn khống để Thanh ghi lại và làm tờ hóa đơn GTGT nháp. Trong tờ hóa đơn này có số lượng, chủng loại hàng hóa cùng số tiền hóa đơn khống theo yêu cầu của Học. Tiếp đó, Thanh chụp ảnh tờ hóa đơn GTGT nháp gửi qua zalo cho Học để thống nhất.

Vén màn bí mật vụ mua bán hóa đơn khống 30 tỉ đồng từ biểu hiện giàu bất thường của giám đốc  - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Phạm Thị Thanh - Kế toán Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà. Ảnh: Cơ quan Công an

Sau đó, Thanh báo với Ngân, khi được Giám đốc đồng ý thì Thanh sẽ xuất hóa điện tử của Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà cho 3 công ty (Công ty Đông Hưng, Công ty Đức Anh, Công ty Phúc Tiến); đồng thời Thanh gửi hóa đơn điện tử từ hệ thống thuế đến gmail của 3 công ty nói trên. Lúc này, đối tượng Học căn cứ vào số tiền ghi trên hóa đơn (đã bao gồm cả thuế) trong gmail 3 công ty trên để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty Đông Hưng qua các tài khoản…

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng xác định: Trong thời gian từ tháng 1/2023 đến 28/8/2023, Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà thực hiện xuất khống 39 hóa đơn khống, tổng số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng.

Cụ thể: xuất 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đức Anh với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 7 tỷ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,3 tỉ đồng); 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đông Hưng với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 8,1 tỉ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,9 tỉ đồng); 15 số hóa đơn khống cho Công ty Phúc Tiến với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 4,9 tỉ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT hơn 5,9 tỉ đồng).

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm


Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai vợ chồng ở Huế chiếm đoạt tiền tỷ

Hai vợ chồng ở Huế chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cần tiền kinh doanh, vợ chồng Bích và Hòa vay tiền của nhiều người. Do kinh doanh thua lỗ, chi tiêu cá nhân nên các đối tượng không có tiền trả nợ như cam kết.

Nhóm "nữ quái Bình Dương" lừa đảo hơn 100 tỉ đồng với tài khoản doanh nghiệp "ma"

Nhóm "nữ quái Bình Dương" lừa đảo hơn 100 tỉ đồng với tài khoản doanh nghiệp "ma"

Pháp luật - 4 giờ trước

Huỳnh Thị Kim Oanh và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 25 pháp nhân công ty, trên 100 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt trên 100 tỉ đồng của hơn 200 người

Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ bị lừa bán qua Trung Quốc

Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ bị lừa bán qua Trung Quốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH – Sau 32 năm bị lừa bán qua Trung Quốc, chị Hòa mới tìm về được với gia đình. Mặc dù thời gian trôi qua khá dài nhưng chị vẫn nhớ rất rõ kẻ đã hại mình, sắp tới gia đình chị sẽ làm đơn gửi đến cơ quan chức năng.

Nguyễn Thế Anh điều hành hơn 80 nhân viên lừa người Việt hàng trăm tỷ đồng như thế nào?

Nguyễn Thế Anh điều hành hơn 80 nhân viên lừa người Việt hàng trăm tỷ đồng như thế nào?

Pháp luật - 16 giờ trước

Nguyễn Thế Anh được xác định giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.

Sự thật thông tin người phụ nữ 'bị bỏ thuốc mê' tại Đà Nẵng

Sự thật thông tin người phụ nữ 'bị bỏ thuốc mê' tại Đà Nẵng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy mệt trong người, một phụ nữ tại Đà Nẵng đăng lên Facebook rằng bị đối tượng lạ bỏ thuốc mê!

Phụ nữ ở miền Tây 'lọt bẫy' của các gã đàn ông với lý do khó tin

Phụ nữ ở miền Tây 'lọt bẫy' của các gã đàn ông với lý do khó tin

Pháp luật - 18 giờ trước

Dù được cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo, nhưng một số phụ nữ ở Tiền Giang vẫn "lọt bẫy" của các gã đàn ông với lý do "chạy án".

Lý do 60 Shipper bị xử phạt tại TP Thanh Hóa

Lý do 60 Shipper bị xử phạt tại TP Thanh Hóa

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH – Cơ quan công an mới xử phạt 60 Shipper do vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện, đi ngược chiều.

Người phụ nữ ở Hà Nội mất 10 triệu đồng sau khi tải ứng dụng thanh toán tiền điện

Người phụ nữ ở Hà Nội mất 10 triệu đồng sau khi tải ứng dụng thanh toán tiền điện

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Mặc dù Công an Thành phố Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan, bị mắc bẫy.

Tạm giữ hình sự 9 đối tượng tham gia dàn cảnh cướp tại chùa Kim Tiên

Tạm giữ hình sự 9 đối tượng tham gia dàn cảnh cướp tại chùa Kim Tiên

Pháp luật - 20 giờ trước

Sau khoảng thời gian tích cực điều tra, Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong vụ việc dàn cảnh cướp tài sản ở chùa Kim Tiên.

Vụ người phụ nữ khóc ngất bên vườn cà phê bị cưa hạ: Bắt tạm giam anh rể

Vụ người phụ nữ khóc ngất bên vườn cà phê bị cưa hạ: Bắt tạm giam anh rể

Pháp luật - 20 giờ trước

Cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm ra tay phá hoại vườn cây của người phụ nữ ở Gia Lai chính là người anh rể.

Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trăm tỷ tại Campuchia

Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trăm tỷ tại Campuchia

Pháp luật

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam, Philippines, Campuchia, bắt giữ 56 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.

Top