Tags:
Lật tẩy vụ mua bán hóa đơn khống từ sự giàu bất thường của một giám đốc
GĐXH - Trước sự giàu có bất thường của một doanh nghiệp không kinh doanh, sản xuất gì, cơ quan công an nghi vấn và điều tra, lật tẩy công ty mua bán hóa đơn khủng.
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã điều tra, làm rõ vụ mua bán hoá đơn khống, trị giá khoảng 30 tỉ đồng; đồng thời ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1963, Giám đốc), Lê Thị Liễu (SN 1977, Thủ quỹ) và Hà Bằng Mưu (SN 1976, Kế toán) Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn (có trụ sở tại phố Tiền Phong, phường Quang Trung, TP. Hải Dương); Nguyễn Thị Ngân (SN 1974; Giám đốc) và Phạm Thị Thanh (SN 1982, Kế toán) Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà (có trụ sở tại phố Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương).
Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 5/2023, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cẩm Giàng nắm được thông tin về nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng thực hiện lệnh khám xét Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà. Ảnh: Cơ quan Công an.
Đáng chú ý, trong số này có Nguyễn Văn Học (trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) với nhiều biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, sau khi thành lập công ty, Học không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì nhưng vẫn giàu có một cách bất thường khiến các trinh sát nghi ngờ có hoạt động khuất tất và tập trung xác minh, từng bước vén màn bí mật của công ty này.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/12/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố 2 vụ án hình sự "Mua bán trái phép hoá đơn" xảy ra tại huyện Cẩm Giàng và TP. Hải Dương (cùng tỉnh Hải Dương); đồng thời khởi tố 5 bị can là giám đốc, kế toán và thủ quỹ của 2 công ty này về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Đến ngày 31/12/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân (Giám đốc), Phạm Thị Thanh (Kế toán) Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định: Vào khoảng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Học đặt vấn đề mua hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) khống của Ngân (không kèm theo hàng hóa) để hợp thức hóa đầu vào cho 3 công ty gồm: Công ty Đức Anh, Công ty Đông Hưng và Công ty Phúc Tiến.
Sau đó, Học bán hóa đơn của 3 công ty trên cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn khống. Vào thời điểm đó, Công ty Ngân Hà bán hàng hóa, nhưng có khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn nên đã thừa hóa đơn GTGT đầu ra và được Học "gợi ý", Ngân đã đồng ý bán hóa đơn cho Học.
Lúc này, Học thỏa thuận với Ngân số tiền trả để mua hóa đơn là 1,5% trên tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT). Sau đó, Ngân chỉ đạo Thanh-là kế toán của công ty của mình trực tiếp liên hệ với Học để xuất hóa đơn khống.
Mỗi lần cần mua hóa đơn khống, Học liên hệ bằng điện thoại, zalo cho Thanh bán số tiền hàng cần xuất hóa đơn khống để Thanh ghi lại và làm tờ hóa đơn GTGT nháp. Trong tờ hóa đơn này có số lượng, chủng loại hàng hóa cùng số tiền hóa đơn khống theo yêu cầu của Học. Tiếp đó, Thanh chụp ảnh tờ hóa đơn GTGT nháp gửi qua zalo cho Học để thống nhất.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Phạm Thị Thanh - Kế toán Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà. Ảnh: Cơ quan Công an
Sau đó, Thanh báo với Ngân, khi được Giám đốc đồng ý thì Thanh sẽ xuất hóa điện tử của Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà cho 3 công ty (Công ty Đông Hưng, Công ty Đức Anh, Công ty Phúc Tiến); đồng thời Thanh gửi hóa đơn điện tử từ hệ thống thuế đến gmail của 3 công ty nói trên. Lúc này, đối tượng Học căn cứ vào số tiền ghi trên hóa đơn (đã bao gồm cả thuế) trong gmail 3 công ty trên để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty Đông Hưng qua các tài khoản…
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng xác định: Trong thời gian từ tháng 1/2023 đến 28/8/2023, Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà thực hiện xuất khống 39 hóa đơn khống, tổng số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng.
Cụ thể: xuất 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đức Anh với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 7 tỷ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,3 tỉ đồng); 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đông Hưng với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 8,1 tỉ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,9 tỉ đồng); 15 số hóa đơn khống cho Công ty Phúc Tiến với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 4,9 tỉ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT hơn 5,9 tỉ đồng).
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).
Bộ Công an gửi thư khen biểu dương chiến công bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương chiến công bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.
Hà Nội: Danh sách 50 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' từ 4/2 - 5/2
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm giao thông. Đáng chú ý, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tình trạng vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến.
Phú Thọ: Khởi tố tài xế mở cửa xe gây tai nạn khiến cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Dừng xe tại nơi có biển cấm và mở cửa thiếu quan sát, tài xế xe ô tô đã gây tai nạn khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm ở xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ).
Thu giữ hơn 6 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị tuồn ra thị trường
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Lực lương chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện và thu giữ số lượng lớn lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trọng lượng lên đến 6,3 tấn.
Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin về việc bắt giữ nghi phạm cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.
Hà Nội: Danh sách hơn 2.500 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 22/12 - 31/12/2025
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách hàng ngàn phương tiện vi phạm được hệ thống giám sát thông minh ghi nhận trong đợt cao điểm cuối năm.
Danh tính á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ hình sự vì môi giới mại dâm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) - Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Hà Nội: Danh sách 129 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'tuýt còi' từ ngày 3/2 - 4/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 3/2 - 4/2) hệ thống Camera AI tiếp tục ghi nhận tình trạng vi phạm giao thông diễn biến phức tạp tại nội đô Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong đó, có tới 77 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.
Phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng “súng thông bồn cầu”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do đối tượng Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê tại tỉnh Lạng Sơn. 5 đối tượng liên quan đã bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Tai nạn giữa 2 xe tải khiến một chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong ở Thái Nguyên
Pháp luậtGĐXH - Sáng ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khiến 2 người tử vong, trong đó có một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.
