Chân dung những “bóng hồng” quyền lực trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Cây kim trong bọc lòi ra như thế nào?

GiadinhNet - Vụ án đánh bạc nghìn tỉ bắt đầu lộ diện từ một đối tượng ham chơi tại Quảng Trị, chiếm đoạt tài khoản facebook để lừa đảo tiền. Có tiền, đối tượng này dùng vào việc đánh bạc online. Từ kẻ vô danh tiểu tốt này đã dẫn đến một tổ chức đánh bạc khủng với những nhân vật cỡ bự bị bắt giữ.

Bị cáo Lưu Thị Hồng tại phiên tòa ngày 12/11 vừa qua. Ảnh: VOV

Bị cáo Lưu Thị Hồng, sinh năm 1976 tại Thọ Xuân, Thanh Hóa, từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành báo chí và từng làm việc ở một đài truyền hình lớn. Hồng là 1 bị cáo có nhan sắc và được sự chú ý nhiều nhất tại phiên tòa.

Theo CA TP HCM, Lưu Thị Hồng chịu sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương đã thực hiện ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng 4 tháng song không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc mà có.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Thị Hồng đã chủ động và thành khẩn khai báo. Do vậy, thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, VKSND tỉnh Phú Thọ đã miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Lưu Thị Hồng về tội Đưa hối lộ. Hành vi của Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức.

Bị cáo Châu Nguyên Anh

Cũng như Lưu Thị Hồng- Tổng giám đốc Công ty CNC, Châu Nguyên Anh là “bóng hồng” thứ 2 bị điều tra vì liên quan đến đường dây này.

Châu Nguyên Anh, sinh năm 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyên Anh làm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Lợi dụng lợi thế và chức năng của Công ty VNPT EPAY được cấp phép thanh toán trung gian và trở thành một trong 9 đơn vị đầu tiên được cấp phép thí điểm dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử hiện đại không dùng tiền mặt tại Việt Nam, Châu Nguyên Anh dùng các ứng dụng thanh toán trực tuyến mà VNPT EPAY đã triển khai gồm thanh toán cho các dịch vụ trực tuyến, game online, thương mại điện tử để tham gia vào đường dây đánh bạc ngàn tỉ và bị cơ quan công an khởi tố hôm 9/4.

Bị cáo Phan Thu Hương - dì ruột của Phan Sào Nam. Ảnh: NĐT

Đối với bị cáo Phan Thu Hương (57 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội, là dì ruột của Phan Sào Nam), VKSND tỉnh Phú Thọ xác định, sau khi ông trùm 39 tuổi thu lời tiền tỉ bất chính từ tổ chức đánh bạc trên mạng, Phan Sào Nam chỉ đạo cấp dưới lần lượt chuyển hơn 216 tỷ đồng vào tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương. Ngoài ra, Hương còn nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản của mình. Tổng số tiền Hương nhận từ Phan Sào Nam là hơn 236 tỷ đồng.

Sau đó, Phan Thu Hương lấy khoản tiền này và tiền của mình để mua mảnh đất rộng hơn 950 m2 tại quận 7, TP.HCM.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên thửa đất này, nữ bị can 57 tuổi đã nộp lại 12 tỷ đồng.

M.H (th)