Bí mật động trời trong căn hộ chung cư ở Hồng Kông
Một phụ nữ nội trợ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạm rửa tiền bất hợp pháp trị giá 6 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 768,2 triệu USD).
Người phụ nữ này nằm trong số 9 người bị bắt trong vụ rửa tiền lớn nhất 114 năm qua của Hải quan Hồng Kông. Các quan chức hải quan ngày 18-1 cho biết người phụ nữ 56 tuổi này bị giam giữ sau khi lực lượng chức năng đột kích một căn hộ ở khu chung cư Hung Hom, nơi được đường dây rửa tiền sử dụng làm trụ sở hoạt động, hôm 5-1.
Tại căn hộ này, lực lượng chức năng còn bắt giữ 5 thành viên và thu giữ 3,9 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt cùng một số máy đếm tiền, thẻ ngân hàng và giấy tờ, cũng như sổ kế toán.

Các nhân viên hải quan đã bắt giữ một trong các nghi phạm. Ảnh: SCMP
Theo SCMP, 2 nghi phạm khác, gồm một nam và một nữ 54 tuổi và 56 tuổi, bị bắt ở Sha Tin. Nghi phạm còn lại, người đã thuê căn hộ Hung Hom nói trên, là một phụ nữ 56 tuổi bị bắt ở North Point.
Bà Rita Li Yim-ping, người đứng đầu văn phòng điều tra tội phạm của cơ quan hải quan Hồng Kông, hôm 18-1 cho biết các quan chức cũng đã đóng băng 16 triệu đô la Hồng Kông trong tài khoản ngân hàng của 2 nghi phạm, liên quan số tiền thu được từ hoạt động tội phạm.
Theo cơ quan điều tra, tổ chức này đã dùng tiền để tuyển dụng một số người thành lập 11 công ty bình phong, mở 57 tài khoản doanh nghiệp và cá nhân để thu và rửa tiền bẩn.
Mô tả nhóm này hoạt động "tinh vi" với sự phân chia công việc rõ ràng, quan chức văn phòng điều tra tội phạm Ben Yeung Yuk-man cho biết tổ chức này đã rửa 6 tỉ đô la Hồng Kông thông qua các tài khoản ngân hàng trong hơn 7.600 giao dịch từ tháng 1-2020 đến tháng 12-2022.
Ông Ben Yeung Yuk-man cho biết hầu hết các khoản tiền bất hợp pháp đã được chuyển vào các tài khoản do tổ chức này kiểm soát từ 800 tài khoản cá nhân bên thứ 3 và 2.000 tài khoản doanh nghiệp. Ông Yeung cho hay: "Số tiền sau đó được rửa thông qua 57 tài khoản để tạo ra các lớp giao dịch bổ sung nhằm che giấu nguồn gốc và dòng tiền thu được từ hành vi phạm tội".
Theo ông Yeung, số tiền sau đó lại được chuyển từ 57 tài khoản sang 500 tài khoản cá nhân bên thứ 3 khác và 380 tài khoản doanh nghiệp trong cùng ngày hoặc trong một thời gian ngắn sau khi gửi tiền theo "chiến thuật rửa tiền truyền thống".
Số tiền lớn nhất trong một giao dịch được ghi nhận là 31 triệu đô la Hồng Kông. 3 người đàn ông và 6 phụ nữ nói trên bị giam giữ vì nghi rửa tiền - tội danh có thể bị phạt tới 14 năm tù.
Đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng Hồng Kông phát hiện một tổ chức tội phạm sử dụng căn hộ thuê tại một khu chung cư tư nhân lớn làm trung tâm rửa tiền. Tính an ninh cao của khu chung cư tư nhân này đã làm tăng thách thức đối với quá trình điều tra của lực lượng hải quan.
Tất cả nghi phạm hiện được tại ngoại, chờ điều tra thêm. Nhân viên hải quan vẫn đang điều tra nguồn gốc số tiền liên quan. Trong khi đó, các quan chức cho biết có thể tiến hành thêm các vụ bắt giữ.

Gia thế nữ sinh Đại học Thanh Hoa bị bố cấm livestream trên mạng vì quá xinh đẹp
Tiêu điểm - 4 giờ trướcGĐXH - Hóa ra nữ sinh họ Trương, từng gây chú ý khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số cao, bị bố cấm phát sóng trực tiếp vì 'quá xinh' đã nổi tiếng từ 3 năm trước.

Tin vui lớn từ "vật lạ" ẩn nấp gần robot săn sự sống NASA
Tiêu điểm - 6 giờ trướcSự tồn tại của Jezero Mons đã giúp cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh của NASA thêm hy vọng mới.

Anh điều tra các băng nhóm lạm dụng hàng nghìn bé gái
Tiêu điểm - 17 giờ trướcThủ tướng Anh Keir Stammer đã quyết định mở cuộc điều tra toàn quốc về nạn bóc lột tình dục trẻ em nghiêm trọng chưa từng thấy.

Vật thể "giữa 2 thế giới" tiết lộ tương lai của hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 1 ngày trướcVật thể kỳ lạ Gaia22ayj đã lấp đầy khoảng trống quan trọng trong thiên văn học.

Phát hiện cấu trúc lạ đang di chuyển sâu 2.700 km dưới lòng đất
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà khoa học từ ETH Zurich đã làm sáng tỏ một trong những bí ẩn địa chất lớn nhất của Trái Đất.

7 bức ảnh thiên văn đẹp 'hớp hồn'
Tiêu điểm - 2 ngày trướcMỗi tháng, hàng ngàn bức ảnh tuyệt đẹp về không gian được chụp bởi NASA, ESA, các kính viễn vọng, vệ tinh, xe tự hành và nhiều thiết bị khác. Và đây là những tấm đẹp nhất được chuyên gia từ Petapixel lựa chọn.

Texas hoang tàn sau trận lũ lịch sử
Tiêu điểm - 4 ngày trướcÍt nhất 82 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau trận lũ tàn khốc tấn công miền trung Texas, Mỹ.

Phát hiện hài cốt cô gái Iran có hộp sọ "như ngoài hành tinh"
Tiêu điểm - 4 ngày trướcBộ hài cốt 6.200 tuổi mà các nhà khảo cổ Iran vừa khai quật bên bờ vịnh Ba Tư đã tiết lộ cùng lúc 2 câu chuyện lịch sử.

Nữ sinh trả giá đắt vì nhuộm tóc liên tục: Thận chảy máu, phải cạo đầu giữ mạng
Tiêu điểm - 5 ngày trướcSau gần 2 năm liên tục nhuộm và tẩy tóc, cô sinh viên kinh hoàng khi những đốm tím xuất hiện khắp cơ thể, đi khám phát hiện viêm thận xuất huyết, có nguy cơ tử vong.

Cuộc sống những em bé trong ca sinh 8 chấn động thế giới của bà mẹ có 14 đứa con hiện ra sao?
Tiêu điểm - 6 ngày trướcGĐXH - Ca sinh 8 con của Suleman lúc đó được ghi nhận kỷ lục thế giới là ca sinh đa thai nhiều nhất được xác định.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?
Tiêu điểmGĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.