Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rủ góp vốn rồi chiếm đoạt

Thứ tư, 10:43 03/07/2024 | Pháp luật

GĐXH - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huệ (SN 1986, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước năm 2023, Trần Thị Huệ kinh doanh online mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Hàn Quốc nhưng không có kho hàng, không có nguồn hàng sẵn. Người phụ nữ này đăng bài bán sản phẩm trên trang Facebook cá nhân, nếu có khách đặt hàng sẽ tìm mua hàng trên mạng rồi chuyển cho khách để hưởng chênh lệch. Huệ chỉ bán hàng số lượng nhỏ lẻ, không kinh doanh số lượng lớn.

Khoảng đầu năm 2023, Huệ không tự bằng lòng với cảnh “buôn bán cò con” này, đã nảy sinh ý định rủ người khác cùng kinh doanh online sau đó chiếm đoạt tiền.

Từ khoảng tháng 4/2023, Trần Thị Huệ rủ chị P.T.M và anh N.V.T hợp tác kinh doanh. Huệ nói với chị M, anh T mình có đầu mối nhập hàng hóa là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm Hàn Quốc.

Chị M sẽ cấp vốn cho Huệ nhập hàng. Giữa hai bên không thỏa thuận hợp tác bằng văn bản, giấy tờ gì cũng như lợi nhuận sẽ ăn chia như thế nào. Huệ sẽ chủ động đưa ra các đơn hàng, tính giá trị đơn hàng và tiền lợi nhuận khi bán được hàng sau đó thông báo với chị M.


Rủ góp vốn rồi chiếm đoạt- Ảnh 1.

Đối tượng Huệ (ảnh tư liệu).

Chị M đồng ý thì sẽ chuyển khoản cho Huệ tiền giá trị đơn hàng. Sau đó Huệ sẽ chuyển lại cho chị M đủ tiền giá trị đơn hàng cộng tiền lợi nhuận, trả đứt theo từng đơn hàng.

Từ tháng 4/2023 đến nay, Huệ nhận tổng số tiền gần 4,4 tỷ đồng của chị M, anh T góp vốn để cùng kinh doanh.

Sau khi nhận được tiền, Huệ chỉ sử dụng một phần tiền rất nhỏ để mua bán hàng hóa. Phần lớn số tiền nhận được của bị hại, Huệ sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để các bị hại không phát hiện, Huệ báo anh T giao một số đơn hàng để chị M và anh T tin tưởng việc Huệ có hàng hóa thật và tiếp tục chuyển tiền.

Huệ còn dựng lên các chủ hàng và khách mua hàng không có thật để chị M tin tưởng chuyển tiền cho Huệ kinh doanh.

Ban đầu Huệ trả đầy đủ tiền cho chị M, nhưng sau đó do nợ nhiều, Huệ không còn khả năng thanh toán cho chị M. Đến thời điểm này, Huệ đã trả cho chị M số tiền gần 2,7 tỷ đồng, còn nợ lại hơn 1,7 tỷ đồng.


Xe bồn chở xăng bị lật, bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Pháp luật - 3 giờ trước

Nhóm côn đồ trong độ tuổi từ 16 - 21 sử dụng rựa, mã tấu, vỏ chai thuỷ tinh tấn công vào đầu, lưng khiến nam thiếu niên ở TP Đà Nẵng trọng thương.

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, khiến 1 chiến sĩ CSGT hy sinh.

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 1 ngày trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 2 ngày trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 2 ngày trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 3 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 3 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Top