Tags:
Hà Nội: Bắt nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc, cho vay nặng lãi
GiadinhNet - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây có dấu hiệu hoạt động đánh bạc và cho vay nặng lãi do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương cầm đầu.
Ngày 1/11, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Mai Phương (tức “Phương nở”, SN 1982, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Đỗ Sỹ Hiệp,Tạ Đình Mạnh, Lê Văn Phú, Nguyễn Minh Hằng (đều trú tại Hà Đông, Hà Nội) về hành vi Đánh bạc, quy định tại Điều 321- BLHS; Nguyễn Ngọc Lan (trú tại Hà Đông, Hà Nội) về hành vi tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 322 - BLHS.
Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với Đỗ Thị Mai Phương, Đỗ Sỹ Hiệp, Nguyễn Ngọc Lan và Nguyễn Thị Minh Hằng với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.
Theo đó, từ tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương, tức “Phương nở” cầm đầu, có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số lượng tiền lên tới từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng một ngày.
Một đối tượng trong đường dây (ảnh tư liệu)
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Hà Đông đề xuất Ban Giám đốc Công an Hà Nội cho xác lập chuyên án để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá.
Sau một thời gian nắm tình hình, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét đồng loạt đối với các đối tượng nói trên.
Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được xác định: Đỗ Thị Mai Phương (Phương Nở) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.
Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng Đỗ Sỹ Hiệp hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông.
Khi người nào có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền vay cùng mức lãi xuất, giao động từ 1.500đ đến 3.000đ/triệu/ngày.
Sau khi thỏa thuận, Phương hướng dẫn người vay gặp Hiệp để làm thủ tục cho vay, đồng thời Hiệp cũng được Phương giao quản lý tài sản người vay thế chấp, thu tiền gốc, lãi khi đến hạn.
Ngoài ra, Phương cùng Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Hương sử dụng ứng dụng zalo trên điện thoại, lập nhóm “công ty” hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.
Lượng tiền giao dịch đánh bạc trong nhóm “công ty” của Phương cùng các đối tượng trên giao động từ khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cảnh sát hình sự thu giữ 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 01 bằng Tốt nghiệp đại học; 08 điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Thanh Hóa: Giăng lưới, lập nick giả người thân để lừa tiền
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Hai đối tượng lên mạng tìm hiểu, học cách lừa đảo bằng cách lập Facebook ảo, giả mạo liên lạc với người thân đề nghị chuyển tiền Việt Nam để đổi tiền nước ngoài.
Xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin bị triệt phá: Lộ diện chủ cho thuê đất
Pháp luật - 15 giờ trướcThông qua những 'cò đất', nhóm tội phạm đã thuê hàng nghìn m2 đất rừng sản xuất gần nghĩa trang ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) với giá 100 triệu/năm để lập xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin quy mô cực lớn vừa bị công an triệt phá.
Vụ 2 mẹ con chết bất thường trong nhà: Bắt giữ khẩn cấp thiếu niên 16 tuổi
Pháp luật - 16 giờ trướcLàm việc với cơ quan công an, thiếu niên 16 tuổi ở Bến Tre thừa nhận đã giết 2 mẹ con tại Vĩnh Long, sau đó bỏ trốn.
Cần xử lí khách quan, minh bạch, đúng pháp luật
Pháp luật - 1 ngày trướcCho rằng bà Nguyễn Thị Thiết, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội làm giả Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm thửa đất rộng khoảng 5.000m2 của Công ty TNHH Bình Minh tại thôn Đồng Âm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Yên, 71 tuổi, ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh đã có đơn khởi kiện ra TAND huyện Thường Tín với mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ, minh bạch…
Tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc bị tạm giữ hình sự
Pháp luật - 1 ngày trướcÔng Nguyễn Văn Lan - 44 tuổi, tài xế xe khách chở 36 người rơi xuống đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Nam MC cùng vợ tống tiền người phụ nữ bằng clip nhạy cảm
Pháp luật - 1 ngày trướcNam MC cùng vợ bị bắt giữ để điều tra về hành vi dùng clip nhạy cảm tống tiền một người phụ nữ trẻ
Thái Bình: Triệt phá đường dây lô đề hàng nghìn tỷ đồng của Tuấn 'Chợ Gốc'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều ngày 31/3/2025, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.
Nam Định: Ba đối tượng lợi dụng thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản của VNPAY bị bắt
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Nam Định khởi tố 3 đối tượng về hành vi lợi dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên dịch vụ taxi để trục lợi, chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY).
Xét xử đường dây 'bảo kê' xe quá tải qua Đồng Nai
Pháp luật - 1 ngày trướcCác bị cáo ‘bảo kê’ xe quá tải qua Đồng Nai bị xét xử về tội danh môi giới hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Hà Nội: Gần 50 thanh thiếu niên mang hung khí, hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn tình cảm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Xuất phát từ chuyện tình cảm, gần 50 thanh, thiếu niên thuộc 2 nhóm đã mang theo hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực quận Long Biên, TP Hà Nội.
Tài xế lái xe kéo bị khởi tố vì làm rơi 3 cuộn hàng đè tử vong nam bảo vệ
Pháp luậtGĐXH - Trong khi lái xe kéo vào cổng công ty, nam tài xế đã chuyển hướng đột ngột mà không giảm tốc độ khiến 3 cuộn hàng nặng 4 tấn rơi khỏi xe, đè trúng nam bảo vệ. Nạn nhân bị thương nặng, tử vong tại chỗ.
