Tags:
Hà Nội: Bắt nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc, cho vay nặng lãi
GiadinhNet - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây có dấu hiệu hoạt động đánh bạc và cho vay nặng lãi do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương cầm đầu.
Ngày 1/11, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Mai Phương (tức “Phương nở”, SN 1982, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Đỗ Sỹ Hiệp,Tạ Đình Mạnh, Lê Văn Phú, Nguyễn Minh Hằng (đều trú tại Hà Đông, Hà Nội) về hành vi Đánh bạc, quy định tại Điều 321- BLHS; Nguyễn Ngọc Lan (trú tại Hà Đông, Hà Nội) về hành vi tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 322 - BLHS.
Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với Đỗ Thị Mai Phương, Đỗ Sỹ Hiệp, Nguyễn Ngọc Lan và Nguyễn Thị Minh Hằng với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.
Theo đó, từ tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương, tức “Phương nở” cầm đầu, có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số lượng tiền lên tới từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng một ngày.
Một đối tượng trong đường dây (ảnh tư liệu)
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Hà Đông đề xuất Ban Giám đốc Công an Hà Nội cho xác lập chuyên án để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá.
Sau một thời gian nắm tình hình, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét đồng loạt đối với các đối tượng nói trên.
Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được xác định: Đỗ Thị Mai Phương (Phương Nở) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.
Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng Đỗ Sỹ Hiệp hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông.
Khi người nào có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền vay cùng mức lãi xuất, giao động từ 1.500đ đến 3.000đ/triệu/ngày.
Sau khi thỏa thuận, Phương hướng dẫn người vay gặp Hiệp để làm thủ tục cho vay, đồng thời Hiệp cũng được Phương giao quản lý tài sản người vay thế chấp, thu tiền gốc, lãi khi đến hạn.
Ngoài ra, Phương cùng Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Hương sử dụng ứng dụng zalo trên điện thoại, lập nhóm “công ty” hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.
Lượng tiền giao dịch đánh bạc trong nhóm “công ty” của Phương cùng các đối tượng trên giao động từ khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cảnh sát hình sự thu giữ 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 01 bằng Tốt nghiệp đại học; 08 điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên
Pháp luật - 4 giờ trướcNam thanh niên vào tiệm vàng ở xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên vờ xem vàng rồi cướp dây chuyền rồi bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi, khống chế.
Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồn
Pháp luật - 13 giờ trướcChiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (SN 1986), ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, do có hành vi “Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ”.
Công an Lào Cai thông tin về vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ ở Lào Cai, Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng.
Danh tính gã con rể cũ lái ô tô tông bố vợ tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi điều khiển ô tô tải tông bố vợ cũ tử vong.
'Siêu lừa' nhắn tin cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu để lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Quách Văn Lập (SN 1985, ở Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm, thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cán bộ công an tại 16 tỉnh, thành với số tiền gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khi "thả mồi" đến Lai Châu, Lập đã bị bắt giữ.
Mua 800 bình khí cười ở vùng biên mang đi Hà Nội bán kiếm lời
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 ngàn đồng/bình và đem bán.
Tuyên Quang: Bóc gỡ đường dây truyền bá gần 300 website khiêu dâm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sáng ngày 6/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra vừa bóc gỡ đường dây tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.
Hà Nội: Xe tải phóng vun vút trong ngõ nhỏ, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm rõ vụ xe tải tông loạt xe máy và ô tô con trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, TP Hà Nội) rồi bỏ chạy.
Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng để để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông Lô
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Trước thông tin cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, lộ rõ cốt thép hoen gỉ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi công và vận hành công trình.
Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạc
Pháp luậtGĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.
