Mua bán hóa đơn trái phép, cán bộ tín dụng ngân hàng bị khởi tố
GĐXH - Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, Hạnh là cán bộ tín dụng thuộc một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh (SN 1990, trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự. Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, Hạnh là cán bộ tín dụng thuộc một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định: Để có nguồn vốn mua nguyên vật liệu thi công các công trình xây dựng, Công ty CP T.Đ đã liên hệ và được một chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Thái Bình đồng ý về chủ trương giải ngân.
Đối tượng Mai Ngọc Hạnh. Ảnh: Cơ quan Công an.
Theo đó, Hạnh được giao nhiệm vụ hỗ trợ, trao đổi với Công ty CP T.Đ lập hồ sơ để giải ngân. Do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng hoàn thiện hồ sơ theo quy định nên sau khi thống nhất với Công ty CP T.Đ, Hạnh liên hệ với Đặng Thị Vẻ (SN 1986, ở phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình) để mua hóa đơn giá trị gia tăng. Từ ngày 6/10/2020 đến ngày 27/11/2020, Đặng Thị Vẻ bán ra tổng số 6 tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của Mai Ngọc Hạnh.
Liên quan đến vụ án nói trên, trước đó, vào tháng 7/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Vẻ về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
