Rửa tiền
Chuyên án ‘đánh sập ‘ những kẻ ‘rửa tiền’ (P cuối): Những mắt xích quan trọng
Pháp luậtGĐXH - Việc Ban chuyên án Công an Hà Nội tìm ra Đinh Văn Hùng là một bước tiến lớn trong quá trình điều tra về đường dây lừa đảo hết sức tinh vi trên mạng xã hội. Hùng với vai trò của kẻ “kết nối” sẽ là mắt xích quan trọng giúp công an lật tẩy những tên tội phạm khác.
Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cấu kết với em chồng rửa tiền
Pháp luậtSau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ CEO Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty rửa tiền
Các bị cáo trong đại án Nhật Cường lĩnh án tới 14 năm tù
Pháp luậtGiadinhNet – Với cáo buộc phạm tội "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", nhóm 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường đã bị tuyên án vào chiều 10/5.
Xét xử đại án Nhật Cường: Hàng nghìn tỷ được chuyển ra nước ngoài thế nào?
Pháp luậtGiadinhNet – Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Buôn lậu", "Rửa Tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), các bị cáo khai nhận số tiền mua hàng được chuyển ra nước ngoài thông qua hai tiệm vàng.
Xét xử vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường: Đình chỉ vụ án với 1 bị cáo đã tử vong
Pháp luậtGiadinhNet – Trong số 15 bị cáo được đưa ra xét xử vào sáng 5/5 tại TAND TP Hà Nội liên quan đến vụ án "Buôn lậu"; "Rửa tiền" xảy ra ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, HĐXX đã đưa ra tuyên bố đình chỉ vụ án với 1 bị cáo.
Sắp xét xử đại án liên quan đến Công ty Nhật Cường
Pháp luậtGiadinhNet - Sáng 5/5, theo dự kiến, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường).
Các công ty "ma" giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng gần 3.000 tỷ
Pháp luậtGiadinhNet – Bằng thủ đoạn lập các công ty ma, khai khống hồ sơ hải quan, trong nhiều năm các nhóm vận chuyển đã giúp ông chủ Công ty Nhật Cường đưa vào Việt Nam trót lọt số hàng hoà có giá trị tới hơn 2.900 tỷ đồng.
Khởi tố ông chủ Nhật Cường Mobile thêm tội "rửa tiền"
Pháp luậtGiadinhNet- Cơ quan điều tra mới ra quyết định khởi tố với Bùi Quốc Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh "rửa tiền".
Hai bị cáo trong đại án ở Vinashinlines lĩnh án tử hình
Pháp luậtGiadinhNet- Chiều nay (22/2), HĐXX Tòa án nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt hai án tử hình cho các bị cáo “nhấn chìm” con tàu Vinashinlines.
Leonardo DiCaprio bị cáo buộc dùng quỹ từ thiện rửa tiền
Giải tríSau nhiều khoản thu chi thiếu minh bạch từ quỹ từ thiện tự sáng lập, tài tử bị cho là có mối liên hệ mật thiết với vụ tham nhũng gây chấn động Malaysia.
