Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sàn giao dịch điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thứ hai, 09:46 08/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

"Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sàn giao dịch điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi (ảnh: CAQB).

Trước đó, qua quá trình nắm bắt thông tin, Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Theo đó, văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới. Các đối tượng này tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các "nhà đầu tư" mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6-10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận % càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.

Thời gian gần đây, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

"Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sàn giao dịch điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình (ảnh: CAQB).

Bước đầu cơ quan công an xác định, thông qua Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của Văn phòng FVP Trade.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt nhóm cướp gồm 2 anh em họ

Bắt nhóm cướp gồm 2 anh em họ

Pháp luật - 3 giờ trước

GiadinhNet - Không có tiền ăn tiêu, bộ đôi anh em họ đã rủ nhau đi cướp tài sản. Các đối tượng chuẩn bị bình xịt cay, dao bầu, điều khiển xe máy đi trên những đoạn đường vắng gặp người đi qua chặn lại đe doạ, cướp tài sản.

Hai thi thể dưới vực sâu và kẻ giết người có tiền sử tâm thần

Hai thi thể dưới vực sâu và kẻ giết người có tiền sử tâm thần

Pháp luật - 5 giờ trước

GiadinhNet - Sáng sớm, khu vực bãi đá hoang ở thôn Lũng Lầu (Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang) bất ngờ vọng ra những tiếng kêu thất thanh. Có một vài người dân đi làm, khi nhìn xuống ta luy âm gần đó đã phát hiện 2 thi thể người nằm kề nhau. Đã từ lâu lắm rồi, vùng đất hoang vu này chưa từng xảy ra sự việc kinh hoàng đến vậy.

Tên đạo chích thường xuyên "hành nghề" ở bệnh viện bị bắt giữ

Tên đạo chích thường xuyên "hành nghề" ở bệnh viện bị bắt giữ

Pháp luật - 6 giờ trước

GiadinhNet - Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ đối tượng Ngô Văn Bảy (SN 1980, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nam công nhân Hải Dương cùng "vợ hờ" trộm cắp tài sản trị giá gần 100 triệu đồng tại công ty

Nam công nhân Hải Dương cùng "vợ hờ" trộm cắp tài sản trị giá gần 100 triệu đồng tại công ty

Pháp luật - 6 giờ trước

GiadinhNet - Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam, đối tượng đã trộm cắp 23 khuôn ép kim loại mang đi tiêu thụ.

Thủ đoạn nhân viên showroom ô tô lừa tiền tỷ của khách đến mua xe

Thủ đoạn nhân viên showroom ô tô lừa tiền tỷ của khách đến mua xe

Pháp luật - 6 giờ trước

GiadinhNet - Với thủ đoạn tư vấn cho khách hàng không làm hợp đồng mua bán với công ty mà trực tiếp giao dịch với mình, sau đó chuyển tiền mua xe vào tài khoản cá nhân, Thái đã lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng truy nã sau gần 30 năm trốn khỏi nhà tạm giữ

Bắt đối tượng truy nã sau gần 30 năm trốn khỏi nhà tạm giữ

Pháp luật - 8 giờ trước

GiadinhNet - Trong quá trình lẩn trốn, Dũng liên tục thay tên đổi họ và chỗ ở nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Nghệ An: Khởi tố Chủ tịch xã lập hồ sơ quyết toán khống để rút tiền từ ngân sách

Nghệ An: Khởi tố Chủ tịch xã lập hồ sơ quyết toán khống để rút tiền từ ngân sách

Pháp luật - 8 giờ trước

GiadinhNet - Các đối tượng đã tiến hành nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán khống để rút tiền từ ngân sách nhà nước đối với 2 dự án nhà văn hoá xom.

Bắt nữ chủ quán karaoke cho khách sử dụng ma túy

Bắt nữ chủ quán karaoke cho khách sử dụng ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) bắt khẩn cấp Hà Lê Hồng Phúc (40 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Chồng giết vợ rồi tự thú ở Phú Quốc

Chồng giết vợ rồi tự thú ở Phú Quốc

Pháp luật - 9 giờ trước

Chung sống với nhau được 4 năm, Vũ Khắc Duy đã giết vợ rồi ra công an đầu thú.

Hải Phòng: Phát hiện nhóm đối tượng "bay lắc" trong quán Massage

Hải Phòng: Phát hiện nhóm đối tượng "bay lắc" trong quán Massage

Pháp luật - 9 giờ trước

GiadinhNet - Tại thời điểm kiểm tra quán massage ở phường Đông Hải 2, Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã phát hiện có 10 đối tượng đang "bay lắc".

Top