Vạch trần hành trình 'lùa gà' của đồng tiền ảo BSCL

Ngày 13/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội cho biết, từ tin trình báo của các bị hại, sau một thời gian đấu tranh, kết hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, đơn vị đã làm rõ hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng do Hắc Ngọc Hoàng (SN 1980, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu.

Hoàng không phải cái tên xa lạ, bởi vào tháng 4/2023, Hoàng với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital đã bị Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này, quá trình điều tra bước đầu, Công an Bắc Giang xác định với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc Dự án khu đô thị Long Trì, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, trong năm 2021, Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital có địa chỉ tại 85 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại - là các nhà đầu tư đất với số tiền 42,9 tỷ đồng.

Cũng cùng thời gia này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin của bà N.T.G (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bà N.T.V.H (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về việc tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc phát hành đồng tiền ảo BSCL của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.

Qua tiếp cận hồ sơ ban đầu, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghiệ cao Công an Hà Nội nhận thấy có dấu hiệu của tội lừa đảo nên tiến hành xác minh.

Tích cực tổ chức điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình và truy vết dòng tiền của bị hại luân chuyển trong các tổ chức tín dụng, Công an TP Hà Nội đã làm rõ bản chất sự việc lừa đảo của nhóm đối tượng thuộc Công ty BSCLand Việt Nam do Hắc Ngọc Hoàng đứng đầu.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2021, do không có được đồng tiền ảo như dự kiến, Hắc Ngọc Hoàng đã thành lập thêm Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand) với mục đích huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT (một loại tài sản kỹ thuật số độc nhất không thể thay thế) dự án bất động sản.

Hoàng giao cho Nguyễn Thị Thu Ngà, phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh; Nguyễn Minh Hải, phụ trách về công nghệ; Nguyễn Viết Khánh, phụ trách marketing và công nghệ; Đặng Văn Dũng là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh; Nguyễn Đăng Quang, giám sát hoạt động của Công ty BSCLand; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, phụ trách tài chính và một vài cá nhân khác phụ trách đào tạo, điều hành...

Để huy động vốn của khách hàng, Công ty BSCLand đã phát hành 4 đợt bán đồng tiền ảo BSCL và đưa ra các tài liệu (slide) để nhân viên kinh doanh đi tư vấn với khách hàng. Nội dung các slide giới thiệu về đồng tiền ảo BSCL và hàng loạt dự án bất động sản mà Công ty BSCLand dự kiến thực hiện chuyển đổi số thành các NFT để bán cho khách hàng.

Tuy nhiên, trên thực tế từ trước đó có 1 dự án Công ty BSCLand đã bán NFT cho khách hàng; các dự án còn lại đều không có thật.

Căn cứ kết quả xác minh và hồ sơ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Từ những dữ liệu này, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi này gồm Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Đăng Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Viết Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Thị Thu Ngà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BSCLand Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Minh Hải, Giám đốc phụ trách công nghệ Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định có 8 bị hại đầu tư vào Công ty BSCLand với tổng số tiền bị thiệt hại gần 6,5 tỷ đồng.

Theo chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng trong vụ án này sử dụng phương thức, thủ đoạn mới để thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính ẩn danh của tiền ảo (chưa được pháp luật Việt Nam công nhận) để che dấu hành vi phạm tội; nhiều đối tượng trong vụ án có kiến thức, am hiểu về công nghệ, tiền ảo, tiền kỹ thuật số.