Hải Dương: Thủ đoạn đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi huyện Tứ Kỳ
GiadinhNet - Khi khách hàng vay tiền không có khả năng trả nợ, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" như bêu xấu trên mạng xã hội, ném chất bẩn, bắt giữ người trái pháp luật…
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Danh tính các đối tượng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Hà Trọng Tài (SN 1997, trú tại thôn Hà Hải, xã Hà Thanh), Vũ Văn Linh (SN 1993, ở thôn Quàn, xã Minh Đức), Nguyễn Văn Quyền (SN 1994, trú tại thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh) đều ở huyện Tứ Kỳ.
Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, do không có công ăn việc làm ổn định và muốn có tiền để tiêu xài cá nhân; cho nên từ đầu 2022, các đối tượng đã nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao để thu lợi bất chính.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Linh, Quyền, Tài. Ảnh: Cơ quan Công an
Để thực hiện được việc trên, cả 3 đối tượng đã mua quyền sử dụng phần mềm quản lý cầm đồ "Mecash", sau đó đăng ký tên tài khoản, tạo mật khẩu để quản lý số người vay, mức lãi suất, kỳ hạn đóng lãi của người vay (Tài đăng ký tên tài khoản "anh tai97"; Linh đăng ký tên tài khoản "acau"; Quyền đăng ký tên tài khoản "quyen1102" ).
Khi có khách vay tiền, các đối tượng kiểm tra thông tin người vay, nếu đủ điều kiện cho vay thì thỏa thuận lãi suất từ 3.000đ/1 triệu/ngày đến 5.000đ/1 triệu/ngày (tương đương từ 109,5%/1 năm đến 182,5%/1 năm).

Đối tượng Hà Trọng Tài. Ảnh: Cơ quan Công an
Hình thức vay thường là vay tín chấp, khách hàng vay là những người có thu nhập thấp như: công nhân, người lao động, giáo viên, học sinh và đối tượng cho vay với số lượng nhỏ nhưng lãi suất cao. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng cho vay ít có nguy cơ mất vốn, ít tạo ra mâu thuẫn lớn, việc đòi nợ cũng dễ hơn vàkhách hàng cho vay dễ bị khuất phục.
Đối tượng Hà Trọng Tài, ngoài cho vay với hình thức tín chấp lãi suất cao, Tài còn cho vay với hình thức "Bát họ", mức tiền vay từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, thời gian trả tiền tùy thuộc vào khách vay tiền, khách hàng có thể trả số tiền gốc giảm dần từ 50 đến 100 ngày (hình thức vay này Tài sẽ cắt lãi trước).

Đối tượng Vũ Văn Linh. Ảnh: Cơ quan Công an
Từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ; Tài đã thực hiện 1.293 lượt cho vay, trong đó cho vay dưới hình thức tín chấp là 151 lượt, cho vay dưới hình thức "Bát họ" 1.142 lượt, với tổng số tiền cho vay hơn 20 tỷ đồng, tổng tiền lãi đã thu trên 3,5 tỷ đồng. Trong đó có 51 lượt vay với lãi suất trên 100%/1 năm, với tổng tiền cho vay gần 520 triệu đồng; tổng số tiền lãi thu gần 175 triệu đồng và số tiền thu lợi bất chính gần 145 triệu đồng.
Cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ (giữa tháng 10/2022); đối tượng Vũ Văn Linh đã thực hiện 276 lượt cho vay tín chấp, tổng số tiền cho vay hơn 1,5 tỷ đồng, tiền lãi đã thu gần 479 triệu đồng, số tiền thu lời bất chính gần 417 triệu đồng.

Còn đối tượng Nguyễn Văn Quyền. Ảnh: Cơ quan Công an
Còn đối tượng Nguyễn Văn Quyền, từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Quyền đã thực hiện 66 lượt cho vay tín chấp, với tổng số tiền cho vay hơn 420 triệu đồng, tiền lãi đã thu gần 100 triệu đồng, tiền thu lời bất chính gần 88 triệu đồng.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, khi khách hàng vay tiền không có khả năng trả nợ, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ theo kiểu "xã hội đen", như: bêu xấu trên mạng xã hội, ném chất bẩn, bắt giữ người trái pháp luật…điều này đã làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.
Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, tài liệu, ngày 19/10 lực lượng chức năng đã tiến hành đồng loạt kiểm tra, phát hiện bắt giữ các đối tượng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người thua bạc nhiều nhất trong vụ King Club từng bị khởi tố vì lừa đảo qua mạng
Pháp luật - 8 giờ trướcTrong số 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" trong vụ án King Club, người chơi "Mr Tom" Vũ Phong (SN 1972, quê Hải Dương) được xác định là thua bạc nhiều nhất với số tiền thua lên tới 1,4 triệu USD (hơn 34 tỉ đồng). Đáng chú ý, "Mr Tom" từng bị Công an TP Hà Nội khởi tố vì liên quan đến lừa đảo trên mạng.

Nhân viên ngân hàng ở Huế chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
Xã hội - 21 giờ trướcTrong thời gian làm việc tại phòng giao dịch ngân hàng ở TP Huế, Võ Chí Thành dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của nhiều người.

Thanh Hóa khởi tố 194 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã xử lý 1.144 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố 194 vụ và thu nộp ngân sách hơn 156 tỷ đồng.

Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng
Pháp luật - 1 ngày trướcNghi con trai trộm tiền, ông bố ở Hải Phòng đã xích con vào xe máy, kéo lê trên phố. Người này đã bị công an tạm giữ hình sự.

Đánh dã man 2 học sinh TP.HCM, 3 thanh niên bị bắt khi đang trốn tại Lâm Đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcĐội CSGT đường bộ số 2 cùng Công an xã Liên Hương (Lâm Đồng) truy bắt được 3 thanh niên đánh dã man 2 học sinh tại TP.HCM khi đang lẫn trốn ở nhà nghỉ trên địa bàn.

Vụ người đàn ông cầm vật giống súng bước xuống từ ô tô 7 chỗ đe dọa tài xế xe tải: Tiết lộ nguồn cơn
Pháp luật - 1 ngày trướcSự việc xảy ra sáng 5/7, tại Quốc lộ 6 – đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (giáp ranh giữa xã Mường Bi và xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ hướng đi Sơn La).

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra bước đầu vụ đối tượng rút súng đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, khởi tố trên 10 vụ, gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Xác định nguyên nhân khiến hai thiếu niên bị chủ quán game đánh dã man vào lúc 2h30 sáng ở TP.HCM
Pháp luật - 2 ngày trướcLiên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên bị một người đàn ông hành hung tại một tiệm Internet ở TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, chính quyền địa phương đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân vụ việc.

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng
Pháp luật - 3 ngày trướcNhóm thanh, thiếu niên ở Ninh Bình chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng “chiến tích” lên mạng xã hội. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra bước đầu vụ đối tượng rút súng đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định.