Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ sáu, 15:53 19/04/2024 | Pháp luật

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Ngày 19/4, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khuyên, Tổng giám đốc và Đinh Văn Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát để điều tra về hành vi lừa đảo.

Trước đó, tháng 3/2024, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính và huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết Hợp đồng góp vốn kinh doanh, Hợp đồng góp vốn cổ đông với Công ty Tâm Lộc Phát (có địa chỉ tại số 27–VA5 Khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội).


Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát- Ảnh 1.

Công an tống đạt quyết định với Khuyên (ảnh tư liệu)

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo và khẩn trương làm việc với một số nhà đầu tư để thu thập, xác minh thông tin, tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc. 

Đến nay, căn cứ tài liệu, chứng cứ, thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn cùng một người khác thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát (sau đó đổi tên thành Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát). 

Các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản và sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn. 

Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). 

Theo đó, khoảng 50 văn phòng đại diện Công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng; văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập; các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1. 


Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát- Ảnh 2.

Khuyên và Toàn (ảnh tư liệu)

Đối với các văn phòng cấp 1 tại miền Nam được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng. Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của Công ty, Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư. Ngoài ra, các đối tượng còn mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mỳ chính… để thể hiện hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư, sau khi trích lại phần trăm cho các văn phòng sẽ được chuyển vào tài khoản của Công ty Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của Khuyên để Khuyên căn cứ theo bảng kê lãi suất của các hợp đồng tiến hành thanh toán tiền lãi cho các nhà đầu tư theo ngày. Số tiền còn lại, Khuyên sử dụng cá nhân, mua xe ô tô, bất động sản và trả lương cho bản thân Khuyên, Toàn và nhân viên công ty.

Tính từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó xác định Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác. 


Mồi nhử làm cộng tác viên online hấp dẫn, người đàn ông bị lừa mất hơn 2 tỷ đồng

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tìm bị hại trong vụ nữ giám đốc ở Hải Phòng bị khởi tố

Tìm bị hại trong vụ nữ giám đốc ở Hải Phòng bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi ký kết các biên bản thỏa thuận góp vốn đầu tư, thỏa thuận chuyển nhượng đất, Bùi Thị Kim Dung đã làm giả, sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác để giao cho khách hàng.

Khởi tố Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Khởi tố Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với ông Lê Trường Giang (Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai thiếu niên gây ra 2 vụ cướp táo tợn trong đêm

Hai thiếu niên gây ra 2 vụ cướp táo tợn trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/5, Công an huyện Tân Lạc (Hoà Bình) cho biết đã bắt giữ 2 thiếu niên mới 15 và 16 tuổi về hành vi cướp tài sản.

Xót xa khoảnh khắc mẹ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong khóc ngất khi con trai ra đi mãi mãi

Xót xa khoảnh khắc mẹ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong khóc ngất khi con trai ra đi mãi mãi

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Khoảnh khắc ghi lại hình ảnh mẹ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong khóc ngất, phải nhờ người thân dìu đỡ khi ngồi bên trong nhà tang lễ Bệnh viện Nhi Trung ương khiến nhiều người xót xa.

Phạm tội giết người sau khi cãi nhau với vợ

Phạm tội giết người sau khi cãi nhau với vợ

Pháp luật - 9 giờ trước

Hoàng cầm dao chạy ra, thấy chị Tương liền xông tới ép vào tường, đâm liên tiếp.

Mâu thuẫn với bạn gái, thanh niên bị nhóm người bắt giữ trái pháp luật

Mâu thuẫn với bạn gái, thanh niên bị nhóm người bắt giữ trái pháp luật

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi mâu thuẫn với bạn gái, anh T bị một nhóm người bắt lên xe tô tô chở về quán karaoke để “nói chuyện”.

Ba người bị thương sau va chạm giữa 2 xe tải trên Quốc lộ 9

Ba người bị thương sau va chạm giữa 2 xe tải trên Quốc lộ 9

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Va chạm mạnh giữa hai ô tô tải trên Quốc lộ 9 khiến phần đầu xe bị bẹp dúm, 3 người bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Mâu thuẫn trên bàn rượu, đâm bạn nhậu tử vong

Mâu thuẫn trên bàn rượu, đâm bạn nhậu tử vong

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong lúc ngồi nhậu, mâu thuẫn phát sinh nên Trịnh Văn Sơn đã dùng dao đâm bạn nhiều nhát. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Dùng chìa khóa xe máy đánh chết người ở Kiên Giang, lãnh 14 năm tù

Dùng chìa khóa xe máy đánh chết người ở Kiên Giang, lãnh 14 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

Sau khi gây án chết người, Huỳnh Văn Nhã đến công an huyện ở tỉnh Kiên Giang đầu thú

Cà Mau: Thành viên trật tự cơ sở hy sinh khi làm nhiệm vụ, thân nhân có thể được hỗ trợ mức nào?

Cà Mau: Thành viên trật tự cơ sở hy sinh khi làm nhiệm vụ, thân nhân có thể được hỗ trợ mức nào?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh Cà Mau quy định chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức chi hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh.

Top