Hàng trăm nhà đầu tư đã ‘sập bẫy’ của Chủ tịch Gia Nguyễn Group như thế nào?

Cựu điều tra viên cao cấp giải mã vụ cô gái 25 tuổi bị sát hại, phân xác phi tang ngày cận Tết

GĐXH - Sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ của mình với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa rồi xuống tay thực hiện chuỗi hành vi tội ác một cách máu lạnh.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã phát thông báo tìm kiếm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group (tại quận Hà Đông, Hà Nội).

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2008, Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) thành lập Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Trong quá trình hoạt động, Dũng đã vay nhiều người với số tiền khoảng 70 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022, đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối về việc công ty của Dũng phát triển dự án Nền kinh tế chia sẻ GNG Media, lắp đặt màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG tại các địa điểm trên toàn quốc. Để phát triển dự án, Dũng nói với nhà đầu tư cần huy động vốn lớn, mỗi người tham gia góp vốn đầu tư sẽ được nhận 5%/giá trị LCD/tháng.

Tinh vi hơn, để lôi kéo nhà đầu tư, Dũng đã tổ chức nhiều hội thảo, lớp học ngay tại trụ sở Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group. Ngoài ra, đối tượng còn kêu gọi những người tham gia trước kéo tuyên truyền cho những người sau.

Dũng trả công cho mỗi người môi giới được 1 người mới đến công ty của Dũng góp vốn từ 5% đến 12% số tiền góp vốn của người đó. Do lợi nhuận hấp dẫn nên chỉ trong 1 thời gian ngắn đã có rất nhiều người tham gia nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của Dũng và bị Dũng chiếm đoạt.

Cơ quan công an xác định, từ ngày 1/10/2021 đến ngày 23/4/2022, Dũng đã huy động được 400 cá nhân, ký 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án nền kinh tế chia sẻ GNG Media với Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn để tham gia góp vốn số tiền hơn 78 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Dũng không sử dụng để phát trên sản xuất kinh doanh quảng cáo như hứa hẹn với người bị hại mà sử dụng trả nợ, trả lợi nhuận cho chính nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Ngoài ra, Dũng còn dùng số tiền chiếm đoạt được trả tiền hoa hồng cho người môi giới và cho những người đã tham gia góp vốn đầu tư với Dũng khoảng 10 tỷ đồng, sử dụng 6,2 tỷ đồng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư…Số tiền còn lại Dũng chi phí thực hiện của dự án sân gold Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Đến nay, Dũng không còn khả năng thanh toán, không thực hiện được cam kết trả tiền lợi nhuận và tiền gốc với những người đã tham gia góp vốn cho Dũng.

Cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 156 người bị hại trình báo, tố giác bị Dũng chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án đến Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hùng Cường, cán bộ Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội theo số điện thoại 098.286.3333 để làm việc.