Những thủ đoạn tinh vi của nhóm đa cấp kinh doanh tiền ảo

Bán hết ruộng lấy tiền cho con trai nạp tiền ảo, mẹ già đứng trước nguy cơ ra đường ở vẫn bất chấp bênh con

Trong khi nhiều người trưởng thành có một sự nghiệp tốt, trở thành chỗ dựa tinh thần, vật chất cho cha mẹ thì xã hội có không ít hoàn cảnh ngược lại. Họ hầu như không biết ơn cha mẹ, luôn đòi hỏi và thậm chí coi sự hỗ trợ của cha mẹ như một lẽ tất nhiên.

Đây là một đường dây kinh doanh tiền ảo theo phương thức đa cấp hoạt động trong thời gian dài, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.

Đường dây này do đối tượng Thân Văn Thoại (SN 1984, tên gọi khác là Thân Ninh Hoài; Phó Tổng giám đốc Công ty BBA) và Hồ Quốc Anh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam) cầm đầu. Cả hai đối tượng này cùng 7 người khác đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" theo quy định tại khoản 2 (Điều 217a, BLHS).

Theo điều tra của Công an Hà Nội, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo Cashback pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.

Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo Cashback pro và trang web ứng dụng Speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.

Theo cơ quan công an, thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng.

Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng là thủ lĩnh lãnh đạo (leader) các nhánh (team) gồm: Vũ Phong; Đinh Văn Tuệ; Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia.

Thoại cũng thành lập Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá, lấy trụ sở công ty.

Mặc dù Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và bản thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, nhưng Thoại chỉ đạo Tuệ, Xiềm, Phong, Yến… tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở địa chỉ Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng coin CBP và việc tham gia cộng đồng Speeding.vip.

Cơ quan công an cho biết, nhóm đối tượng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu tư như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường).

Ngoài ra, Thoại cũng đặt ra quy ước khi tham gia cộng đồng như khóa chiều nạp CBP vào trong nền tảng Speeding.vip nên khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng coin của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng Speeding.vip). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 2 người hoặc tự mở cho bản thân được 2 tài khoản cấp dưới, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số hoa hồng trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29.

Với các thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, triệt để, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị:

Các cá nhân đã nhận tiền, tài sản để vận hành, phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đầu thú, trình bày, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.