Chiêu bài huy động vốn của nữ doanh nhân 8X vừa bị bắt

Khởi tố một Chủ tịch công ty lừa đảo bằng huy động vốn

GĐXH - Công an quận Cầu Giấy vừa khởi tố Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh để điều tra sai phạm liên quan đến kêu gọi vốn.

Ngày 10/11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam với Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trong việc huy động vốn của Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, do Phạm Mỹ Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị nên đã tổ chức xác minh, điều tra.

Theo đó, Công ty của Phạm Mỹ Hạnh hoạt động trong lĩnh vực khai thác trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu về vốn, Hạnh và các cộng sự đã tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư hùn vốn với lợi nhuận cao. Trong khoảng từ năm 2020-2022, dưới sự chỉ đạo của Hạnh, công ty nay đưa ra nhiều quảng bá về dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, đồng thời "vẽ" ra những ý tưởng hoành tráng, quy mô để lôi kéo nhà đầu tư.

Để thu hút nhiều người tham gia, Hạnh với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã đứng ra cam kết, hứa hẹn với đối tác về việc sẽ trả lãi suất từ 24% đến 48% một năm. Mức lãi suất không tưởng này đủ để khiến nhiều người nhẹ dạ, đem tiền đến góp vào công ty của Hạnh.

Để mọi việc "bài bản", khi làm việc với nhà đầu tư, Công ty Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh; Hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty. Khách hàng có thể lựa chọn 1 hoặc cả 3.

Theo cơ quan công an, chỉ trong thời gian ngắn, đã có hơn 1000 nhà đầu tư nộp tiền cho công ty của Mỹ Hạnh với số lượng lên tới trên 1.264 tỷ đồng.

Số tiền này không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Với hơn 1.264 tỷ đồng, Hạnh dùng khoảng 1% cho sản xuất, kinh doanh. Số còn lại đối tượng dùng để trả lãi theo hình thức "mỡ nó dán nó", một phần tiền lớn cũng được Hạnh chi tiêu cá nhân, mua các bất động sản mang tên mình. Cho tới thời điểm hiện tại, có những dòng tiền mà Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được với cơ quan công an, chưa rõ mục đích sử dụng.

Bản thân Hạnh, để lôi kéo nhà đầu tư đã cùng công ty thổi phồng, cung cấp những thông tin gian dối, không chính xác về giá trị doanh nghiệp, hoạt đồng sản xuất kinh doanh sâm Ngọc Linh.

Thậm chí, Công ty Mỹ Hạnh còn tự ý nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất "đáng mơ ước nhưng phi thực tế" như trên.

Với chiêu "lấy chính tiền của nhà đầu tư để trả lãi cho nhà đầu tư", những người được nhận lãi đều "tin tưởng" công ty Hạnh. Chỉ đến khi công an tiến hành điều tra, công ty mất khả năng thanh toán, nhiều người mới "té ngửa".

Công an quận Cầu Giấy cũng đề nghị các bị hại, nhà đầu tư hợp tác với cơ quan Công an trong việc tố giác hành vi của Hạnh.