Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rủ góp vốn rồi chiếm đoạt

Thứ tư, 10:43 03/07/2024 | Pháp luật

GĐXH - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huệ (SN 1986, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước năm 2023, Trần Thị Huệ kinh doanh online mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Hàn Quốc nhưng không có kho hàng, không có nguồn hàng sẵn. Người phụ nữ này đăng bài bán sản phẩm trên trang Facebook cá nhân, nếu có khách đặt hàng sẽ tìm mua hàng trên mạng rồi chuyển cho khách để hưởng chênh lệch. Huệ chỉ bán hàng số lượng nhỏ lẻ, không kinh doanh số lượng lớn.

Khoảng đầu năm 2023, Huệ không tự bằng lòng với cảnh “buôn bán cò con” này, đã nảy sinh ý định rủ người khác cùng kinh doanh online sau đó chiếm đoạt tiền.

Từ khoảng tháng 4/2023, Trần Thị Huệ rủ chị P.T.M và anh N.V.T hợp tác kinh doanh. Huệ nói với chị M, anh T mình có đầu mối nhập hàng hóa là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm Hàn Quốc.

Chị M sẽ cấp vốn cho Huệ nhập hàng. Giữa hai bên không thỏa thuận hợp tác bằng văn bản, giấy tờ gì cũng như lợi nhuận sẽ ăn chia như thế nào. Huệ sẽ chủ động đưa ra các đơn hàng, tính giá trị đơn hàng và tiền lợi nhuận khi bán được hàng sau đó thông báo với chị M.


Rủ góp vốn rồi chiếm đoạt- Ảnh 1.

Đối tượng Huệ (ảnh tư liệu).

Chị M đồng ý thì sẽ chuyển khoản cho Huệ tiền giá trị đơn hàng. Sau đó Huệ sẽ chuyển lại cho chị M đủ tiền giá trị đơn hàng cộng tiền lợi nhuận, trả đứt theo từng đơn hàng.

Từ tháng 4/2023 đến nay, Huệ nhận tổng số tiền gần 4,4 tỷ đồng của chị M, anh T góp vốn để cùng kinh doanh.

Sau khi nhận được tiền, Huệ chỉ sử dụng một phần tiền rất nhỏ để mua bán hàng hóa. Phần lớn số tiền nhận được của bị hại, Huệ sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để các bị hại không phát hiện, Huệ báo anh T giao một số đơn hàng để chị M và anh T tin tưởng việc Huệ có hàng hóa thật và tiếp tục chuyển tiền.

Huệ còn dựng lên các chủ hàng và khách mua hàng không có thật để chị M tin tưởng chuyển tiền cho Huệ kinh doanh.

Ban đầu Huệ trả đầy đủ tiền cho chị M, nhưng sau đó do nợ nhiều, Huệ không còn khả năng thanh toán cho chị M. Đến thời điểm này, Huệ đã trả cho chị M số tiền gần 2,7 tỷ đồng, còn nợ lại hơn 1,7 tỷ đồng.


Xe bồn chở xăng bị lật, bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chia sẻ cay đắng của nữ sinh viên ở Hà Nội bị lừa liên hoàn mất gần 1 tỷ đồng

Chia sẻ cay đắng của nữ sinh viên ở Hà Nội bị lừa liên hoàn mất gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Nữ sinh viên năm Nhất một trường đại học ở Hà Nội đã chia sẻ cả quá trình bị thao túng tâm lý, liên tiếp dính hai cú lừa liên hoàn với kịch bản liên quan đến một vụ án về ma túy và rửa tiền phi pháp; được nhà trường chọn đi du học.

Thẩm định lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông 8 năm trước ở Phú Quốc

Thẩm định lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông 8 năm trước ở Phú Quốc

Pháp luật - 3 giờ trước

Do có đơn thư khiếu nại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thẩm định lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông 8 năm trước ở Phú Quốc.

Chiêu trò mạo danh nhân viên điện lực gọi điện, nhắn tin để lừa đảo

Chiêu trò mạo danh nhân viên điện lực gọi điện, nhắn tin để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, không nhấn vào đường link lạ, không thanh toán tiền điện cho người lạ để tránh bị lừa đảo...

Kẻ từng mang án giết người sa lưới vì cho vay lãi suất 'cắt cổ' 360%/năm

Kẻ từng mang án giết người sa lưới vì cho vay lãi suất 'cắt cổ' 360%/năm

Pháp luật - 1 ngày trước

Cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” lên đến 360%/năm, Bùi Quang Tú bị công an bắt và từng có 2 tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.

Vợ ra đầu thú sau khi chồng bị bắt

Vợ ra đầu thú sau khi chồng bị bắt

Pháp luật - 1 ngày trước

Liên quan đến chuyên án mang bí số 425T, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng, trong đó có 2 vợ chồng.

Bắc Kạn: Xót xa nam sinh bị đánh hội đồng nhiều lần đến gãy xương sườn

Bắc Kạn: Xót xa nam sinh bị đánh hội đồng nhiều lần đến gãy xương sườn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 16/5/2025, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, trên địa bàn phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn vừa xảy ra vụ bạo lực học đường khiến một nam sinh bị đánh gãy 3 xương sườn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo ép buộc nhiều nữ sinh vào mục đích khiêu dâm

Lâm Đồng: Bắt đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo ép buộc nhiều nữ sinh vào mục đích khiêu dâm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm", nam thanh niên ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bị bắt.

Nữ cán bộ thư viện trường học bị chồng sát hại dã man tại nơi làm việc

Nữ cán bộ thư viện trường học bị chồng sát hại dã man tại nơi làm việc

Pháp luật - 2 ngày trước

Nữ cán bộ thư viện đang làm việc tại một trường tiểu học thì bị người chồng vào tận nơi dùng dao sát hại dã man.

Bắt giữ 'ông trùm' chở hơn 14kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Bắt giữ 'ông trùm' chở hơn 14kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Pháp luật - 2 ngày trước

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 38 bánh ma túy loại heroin với tổng khối lượng khoảng 14,3kg từ Lào về Việt Nam.

'Ẩn' dưới hầm suốt 9 tháng để trốn truy nã

'Ẩn' dưới hầm suốt 9 tháng để trốn truy nã

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với Công an xã Yên Lỗ và Công an xã Quang Trung, huyện Bình Gia bắt giữ Vi Văn Nam (sinh năm 1979), trú tại xã Yên Lỗ sau gần 9 tháng trốn truy nã.

Top