Tags:
Hà Nội: Bắt nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc, cho vay nặng lãi
GiadinhNet - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây có dấu hiệu hoạt động đánh bạc và cho vay nặng lãi do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương cầm đầu.
Ngày 1/11, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Mai Phương (tức “Phương nở”, SN 1982, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Đỗ Sỹ Hiệp,Tạ Đình Mạnh, Lê Văn Phú, Nguyễn Minh Hằng (đều trú tại Hà Đông, Hà Nội) về hành vi Đánh bạc, quy định tại Điều 321- BLHS; Nguyễn Ngọc Lan (trú tại Hà Đông, Hà Nội) về hành vi tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 322 - BLHS.
Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với Đỗ Thị Mai Phương, Đỗ Sỹ Hiệp, Nguyễn Ngọc Lan và Nguyễn Thị Minh Hằng với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.
Theo đó, từ tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương, tức “Phương nở” cầm đầu, có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số lượng tiền lên tới từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng một ngày.
Một đối tượng trong đường dây (ảnh tư liệu)
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Hà Đông đề xuất Ban Giám đốc Công an Hà Nội cho xác lập chuyên án để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá.
Sau một thời gian nắm tình hình, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét đồng loạt đối với các đối tượng nói trên.
Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được xác định: Đỗ Thị Mai Phương (Phương Nở) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.
Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng Đỗ Sỹ Hiệp hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông.
Khi người nào có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền vay cùng mức lãi xuất, giao động từ 1.500đ đến 3.000đ/triệu/ngày.
Sau khi thỏa thuận, Phương hướng dẫn người vay gặp Hiệp để làm thủ tục cho vay, đồng thời Hiệp cũng được Phương giao quản lý tài sản người vay thế chấp, thu tiền gốc, lãi khi đến hạn.
Ngoài ra, Phương cùng Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Hương sử dụng ứng dụng zalo trên điện thoại, lập nhóm “công ty” hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.
Lượng tiền giao dịch đánh bạc trong nhóm “công ty” của Phương cùng các đối tượng trên giao động từ khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cảnh sát hình sự thu giữ 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 01 bằng Tốt nghiệp đại học; 08 điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Chiêu trò mạo danh nhân viên điện lực gọi điện, nhắn tin để lừa đảo
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, không nhấn vào đường link lạ, không thanh toán tiền điện cho người lạ để tránh bị lừa đảo...
Kẻ từng mang án giết người sa lưới vì cho vay lãi suất 'cắt cổ' 360%/năm
Pháp luật - 9 giờ trướcCho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” lên đến 360%/năm, Bùi Quang Tú bị công an bắt và từng có 2 tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.
Vợ ra đầu thú sau khi chồng bị bắt
Pháp luật - 15 giờ trướcLiên quan đến chuyên án mang bí số 425T, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng, trong đó có 2 vợ chồng.
Bắc Kạn: Xót xa nam sinh bị đánh hội đồng nhiều lần đến gãy xương sườn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 16/5/2025, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, trên địa bàn phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn vừa xảy ra vụ bạo lực học đường khiến một nam sinh bị đánh gãy 3 xương sườn.
Lâm Đồng: Bắt đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo ép buộc nhiều nữ sinh vào mục đích khiêu dâm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm", nam thanh niên ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bị bắt.
Nữ cán bộ thư viện trường học bị chồng sát hại dã man tại nơi làm việc
Pháp luật - 1 ngày trướcNữ cán bộ thư viện đang làm việc tại một trường tiểu học thì bị người chồng vào tận nơi dùng dao sát hại dã man.
Bắt giữ 'ông trùm' chở hơn 14kg ma túy từ Lào về Việt Nam
Pháp luật - 1 ngày trướcLực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 38 bánh ma túy loại heroin với tổng khối lượng khoảng 14,3kg từ Lào về Việt Nam.
'Ẩn' dưới hầm suốt 9 tháng để trốn truy nã
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với Công an xã Yên Lỗ và Công an xã Quang Trung, huyện Bình Gia bắt giữ Vi Văn Nam (sinh năm 1979), trú tại xã Yên Lỗ sau gần 9 tháng trốn truy nã.
Hé lộ mánh khóe lừa bán tài khoản Tiktok trên Facbook
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Nạn nhân mà đối tượng hướng đến là những người có nhu cầu sử dụng mạng xã hội để kinh doanh thương mại điện tử với giá rẻ...
Đi nhà nghỉ cùng bạn trai quen qua Facebook, cô gái bị tống tiền từ hình ảnh nhạy cảm
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng đi nhà nghỉ với bạn gái quen qua facebook, Nguyên sử dụng điện thoại di động chụp lại các hình ảnh nhạy cảm của chị H. Sau đó đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bạn gái để ăn tiêu.
'Ẩn' dưới hầm suốt 9 tháng để trốn truy nã
Pháp luậtCông an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với Công an xã Yên Lỗ và Công an xã Quang Trung, huyện Bình Gia bắt giữ Vi Văn Nam (sinh năm 1979), trú tại xã Yên Lỗ sau gần 9 tháng trốn truy nã.
