Tags:
"Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sàn giao dịch điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
GiadinhNet - Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).
!["Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sàn giao dịch điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2022/8/8/images7386194-1659919941898280999871.jpg ""Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sàn giao dịch điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.")
Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi (ảnh: CAQB).
Trước đó, qua quá trình nắm bắt thông tin, Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Theo đó, văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới. Các đối tượng này tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các "nhà đầu tư" mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6-10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận % càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.
Thời gian gần đây, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
!["Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sàn giao dịch điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2022/8/8/images7386182-1659920002439690555897.jpg ""Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sàn giao dịch điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.")
Lực lượng chức năng khám xét Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình (ảnh: CAQB).
Bước đầu cơ quan công an xác định, thông qua Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của Văn phòng FVP Trade.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Liên tiếp cạy phá cửa hàng điện thoại ở Thái Nguyên, hai thiếu niên quê Đà Nẵng bị bắt giữ
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, hai thiếu niên mới 14 và 15 tuổi đã từ Đà Nẵng ra Tuyên Quang thuê trọ, rồi liên tiếp cạy phá nhiều cửa hàng điện thoại tại tỉnh Thái Nguyên để trộm cắp tài sản trị giá gần 200 triệu đồng. Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ khi hai đối tượng đang điều khiển xe máy bỏ chạy.
Bóc trần đường dây spa 'ma': Shipper, người học hết lớp 9 cũng trở thành 'bác sĩ' thẩm mỹ lừa khách hàng tỷ đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của người dân, một nhóm đối tượng đã dựng kịch bản tinh vi, giả danh bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ để tư vấn, "vẽ bệnh", dụ khách hàng sử dụng các gói dịch vụ trị giá hàng chục triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng".
Thiếu niên 16 tuổi ở Ninh Bình nhận 'hoa hồng' 50.000 đồng/lần khi quảng bá web cờ bạc, bị công an xử lý
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì muốn kiếm 50.000 đồng cho mỗi lần chia sẻ, một nam thiếu niên đã đăng tải các buổi livestream đánh bạc trực tuyến lên Facebook để quảng bá cho các trang web cờ bạc. Hành vi này vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, xử lý và cảnh báo về những hệ lụy pháp lý đối với việc tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan sử dụng trái phép phần mềm Windows và Microsoft Office
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, đồng thời khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.
Bắt giam 'yêu râu xanh' khiến cô gái 25 tuổi mang thai
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng là hàng xóm, Nguyễn Hữu Trung tiếp cận, xâm hại tình dục chị P.T.T (25 tuổi, là người bị hạn chế nhận thức, hành vi). Hậu quả khiến nạn nhân mang thai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Bất ngờ với hệ thống 'mô phỏng' trồng cần sa trong nhà của gã thanh niên
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Cùng với việc thu giữ 35 chậu cây cần sa tươi, cơ quan Công an còn phát hiện công cụ phương tiện phục vụ việc trồng, chăm sóc cây cần sa, gồm: Hệ thống khung, bóng đèn, máy đo nhiệt độ điện tử...
Biên phòng Quảng Ninh thu giữ gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Đồn Biên phòng Đồng Văn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc tại khu vực cửa sông Bắc Luân. Chủ phương tiện bị xử phạt 22,5 triệu đồng, toàn bộ số xăng vi phạm đã được bán phát mại, nộp ngân sách nhà nước.
Cụ bà 85 tuổi bị bắt sau 21 năm trốn truy nã
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thành (85 tuổi) sau hơn 21 năm trốn truy nã.
Khoe cuộc sống giàu có bên Campuchia, nhiều người bị gã thanh niên dụ dỗ vượt biên trái phép
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Sau khi vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho trung tâm lừa đảo trên mạng, Lực thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống giàu có, tiền, vàng trên trang Facebook cá nhân với mục đích lôi kéo người sang làm việc...
Hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại Hà Nội bị xử phạt từ thiết bị bay không người lái (UAV)
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và tiếp nhận xử lý 1.153 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh giám sát từ UAV và phản ánh từ người dân.
Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền lĩnh án
Pháp luậtGĐXH - Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú Đồng Nai) về tội "Rửa tiền".
