Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sàn giao dịch điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thứ hai, 09:46 08/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

"Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sàn giao dịch điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi (ảnh: CAQB).

Trước đó, qua quá trình nắm bắt thông tin, Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Theo đó, văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới. Các đối tượng này tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các "nhà đầu tư" mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6-10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận % càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.

Thời gian gần đây, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

"Nữ quái" cùng đồng bọn lợi dụng sàn giao dịch điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình (ảnh: CAQB).

Bước đầu cơ quan công an xác định, thông qua Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của Văn phòng FVP Trade.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi phạm đâm chết người ở Nam Định bị bắt giữ tại Đà Nẵng

Nghi phạm đâm chết người ở Nam Định bị bắt giữ tại Đà Nẵng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thiều là nghi phạm gây ra vụ giết người ở tỉnh Nam Định rồi bỏ trốn vào nam, khi đến địa phận Đà Nẵng thì bị Cảnh sát giao thông Đà Nẵng bắt giữ.

Cái chết của cô gái hành nghề massage (P cuối): Từ nạn nhân trở thành tội phạm

Cái chết của cô gái hành nghề massage (P cuối): Từ nạn nhân trở thành tội phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Thông tin về một nhóm thanh niên lạ mặt nhiều ngày lui tới quán massage của Ngần để đòi điện thoại bị lấy trộm đã giúp Công an tỉnh Bắc Giang có những manh mối đầu tiên. Các anh đã tiến hành lấy lời khai những đối tượng làm việc tại quán, từ đó biết được "đường đi" những tài sản của khách bị lấy trộm.

Tuyên án cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Tuyên án cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vào chiều nay (12/4), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác. Cụ thể, ông Ca bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2 đôi tình nhân liên quan vụ nổ súng tại khu nhà trọ ở Hà Nội

2 đôi tình nhân liên quan vụ nổ súng tại khu nhà trọ ở Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Tức giận biết bạn gái bị đánh, Nguyễn Văn Hải mang súng Colt xoay, lắp sẵn 6 viên đạn rồi điều khiển xe mô tô chở bạn gái về khu nhà trọ để tìm bắn người.

Khởi tố cha dượng nhiều lần hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Khởi tố cha dượng nhiều lần hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Pháp luật - 13 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị, bắt tạm giam người đàn ông bị tố nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ.

'Cò đất' ôm gần 26 tỷ đồng 'biến mất', nhiều người làm đơn gửi công an

'Cò đất' ôm gần 26 tỷ đồng 'biến mất', nhiều người làm đơn gửi công an

Pháp luật - 13 giờ trước

Sau khi nhận tiền từ nhiều người để đầu tư bất động sản, nữ đối tượng tên Hiền đã rời khỏi địa phương. Có 9 bị hại tố giác Hiền có hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 26 tỷ đồng.

Giải mã hành vi bắt cóc 2 bé gái với mục đích ‘đồi bại’ của người phụ nữ trẻ tuổi

Giải mã hành vi bắt cóc 2 bé gái với mục đích ‘đồi bại’ của người phụ nữ trẻ tuổi

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với ý đồ đen tối, Vi đã dẫn dụ đưa 2 bé gái (3 tuổi và 7 tuổi) bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) về căn hộ của mình...

Bắt khẩn cấp thanh niên 24 tuổi vì...'thèm' lấy vợ

Bắt khẩn cấp thanh niên 24 tuổi vì...'thèm' lấy vợ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi làm quen và đi chơi, thanh niên 24 tuổi đã đưa bạn gái nhí về nhà ngủ rồi quan hệ tình dục.

Hà Nội: Bắt Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô

Hà Nội: Bắt Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Chử Mạnh Hùng đã nhận 1 tỷ đồng để “làm ngơ” cho công trình vi phạm ngang nhiên thi công.

Ghen tuông, người phụ nữ ra chợ mua 2 con dao về đâm chết chồng cũ

Ghen tuông, người phụ nữ ra chợ mua 2 con dao về đâm chết chồng cũ

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chồng cũ vừa mở cửa bước vào nhà, người phụ nữ được cho ở nhờ liền dùng 2 con dao đâm 2 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tuyên án cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Tuyên án cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Pháp luật

GĐXH - Vào chiều nay (12/4), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác. Cụ thể, ông Ca bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Top