Lật tẩy vụ mua bán hóa đơn khống từ sự giàu bất thường của một giám đốc
GĐXH - Trước sự giàu có bất thường của một doanh nghiệp không kinh doanh, sản xuất gì, cơ quan công an nghi vấn và điều tra, lật tẩy công ty mua bán hóa đơn khủng.
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã điều tra, làm rõ vụ mua bán hoá đơn khống, trị giá khoảng 30 tỉ đồng; đồng thời ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1963, Giám đốc), Lê Thị Liễu (SN 1977, Thủ quỹ) và Hà Bằng Mưu (SN 1976, Kế toán) Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn (có trụ sở tại phố Tiền Phong, phường Quang Trung, TP. Hải Dương); Nguyễn Thị Ngân (SN 1974; Giám đốc) và Phạm Thị Thanh (SN 1982, Kế toán) Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà (có trụ sở tại phố Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương).
Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 5/2023, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cẩm Giàng nắm được thông tin về nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng thực hiện lệnh khám xét Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà. Ảnh: Cơ quan Công an.
Đáng chú ý, trong số này có Nguyễn Văn Học (trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) với nhiều biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, sau khi thành lập công ty, Học không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì nhưng vẫn giàu có một cách bất thường khiến các trinh sát nghi ngờ có hoạt động khuất tất và tập trung xác minh, từng bước vén màn bí mật của công ty này.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/12/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố 2 vụ án hình sự "Mua bán trái phép hoá đơn" xảy ra tại huyện Cẩm Giàng và TP. Hải Dương (cùng tỉnh Hải Dương); đồng thời khởi tố 5 bị can là giám đốc, kế toán và thủ quỹ của 2 công ty này về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Đến ngày 31/12/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân (Giám đốc), Phạm Thị Thanh (Kế toán) Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định: Vào khoảng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Học đặt vấn đề mua hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) khống của Ngân (không kèm theo hàng hóa) để hợp thức hóa đầu vào cho 3 công ty gồm: Công ty Đức Anh, Công ty Đông Hưng và Công ty Phúc Tiến.
Sau đó, Học bán hóa đơn của 3 công ty trên cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn khống. Vào thời điểm đó, Công ty Ngân Hà bán hàng hóa, nhưng có khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn nên đã thừa hóa đơn GTGT đầu ra và được Học "gợi ý", Ngân đã đồng ý bán hóa đơn cho Học.
Lúc này, Học thỏa thuận với Ngân số tiền trả để mua hóa đơn là 1,5% trên tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT). Sau đó, Ngân chỉ đạo Thanh-là kế toán của công ty của mình trực tiếp liên hệ với Học để xuất hóa đơn khống.
Mỗi lần cần mua hóa đơn khống, Học liên hệ bằng điện thoại, zalo cho Thanh bán số tiền hàng cần xuất hóa đơn khống để Thanh ghi lại và làm tờ hóa đơn GTGT nháp. Trong tờ hóa đơn này có số lượng, chủng loại hàng hóa cùng số tiền hóa đơn khống theo yêu cầu của Học. Tiếp đó, Thanh chụp ảnh tờ hóa đơn GTGT nháp gửi qua zalo cho Học để thống nhất.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Phạm Thị Thanh - Kế toán Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà. Ảnh: Cơ quan Công an
Sau đó, Thanh báo với Ngân, khi được Giám đốc đồng ý thì Thanh sẽ xuất hóa điện tử của Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà cho 3 công ty (Công ty Đông Hưng, Công ty Đức Anh, Công ty Phúc Tiến); đồng thời Thanh gửi hóa đơn điện tử từ hệ thống thuế đến gmail của 3 công ty nói trên. Lúc này, đối tượng Học căn cứ vào số tiền ghi trên hóa đơn (đã bao gồm cả thuế) trong gmail 3 công ty trên để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty Đông Hưng qua các tài khoản…
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng xác định: Trong thời gian từ tháng 1/2023 đến 28/8/2023, Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà thực hiện xuất khống 39 hóa đơn khống, tổng số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng.
Cụ thể: xuất 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đức Anh với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 7 tỷ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,3 tỉ đồng); 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đông Hưng với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 8,1 tỉ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,9 tỉ đồng); 15 số hóa đơn khống cho Công ty Phúc Tiến với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 4,9 tỉ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT hơn 5,9 tỉ đồng).
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng
Pháp luật - 1 giờ trước2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh
Pháp luật - 11 giờ trướcCông an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM
Pháp luật - 17 giờ trướcCặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI
Pháp luật - 23 giờ trướcThí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù
Pháp luật - 1 ngày trướcBị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đâm bạn gái trọng thương vì mâu thuẫn tình cảm, T.M.T. (37 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã lao vào xe tải, tử vong tại chỗ.

Huế: Nhóm đối tượng lừa đưa người ra nước ngoài lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 30/6, TAND TP Huế xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" đối với 4 đối tượng.

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI
Pháp luậtThí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.