Huy động vốn
Dự án tự ‘vẽ’, người phụ nữ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Pháp luậtGĐXH - Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (SN 1984, trú tại Hải Dương) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, vỡ tín dụng đen hàng trăm tỷ đồng khiến người dân 'chết đứng'
Pháp luậtGĐXH - Hàng trăm người dân xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhiều ngày nay tập trung một số nhà là chủ hụi trên địa bàn để yêu cầu trả lại tiền nhưng bất thành.
Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng
Pháp luậtGĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luậtGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luậtGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Lập công ty tài chính để lừa đảo
Pháp luậtGĐXH - Nam thành lập công ty tài chính, từ đó huy động vốn của nhà đâu tư nhằm chiếm đoạt.
Quyền lợi các nhà đầu tư sẽ được giải quyết thế nào sau khi cựu Chủ tịch Sen Tài Thu bị bắt?
Pháp luậtGĐXH - Theo luật sư, các bị hại cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong quá trình cung cấp tài liệu, chứng cứ để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy trình, nhằm đảm bảo quyền lợi.
Hưng Yên: Hé lộ thủ đoạn lừa bán hơn 100 lô đất không hợp pháp của một giám đốc công ty
Pháp luậtGĐXH - Mặc dù tài sản gắn liền với đất dự án đang thế chấp tại ngân hàng, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chưa được phép huy động vốn nhưng Thắng vẫn lừa dối khách hàng là đất hợp pháp để lừa bán 101 lô đất thuộc dự án...
Vụ lừa đảo dự án sâm Ngọc Linh: Sau những lời hứa lãi cao là bi kịch
Pháp luậtGĐXH - Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Hà Nội) vừa bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố, nhiều nhà đầu tư đã phải thốt lên: "đàng sau những lời hứa lãi suất cao là một tấn bi kịch".
Chiêu bài huy động vốn của nữ doanh nhân 8X vừa bị bắt
Pháp luậtGĐXH - Với chiêu bài góp vốn để trồng và sản xuất các sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh, chỉ trong thời gian ngắn, Phạm Mỹ Hạnh đã huy động được hơn 1000 tỉ đồng của người tham gia.
Khởi tố một Chủ tịch công ty lừa đảo bằng huy động vốn
Pháp luậtGĐXH - Công an quận Cầu Giấy vừa khởi tố Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh để điều tra sai phạm liên quan đến kêu gọi vốn.
Bà chủ cửa hàng sim thẻ lừa huy động vốn, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Pháp luậtLàm ăn thua lỗ, Trương Thị Lưu nghĩ ra chiêu trò huy động vốn của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Ngã ngửa với cú lừa hơn 40 tỉ đồng của nữ chủ hàng tạp hóa ở Hải Dương
Pháp luậtGĐXH - Tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao nên mua được đất dự án với giá gốc, vị trí đẹp, dễ sinh lời, Nguyễn Thị Huyền đã thực hiện cú lừa hơn 40 tỉ đồng của bị hại để chiếm đoạt rồi bỏ trốn.
Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam không góp vốn khi thành lập, mục đích chỉ để huy động tiền của người dân
Pháp luậtGĐXH - Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Nhật Nam.
Quảng Bình mạnh tay xử lý tội phạm 'tín dụng đen'
Pháp luậtGĐXH - Tại Quảng Bình, thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục triệt phá nhiều đường dây "tín dụng đen" với lãi suất cho vay với lãi xuất "cắt cổ".
Công an đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản liên quan đến TGĐ Công ty BĐS Nhật Nam
Pháp luậtGĐXH - Sau khi khởi tố, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thuý, TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại BĐS Nhật Nam, Công an Hà Nội đã có văn bản đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản liên quan đến bà này.
Huy động vốn đầu tư bất động sản để lừa tiền người dân
Pháp luậtGĐXH - Với thủ đoạn huy động vốn đầu tư bất động sản, đối tượng Lê Thị Thanh Xuân (SN 1970, trú xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã lừa, chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng của 4 bị hại.
