Xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Cây kim trong bọc lòi ra như thế nào?

Từ con bạc khát nước, lừa tiền để chơi bạc

Vụ án đánh bạc qua mạng với hàng nghìn tỉ đồng đang được xét xử bởi Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Chiều nay, đại diện cơ quan nắm quyền công tố tại tòa đã công bố cáo trạng truy tố đối với 92 bị cáo trong vụ án. Vụ án này đang được người dân hết sức quan tâm vì tính chất nghiêm trọng, tinh vi của nó và cũng vì đối với pháp luật là không có vùng cấm.

Các bị cáo tại tòa. (ảnh: VOV)

Vụ án đánh bạc nghìn tỉ được bắt đầu như thế nào? Theo tài liệu vụ án, ngày 16/5/2017, Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại khu phố 5, phường 3, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đến quán Internet “Game Zin”, địa chỉ số 27, đường Trần Quốc Toản, TX Quảng Trị thuê máy tính kết nối Internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huy tìm thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng (SN 1954, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) hiển thị công khai các thông tin cá nhân.

Huy đã chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản này bằng cách mở trang đăng nhập facebook, sau đó coppy dãy số ở phần cuối địa chỉ Internet của trang facebook “Hằng Nhữ” rồi dán vào ô “Email hoặc số điện thoại” và gõ thêm chuỗi ký tự “@facebook.com”; gõ số ngày tháng năm sinh của bà Hằng vào ô “Mật khẩu” và ấn nút “Đăng nhập”.

Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật khẩu để chiếm quyền sử dụng facebook “Hằng Nhữ”. Huy phát hiện trong facebook “Hằng Nhữ” còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản facebook “Võ Minh Phương” của chị Võ Minh Phương (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm chị Phương.

Chị Phương tưởng người nhắn tin cho mình là bà Hằng (là bác ruột của mình) nên nhắn tin trả lời và cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của Phương theo yêu cầu của Huy.

Sau đó, Huy lên mạng Internet tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm Paint (chỉnh sửa ảnh) có sẵn trong Windows (hệ điều hành) sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Võ Minh Phương tại Việt Nam rồi chuyển cho chị Phương qua tin nhắn facebook và nhờ chị Phương mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000đ của nhà mạng Viettel và Mobifone.

Chị Phương đã mua 110 thẻ cào trị giá 55.000.000đ, cào bỏ lớp phủ bạc, chụp ảnh mã code (số thẻ) và số seri gửi cho tài khoản facebook “Hằng Nhữ” theo yêu cầu của Huy.

Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào của Phương, Huy cho Lê Võ Quang Lộc (SN 1997, trú tại khu phố 5, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, là bạn Huy) 02 thẻ cào, nói là thẻ cào của Huy mua, để Lộc nạp vào tài khoản “Heistuanvu1” trong cổng game bài Tip.Club. Còn lại 108 thẻ cào, Huy nạp vào 05 tài khoản của Huy trong cổng game bài Tip.Club là “fac1”, “dien078”, “lactr47”, “l00909”, “da14” đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game Rikvip /Tip.Club).

Đến tổ chức đánh bạc online nghìn tỉ và những ông trùm

Sau đó, Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1990, trú tại khu phố 4, phường 1, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) là chủ quán Internet “AK NET” để bán Rik, với giá 750.000đ/01 triệu Rik.

Từ con bạc khát nước tiến hành lừa đảo, chiếm đoạt tiền để chơi bạc đã lộ ra tổ chức đánh bạc nghìn tỉ và các nhân vật "có máu mặt". (ảnh: HC)

Giang liên hệ với Phạm Văn Cường (SN 1991, trú tại thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là người mua, bán Rik qua mạng Internet với Giang. Cường hướng dẫn Giang bảo Huy chuyển khoản Rik vào tài khoản đại lý cấp 1 của cổng game bài Tip.Club có tên “Banthecard” của Lê Anh Dũng (SN 1993, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), chụp ảnh giao diện chuyển khoản Rik thành công chuyển cho Giang, rồi Giang chuyển tiếp cho Cường để thanh toán với Dũng.

Sau khi có tiền, Cường chuyển tiền vào tài khoản của Giang, để Giang rút tiền mặt trả cho Huy tổng số 40.500.000đ. Huy dùng số tiền này mua lại Rik của đại lý Lê Anh Dũng và nhiều đại lý khác của hệ thống game bài Tip.Club nạp vào tài khoản “h0977865177” (tài khoản chơi chính của Huy) trong cổng game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và bị thua hết số tiền này.

Ngày 26/7/2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy. Ngày 01/8/2017, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Huy về tội: “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo quy định khoản 2 Điều 226b Bộ luật Hình sự”.

Để kiểm tra tính khách quan về lời khai của Lê Văn Huy, ngày 21/8/2017, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra đã xác định: Game bài Tip.Club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet nên thống nhất giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo Bộ Công an hỗ trợ khi cần thiết.

Ngày 22/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc” làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong “đường dây” tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy: Quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả các đối tượng thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật.

Do vậy, ngày 07/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công an có Văn bản số 2124a giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án. Xét tính chất phức tạp cả về quy mô và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ đã thống nhất báo cáo liên ngành tư pháp Trung ương tách vụ án ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành và vụ án đang được xét xử.

Từ một con bạc khát nước, tổ chức đánh bạc khủng đã lộ diện, được làm rõ với số tiền lên đến hơn 9.000 tỉ đồng. Các ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam mỗi người hưởng lợi cá nhân hơn 1.000 tỉ đồng. Hai cán bộ cốp cán của ngành công an là Phan Văn Vĩnh (bị bắt khi đã nghỉ hưu), Nguyễn Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm pháp luật vì liên quan đến tổ chức đánh bạc nghìn tỉ này.

Dự kiến việc xét xử vụ án này sẽ kéo dài khoảng 20 ngày.

Hà Châu