Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viện Kiểm sát tối cao kháng nghị bản án phúc thẩm vụ Upexim do vi phạm về tố tụng

Thứ tư, 08:17 14/08/2024 | Pháp luật

Ngày 12/8, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị giám đốc phẩm phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng chưa phù hợp; đồng thời chỉ ra vi phạm nghiêm trọng về tố tụng trong quá trình xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Upexim.

Móc nối nhau lừa đảo , chiếm đoạt tiền

Trước đó, đầu tháng 7/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm bị cáo Trương Vui (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Upexim ) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Upexim thuê trụ sở tại số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu (TPHCM). Đến năm 2010, thành phố mới có chủ trương bán chỉ định cho doanh nghiệp này và tháng 11/2011, Upexim được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do khó khăn về tài chính, từ năm 2010, ông Trương Vui đại diện Upexim đã ký với Công ty Tradeco hợp đồng có nội dung mỗi bên góp 60 tỷ đồng làm vốn xây dựng dự án Upex Tower tại khu đất số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu. Hồ sơ vụ án cho rằng, việc ký hợp đồng này nhằm hợp thức hóa việc ông Vui có vay lãi suất cao từ bà Võ Thị Thanh Loan (Chủ tịch Tradeco).

Cũng trong năm 2010, ông Vui còn che giấu việc trụ sở Upexim được thế chấp ngân hàng để lừa bán khu đất trên cho Công ty Kim Cương Xanh. Doanh nghiệp này sau đó chuyển 120 tỷ đồng (trong đó, chuyển cho Upexim 72,2 tỷ và bị cáo Vui 47,8 tỷ đồng).

Ngoài việc lừa đảo trên, ông Vui bị quy kết đồng phạm với Tống Thị Bích Loan (Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Biên Hòa - Bihimex) và Châu Thị Khoa (Phó giám đốc Bihimex) trong việc rút tiền Nhà nước. Cụ thể, Trương Vui dùng Upexim và một số doanh nghiệp khác ký hợp đồng mua bán khống với Bihimex để Bihimex vay tiền ngân hàng hoặc vay từ công ty mẹ là Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico). Hậu quả khiến Dofico thiệt hại 144 tỷ đồng.

Các sai phạm trên khiến ông Vui bị TAND TP HCM phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 14 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Tống Thị Bích Loan nhận 10 năm tù, Châu Thị Khoa lĩnh 8 năm.

Về dân sự, tòa tuyên ông Vui bồi thường cho Công ty Kim Cương Xanh 120 tỷ đồng tiền thanh toán mua nhà đất số 2 – 4 Hồ Tùng Mậu; Công ty Upexim phải chuyển trả bị cáo Vui 72,2 tỷ đồng.

Bị cáo Vui cùng Upexim phải bồi thường cho Công ty Dofico hơn 144 tỷ đồng cho hành vi cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên tiếp tục kê biên khu đất số 2 – 4 Hồ Tùng Mậu để xác định 50% giá trị thuộc sở hữu của Tradeco; 50% còn lại thuộc Upexim (nhằm đảm bảo việc giải quyết hợp đồng tín dụng với ngân hàng Agribank).

Sau án sơ thẩm, dù bị cáo Vui và Upexim kháng cáo nhưng năm 2022, TAND cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, tuyên y án.

Viện Kiểm sát tối cao kháng nghị bản án phúc thẩm vụ Upexim do vi phạm về tố tụng- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Vui tại phiên tòa sơ thẩm.

Lý do kháng nghị

Tại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, Viện KSND Tối cao chỉ ra có 3 vi phạm nghiêm trọng trong quá trình xét xử vụ án:

Thứ nhất, Viện KSND Tối cao cho rằng trong phiên tòa phúc thẩm, kiểm sát viên không tham gia xét hỏi, phát biểu ý kiến, tranh tụng. Việc này vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Thứ hai, các bị cáo không thuộc trường hợp phải chỉ định luật sư và họ đã có 5 luật sư bào chữa nhưng chủ tọa phiên phúc thẩm vẫn chỉ định 4 luật sư khác tham gia tố tụng. Việc này, tại tòa các bị cáo phản đối, không chấp nhận chỉ định luật sư của chủ tọa nhưng kiểm sát viên không có ý kiến. “Việc này vi phạm Điều 16 Bộ luật Tố tụng Hình sự về nguyên tắc đảm bảo người bào chữa của người bị buộc tội”, nội dung kháng nghị nêu.

Thứ ba, hồ sơ không có chi tiết nào thể hiện Công ty Đầu tư Xây dựng thương mại Tradeco được sở hữu chung nhà đất số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu (TP HCM). Tòa án hai cấp không nêu được quy định nào của pháp luật nhưng vẫn chia cho Tradeco 50% giá trị khu đất.

Đối với tội danh và hình phạt của bị cáo, tại kháng nghị giám đốc thẩm, Viện KSND Tối cao đánh giá tòa các cấp đã tuyên đúng nhưng “phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng chưa phù hợp”.

Cụ thể, Viện KSND Tối cao cho rằng, bị cáo Vui làm giả biên bản họp Hội đồng quản trị của Upexim để ký hợp đồng với Tradeco vào năm 2010 nên hợp đồng này vô hiệu.

Ngoài ra, thời điểm này, khu đất vẫn thuộc Công ty Quản lý, kinh doanh Nhà TP HCM nên Upexim không có quyền mang đi hợp tác xây dựng với doanh nghiệp khác. Thực chất, hợp đồng giữa Upexim và Tradeco là hợp đồng giả tạo nhằm hợp thức quan hệ vay tiền giữa cá nhân Trương Vui và bà Võ Thị Thanh Loan (Chủ tịch Tradeco), đồng thời cũng không có căn cứ xác định Tradeco đã chuyển 60 tỷ đồng cho Upexim theo hợp đồng bởi các phiếu thu, chi tiền mặt chỉ là hợp thức mà không có tiền thật, phiếu không được lập đúng quy định…

Từ những phân tích trên, Viện KSND Tối cao cho rằng tòa án "vi phạm pháp luật" khi tuyên Tradeco sở hữu 50% giá trị nhà đất tại số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu. Việc này cần hủy bỏ để đảm bảo quyền lợi cho Upexim.

Về trách nhiệm bồi thường cho Công ty Kim Cương Xanh 120 tỷ đồng, Viện KSND tối cao cho hay trong số này, Trương Vui dùng cá nhân 47,8 tỷ đồng và nhập quỹ Upexim 72,2 tỷ đồng. Sau khi nhập quỹ, ông Vui lại tự ý dùng tiếp hơn 57 tỷ nên thực tế, Upexim chỉ được dùng hơn 14 tỷ đồng. Do vậy, Upexim chỉ phải hoàn trả Kim Cương Xanh 14 tỷ đồng, còn lại là trách nhiệm của Trương Vui.

Về việc Tổng công ty Dofico bị thiệt hại hơn 144 tỷ đồng, viện kiểm sát cho rằng tòa án tuyên Trương Vui và Upexim liên đới bồi thường mỗi bên 50% là sai lầm nghiêm trọng. Lý do, trong hành vi cố ý làm trái, bị cáo Tống Thị Bích Loan mới là chủ mưu và quá trình phạm tội, phía Dofico đã thu hồi lãi hơn 37 tỷ đồng. Do vậy, thiệt hại thực tế của doanh nghiệp này là hơn 107 tỷ đồng (144 tỷ đồng trừ 37 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, hành vi phạm tội do Trương Vui, Tống Thị Bích Loan, Châu Thị Khoa, cùng thực hiện. Để đúng quy định, Viện KSND Tối cao cho rằng cần buộc 3 bị cáo liên đới cùng Upexim bồi thường cho Dofico theo mức độ lỗi.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tử hình kẻ cầm đầu nhóm ‘quái xế’ gây náo loạn, khiến 3 thanh niên tử vong

Tử hình kẻ cầm đầu nhóm ‘quái xế’ gây náo loạn, khiến 3 thanh niên tử vong

Pháp luật - 12 giờ trước

Thanh niên cầm đầu nhóm "quái xế", mang theo "hàng nóng", rượt đuổi, đánh nhau trong đêm trên phố Hà Nội khiến 3 người tử vong vừa nhận án tử hình về tội Giết người.

Từ vụ va chạm giao thông, công an bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy

Từ vụ va chạm giao thông, công an bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình xử lý vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt 8 giang hồ cộm cán xứ Thanh trong băng nhóm tội phạm do Ý 'Ẻng' cầm đầu

Bắt 8 giang hồ cộm cán xứ Thanh trong băng nhóm tội phạm do Ý 'Ẻng' cầm đầu

Pháp luật - 14 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá bắt 8 kẻ trong băng nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý "Ẻng", trú phường Hạc Thành) cầm đầu.

'Nữ quái' 23 tuổi chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

'Nữ quái' 23 tuổi chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Làm môi giới bất động sản nhưng bị thua lỗ, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư.

Thấy bé gái ở nhà một mình, gã đàn ông tìm cách tiếp cận, xâm hại

Thấy bé gái ở nhà một mình, gã đàn ông tìm cách tiếp cận, xâm hại

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Khi thấy bé gái ở nhà một mình, Phạm Khắc Phương tìm cách tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện một số hành vi xâm hại với cháu bé ngay tại nhà. Do nạn nhân chống cự quyết liệt nên đối tượng không thực hiện được ý đồ phạm tội và bỏ đi.

Bắt giữ 2 kẻ liên quan vụ tài xế bị hành hung vì không nhường đường ở Bắc Ninh

Bắt giữ 2 kẻ liên quan vụ tài xế bị hành hung vì không nhường đường ở Bắc Ninh

Pháp luật - 20 giờ trước

Nguyễn Văn Cương và Vương Hữu Doanh bị bắt giữ vì gây rối trật tự công cộng, làm ách tắc giao thông và ảnh hưởng an ninh, trật tự tại Bắc Ninh.

Bắt nhóm trộm cắp liên tỉnh chuyên nhằm vào xe SH

Bắt nhóm trộm cắp liên tỉnh chuyên nhằm vào xe SH

Pháp luật - 23 giờ trước

Mục tiêu ổ nhóm trộm cắp nhắm đến là xe SH đời mới, giá trị từ 80-300 triệu đồng, đỗ tại các tuyến phố lớn, trước cửa hàng hoặc khu vực gần khu công nghiệp.

Khách quen đột nhập trộm tài sản của nhân viên quán massage

Khách quen đột nhập trộm tài sản của nhân viên quán massage

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thường xuyên đến sử dụng dịch vụ massage của quán, Minh nắm bắt rõ địa hình nơi đây. Rạng sáng, Minh đột nhập vào quán dùng tay quay camera vào hướng góc tường để trộm tiền của nhân viên.

Ông trùm 9X người Việt cầm đầu đường dây lừa đảo tại Tam Giác Vàng

Ông trùm 9X người Việt cầm đầu đường dây lừa đảo tại Tam Giác Vàng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hoàng Văn Trung (31 tuổi) cầm đầu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài, lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam.

Thanh Hóa khởi tố 114 vụ, 265 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa khởi tố 114 vụ, 265 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự và kéo giảm đáng kể các hành vi vi phạm.

Top