Tịch thu hơn 360 kg vàng trị giá 945 tỷ đồng trong thùng hàng các tông, ngụy trang dưới vỏ bọc má phanh xe máy
Cơ quan điều tra đã phát hiện hàng trăm kg được giấu trong thùng các tông trong một vụ buôn lậu vàng quy mô lớn.
Văn phòng Biện lý Quận Kathmandu, Nepal đã đệ đơn kiện 29 người lên Toà Án Quận Kathmandu vì liên quan đến một vụ buôn lậu 60 kg vàng hồi tháng 7/2023.
Theo Dipak Dahal, viên chức thông tin tại toà án, 9 bị cáo trong số đó là công dân nước ngoài. Ngoài ra, Cục Điều tra Trung ương (CIB) của Cảnh sát Nepal đã trình báo cáo điều tra lên Văn phòng Biện lý Kathmandu để khuyến nghị truy tố 29 người này. Nhóm bị cáo bao gồm các công dân Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.
Tuy nhiên, văn phòng luật sự đã quyết định không truy tố 6 người trong số đó liên quan đến vụ buôn lậu vàng vì họ đã được xác định là không liên quan. Các bị cáo này bị buộc tội nhập khẩu và buôn lậu vàng, rửa tiền và tội phạm có tổ chức.
Nhóm điều tra ước tính có hơn 362 kg và 778 gram vàng đã được buôn lậu trong chuyến hàng từ Hồng Kông bằng cách giấu bên trong các loại hàng hoá khác. Số vàng buôn lậu sẽ được bán trên thị trường Nepal và Ấn Độ.
Cụ thể, số vàng được nhóm điều tra thu giữ được đóng gói trong 8 thùng các tông đã niêm phong, được giấu trong má phanh xe máy. Sau khi phát hiện, số vàng này đã được gửi đến bộ phận đúc tiền của ngân hàng trung ương Nepal để tính toán khối lượng. Theo đó, tổng trọng lượng của lô hàng bị tịch thu được xác định là 155 kg và trọng lượng vàng nguyên chất là 60,789 kg. Bộ phận đúc tiền đã nung chảy số vàng buôn lậu.
Sau khi phát hiện lô hàng ở sân bay, cảnh sát Nepal đã đột kích một nhà kho ở Kathmandu và tịch thu một số thùng đựng má phanh xe máy. Sau khi kiểm tra, cảnh sát ước tính có thêm 302,062 kg vàng cũng đã được nhập lậu vào Nepal theo cách tương tự. Do đó, cảnh sát kết luận nhóm này đã buôn lậu tổng cộng 362,778 kg vàng. Theo mức giá ở thời điểm đó, số vàng này trị giá khoảng 3,5 tỷ Rupee (khoảng 40,8 triệu USD) và hiện ở khoảng 37 triệu USD (945 tỷ đồng).
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng nghi ngờ một số công chức nước này đã tiếp tay cho hành động buôn lậu. Những người khác, bao gồm cả thương nhân, nếu bị phát hiện có liên quan đến việc mua hoặc bán vàng buôn lậu sẽ bị truy tố về tội rửa tiền.
Tham khảo The Kathmandu Post
Vu Lam
Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".
Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích
Tiêu điểm - 2 ngày trướcHiện tượng này, được gọi là "Hiệu ứng Đà điểu" (Ostrich Effect), không chỉ phổ biến ở người trưởng thành mà hóa ra còn bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi chúng ta mới 7 tuổi.
Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của vợ chồng ông Trang rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, không an ninh.
Hệ Mặt trời có hành tinh mới?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcSự hồi sinh của giả thuyết hành tinh thứ 9 đang nóng hơn bao giờ hết.
Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.
Phát hiện kho báu 1 triệu USD gồm vàng, bạc ngoài khơi bang Florida
Tiêu điểm - 4 ngày trướcMột nhóm thợ lặn tại Florida vừa tìm thấy hơn 1.000 đồng vàng và bạc có niên đại từ thế kỷ 18, ước tính trị giá khoảng 1 triệu USD.
Hai quái vật biển 180 triệu tuổi hiện hình nguyên vẹn khó tin
Tiêu điểm - 1 tuần trướcNhững con quái vật biển được bảo quản 3D hiếm hoi trong một mỏ đất sét ở Đức đã giúp các nhà khoa học xác định một loài ngư long hoàn toàn mới.
Các hố trên Mặt Trăng đang chứa đầy kho báu?
Tiêu điểm - 1 tuần trướcMột nghiên cứu mới cho thấy trên Mặt Trăng có thể có tới 6.500 hố va chạm chứa đầy kim loại quý nhóm bạch kim.
"Chiếc hộp Pandora" vừa được mở
Tiêu điểm - 1 tuần trướcCó thể hình dung về sự sống lâu nay của con người không hoàn toàn chính xác.
Chân dung nữ thực tập sinh nghi liên quan vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật Bản
Tiêu điểm - 1 tuần trướcGĐXH - Nữ thực tập sinh người Việt 32 tuổi, nghi liên quan đến vụ giết đồng hương trong khu chung cư tại Hiroshima đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ.
Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời
Tiêu điểmGĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.
