Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ thủ đoạn cho vay nặng lãi với số tiền hơn 40 tỷ đồng của đối tượng ở Hưng Yên

Thứ năm, 20:37 08/12/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Hàng tháng, người vay phải thanh toán tiền lãi định kỳ từ 10 đến 30 ngày một lần cho Thắng. Nếu không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, đối tượng sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe dọa người vay phải thanh toán cả tiền gốc và lãi.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Thắng (SN 1989), trú tại thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang; hiện ở đường Thanh Niên, thị trấn Văn Giang (huyện Văn Giang) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 

Qua công tác nắm tình hình, Đội nghiệp vụ cơ bản-Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Đỗ Văn Thắng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2018 đến nay, Thắng đã cho nhiều người vay với số tiền dao động từ 5 triệu đến 1 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 800 đồng/1 triệu/ngày đến 10 nghìn đồng/1 triệu/ngày.

Theo yêu cầu của Thắng, người vay phải thanh toán tiền lãi định kỳ từ 10 đến 30 ngày một lần. Nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, đối tượng sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe dọa người vay phải thanh toán cả tiền gốc và lãi. Để điều hành hoạt động cho vay, Thắng lên mạng Internet mua và cài đặt ứng dụng (App) để quản lý.

Hé lộ thủ đoạn cho vay nặng lãi với số tiền hơn 40 tỷ đồng của đối tượng ở Hưng Yên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến việc cho vay của đối tượng trong ứng dụng quản lý cho vay.

Bước đầu Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Thắng đã cho nhiều người vay với số tiền giao dịch lên đến hơn 40 tỷ đồng. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thắng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cũng theo Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an các huyện, thành phố, thị xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh, không để tội phạm hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen gây bức xúc trong dư luận.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, qua đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động tín dụng đen.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 8 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 23 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Top