Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua bán hóa đơn trái phép, cán bộ tín dụng ngân hàng bị khởi tố

Thứ sáu, 11:54 24/11/2023 | Pháp luật

GĐXH - Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, Hạnh là cán bộ tín dụng thuộc một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh (SN 1990, trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự. Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, Hạnh là cán bộ tín dụng thuộc một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định: Để có nguồn vốn mua nguyên vật liệu thi công các công trình xây dựng, Công ty CP T.Đ đã liên hệ và được một chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Thái Bình đồng ý về chủ trương giải ngân. 

Mua bán hóa đơn trái phép, cán bộ tín dụng ngân hàng bị khởi tố  - Ảnh 1.

Đối tượng Mai Ngọc Hạnh. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo đó, Hạnh được giao nhiệm vụ hỗ trợ, trao đổi với Công ty CP T.Đ lập hồ sơ để giải ngân. Do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng hoàn thiện hồ sơ theo quy định nên sau khi thống nhất với Công ty CP T.Đ, Hạnh liên hệ với Đặng Thị Vẻ (SN 1986, ở phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình) để mua hóa đơn giá trị gia tăng. Từ ngày 6/10/2020 đến ngày 27/11/2020, Đặng Thị Vẻ bán ra tổng số 6 tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của Mai Ngọc Hạnh.

Liên quan đến vụ án nói trên, trước đó, vào tháng 7/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Vẻ về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 19 giờ trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 2 ngày trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 2 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi đâm bạn gái trọng thương vì mâu thuẫn tình cảm, T.M.T. (37 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã lao vào xe tải, tử vong tại chỗ.

Top