Tags:
Lật tẩy vụ mua bán hóa đơn khống từ sự giàu bất thường của một giám đốc
GĐXH - Trước sự giàu có bất thường của một doanh nghiệp không kinh doanh, sản xuất gì, cơ quan công an nghi vấn và điều tra, lật tẩy công ty mua bán hóa đơn khủng.
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã điều tra, làm rõ vụ mua bán hoá đơn khống, trị giá khoảng 30 tỉ đồng; đồng thời ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1963, Giám đốc), Lê Thị Liễu (SN 1977, Thủ quỹ) và Hà Bằng Mưu (SN 1976, Kế toán) Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn (có trụ sở tại phố Tiền Phong, phường Quang Trung, TP. Hải Dương); Nguyễn Thị Ngân (SN 1974; Giám đốc) và Phạm Thị Thanh (SN 1982, Kế toán) Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà (có trụ sở tại phố Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương).
Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 5/2023, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cẩm Giàng nắm được thông tin về nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng thực hiện lệnh khám xét Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà. Ảnh: Cơ quan Công an.
Đáng chú ý, trong số này có Nguyễn Văn Học (trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) với nhiều biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, sau khi thành lập công ty, Học không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì nhưng vẫn giàu có một cách bất thường khiến các trinh sát nghi ngờ có hoạt động khuất tất và tập trung xác minh, từng bước vén màn bí mật của công ty này.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/12/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố 2 vụ án hình sự "Mua bán trái phép hoá đơn" xảy ra tại huyện Cẩm Giàng và TP. Hải Dương (cùng tỉnh Hải Dương); đồng thời khởi tố 5 bị can là giám đốc, kế toán và thủ quỹ của 2 công ty này về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Đến ngày 31/12/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân (Giám đốc), Phạm Thị Thanh (Kế toán) Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định: Vào khoảng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Học đặt vấn đề mua hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) khống của Ngân (không kèm theo hàng hóa) để hợp thức hóa đầu vào cho 3 công ty gồm: Công ty Đức Anh, Công ty Đông Hưng và Công ty Phúc Tiến.
Sau đó, Học bán hóa đơn của 3 công ty trên cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn khống. Vào thời điểm đó, Công ty Ngân Hà bán hàng hóa, nhưng có khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn nên đã thừa hóa đơn GTGT đầu ra và được Học "gợi ý", Ngân đã đồng ý bán hóa đơn cho Học.
Lúc này, Học thỏa thuận với Ngân số tiền trả để mua hóa đơn là 1,5% trên tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT). Sau đó, Ngân chỉ đạo Thanh-là kế toán của công ty của mình trực tiếp liên hệ với Học để xuất hóa đơn khống.
Mỗi lần cần mua hóa đơn khống, Học liên hệ bằng điện thoại, zalo cho Thanh bán số tiền hàng cần xuất hóa đơn khống để Thanh ghi lại và làm tờ hóa đơn GTGT nháp. Trong tờ hóa đơn này có số lượng, chủng loại hàng hóa cùng số tiền hóa đơn khống theo yêu cầu của Học. Tiếp đó, Thanh chụp ảnh tờ hóa đơn GTGT nháp gửi qua zalo cho Học để thống nhất.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Phạm Thị Thanh - Kế toán Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà. Ảnh: Cơ quan Công an
Sau đó, Thanh báo với Ngân, khi được Giám đốc đồng ý thì Thanh sẽ xuất hóa điện tử của Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà cho 3 công ty (Công ty Đông Hưng, Công ty Đức Anh, Công ty Phúc Tiến); đồng thời Thanh gửi hóa đơn điện tử từ hệ thống thuế đến gmail của 3 công ty nói trên. Lúc này, đối tượng Học căn cứ vào số tiền ghi trên hóa đơn (đã bao gồm cả thuế) trong gmail 3 công ty trên để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty Đông Hưng qua các tài khoản…
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng xác định: Trong thời gian từ tháng 1/2023 đến 28/8/2023, Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà thực hiện xuất khống 39 hóa đơn khống, tổng số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng.
Cụ thể: xuất 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đức Anh với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 7 tỷ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,3 tỉ đồng); 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đông Hưng với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 8,1 tỉ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,9 tỉ đồng); 15 số hóa đơn khống cho Công ty Phúc Tiến với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 4,9 tỉ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT hơn 5,9 tỉ đồng).
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2
Pháp luật - 36 phút trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.
Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.
Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.
Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.
Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.
Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ khoảng 170m³ cát và tạm dừng hoạt động để điều tra, xử lý theo quy định.
Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an TP Huế triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, quay clip đăng TikTok lên để xử lý.
Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, Công an tỉnh Lào Cai đã ra khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.
Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) vì hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.
Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù
Pháp luậtGĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.
