Tags:
Trở thành kẻ rửa tiền ở Campuchia khi lên mạng tìm kiếm việc làm
GĐXH - Trong quá trình lên mạng tìm kiếm việc làm, Miên cùng Duy tham gia nhóm "Danh sách đen Mộc Bài”. Hai người không hề biết đây chính là cầu nối dẫn đến hành vi phạm tội rửa tiền...
Giữa năm 2025, Phạm Thị Miên (SN 1993, trú tại thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái, TP Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (SN 2000, trú thôn Việt Hưng, xã Lai Khê, TP Hải Phòng) có nhu cầu tìm việc làm nên lên mạng xã hội và tham gia vào nhóm "Danh sách đen Mộc Bài" trên ứng dụng Telegram.
Trong quá trình nói chuyện, Miên và Duy được các đối tượng trong nhóm telegram (không rõ thông tin của đối tượng) giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền. Sau đó 2 người này sử dụng căn cước của mình để đăng ký các tài khoản ở nhiều ngân hàng.
Khi mở xong các tài khoản, Miên và Duy gửi thông tin như: số tài khoản, tên đăng nhập internetbanking, mật khẩu đăng nhập, gmail, cung cấp mã OTP cho đối tượng.
Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an.
Đến khoảng tháng 8/2025, Duy và Miên sang Campuchia. Tại đây 2 người được các đối tượng đưa đến công ty gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Công việc của Miên và Duy là khi có giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên, các đối tượng đưa điện thoại cho để quét khuôn mặt.
Theo cơ quan công an, khi đánh bạc trên mạng internet thực hiện nạp tiền vào tài khoản (những tài khoản ngân hàng của Miên, Duy cung cấp trước đó), các đối tượng bên Campuchia thao tác chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên cần xác thực sinh trắc học thì Miên, Duy dùng khuôn mặt để xác thực, thực hiện các giao dịch.
Việc Miên, Duy cung cấp các tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt cho các giao dịch chuyển khoản ngân hàng là giúp các đối tượng đánh bạc tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về dòng tiền; đồng thời thay đổi nguồn gốc của dòng tiền từ tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Thị Miên, Phạm Hưng Duy về hành vi "Rửa tiền"; cùng với đó khởi tố 3 bị can khác về hành vi "Đánh bạc".
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Thông báo
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Thái Nguyên: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng hiếp dâm nữ sinh dưới 16 tuổi
Pháp luật -GĐXH - Nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi, hai đối tượng BVT (SN 1973) và BTTH (SN 2004), cùng trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên bị khởi tố, bắt giam.
Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam
Pháp luật -GĐXH - Tôn Bằng chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khám xét kho hàng của công ty do người này làm đại diện pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.
Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc
Pháp luật -GĐXH - Chiều ngày 16/10, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã quốc tế DU BINGSHENG cho lực lượng chức năng Trung Quốc.
Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu
Pháp luật -GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP Hà Nội phối hợp với công an phường Vĩnh Tuy đã kịp thời khống chế thành công 3 đối tượng đang xô xát bằng dao phay tại khu vực phố Kim Ngưu, ngăn chặn kịp thời những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.
Phú Thọ: Khởi tố người phụ nữ giật thẻ, bẻ gậy chỉ huy của lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở
Pháp luật -GĐXH - Vì nóng giận, thiếu kiềm chế trong lúc xô xát trên Quốc lộ 70B (tỉnh Phú Thọ), Hoàng Thị Hương (SN 1991) đã có hành vi tấn công, giật thẻ và bẻ gậy chỉ huy giao thông của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Hà Nội: Phát hiện, thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép tại Tây Hồ
Pháp luật -GĐXH - Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với lực lượng Kiểm lâm vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ 30 cá thể trăn, rắn các loại được nuôi nhốt và kinh doanh trái phép tại một địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ.
Phú Thọ: Dùng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để làm lạp sườn, thịt sấy, 2 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật -GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Văn Đoàn và Bùi Thị Hiền về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ giang hồ mạng 'Sơn Thụy Khuê' cùng đồng phạm
Pháp luật -GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 22 đối tượng. Nổi cộm trong số đó là Tiktoker "Sơn Thuỵ Khuê" - đối tượng có 3 tiền án.
Công an Hải Phòng thông tin ban đầu về vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương
Pháp luật -GĐXH - Liên quan vụ cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương, Công an TP Hải Phòng đã cung cấp thông tin ban đầu vụ việc.
Lật tẩy màn kịch vẽ dự án nhà ở 'suất ngoại giao' để chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội
Pháp luật -GĐXH - Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra vụ án lừa đảo mua nhà "suất ngoại giao" tại Công ty Tân Nhật Phát và thông báo tìm kiếm các cá nhân, tổ chức là bị hại để phục vụ công tác giải quyết vụ án theo pháp luật.