Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật động trời trong căn hộ chung cư ở Hồng Kông

Thứ bảy, 11:13 04/02/2023 | Tiêu điểm

Một phụ nữ nội trợ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạm rửa tiền bất hợp pháp trị giá 6 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 768,2 triệu USD).

Người phụ nữ này nằm trong số 9 người bị bắt trong vụ rửa tiền lớn nhất 114 năm qua của Hải quan Hồng Kông. Các quan chức hải quan ngày 18-1 cho biết người phụ nữ 56 tuổi này bị giam giữ sau khi lực lượng chức năng đột kích một căn hộ ở khu chung cư Hung Hom, nơi được đường dây rửa tiền sử dụng làm trụ sở hoạt động, hôm 5-1.

Tại căn hộ này, lực lượng chức năng còn bắt giữ 5 thành viên và thu giữ 3,9 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt cùng một số máy đếm tiền, thẻ ngân hàng và giấy tờ, cũng như sổ kế toán.

Bí mật động trời trong căn hộ chung cư ở Hồng Kông - Ảnh 1.

Các nhân viên hải quan đã bắt giữ một trong các nghi phạm. Ảnh: SCMP

Theo SCMP, 2 nghi phạm khác, gồm một nam và một nữ 54 tuổi và 56 tuổi, bị bắt ở Sha Tin. Nghi phạm còn lại, người đã thuê căn hộ Hung Hom nói trên, là một phụ nữ 56 tuổi bị bắt ở North Point.

Bà Rita Li Yim-ping, người đứng đầu văn phòng điều tra tội phạm của cơ quan hải quan Hồng Kông, hôm 18-1 cho biết các quan chức cũng đã đóng băng 16 triệu đô la Hồng Kông trong tài khoản ngân hàng của 2 nghi phạm, liên quan số tiền thu được từ hoạt động tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, tổ chức này đã dùng tiền để tuyển dụng một số người thành lập 11 công ty bình phong, mở 57 tài khoản doanh nghiệp và cá nhân để thu và rửa tiền bẩn.

Mô tả nhóm này hoạt động "tinh vi" với sự phân chia công việc rõ ràng, quan chức văn phòng điều tra tội phạm Ben Yeung Yuk-man cho biết tổ chức này đã rửa 6 tỉ đô la Hồng Kông thông qua các tài khoản ngân hàng trong hơn 7.600 giao dịch từ tháng 1-2020 đến tháng 12-2022.

Ông Ben Yeung Yuk-man cho biết hầu hết các khoản tiền bất hợp pháp đã được chuyển vào các tài khoản do tổ chức này kiểm soát từ 800 tài khoản cá nhân bên thứ 3 và 2.000 tài khoản doanh nghiệp. Ông Yeung cho hay: "Số tiền sau đó được rửa thông qua 57 tài khoản để tạo ra các lớp giao dịch bổ sung nhằm che giấu nguồn gốc và dòng tiền thu được từ hành vi phạm tội".

Theo ông Yeung, số tiền sau đó lại được chuyển từ 57 tài khoản sang 500 tài khoản cá nhân bên thứ 3 khác và 380 tài khoản doanh nghiệp trong cùng ngày hoặc trong một thời gian ngắn sau khi gửi tiền theo "chiến thuật rửa tiền truyền thống".

Số tiền lớn nhất trong một giao dịch được ghi nhận là 31 triệu đô la Hồng Kông. 3 người đàn ông và 6 phụ nữ nói trên bị giam giữ vì nghi rửa tiền - tội danh có thể bị phạt tới 14 năm tù. 

Đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng Hồng Kông phát hiện một tổ chức tội phạm sử dụng căn hộ thuê tại một khu chung cư tư nhân lớn làm trung tâm rửa tiền. Tính an ninh cao của khu chung cư tư nhân này đã làm tăng thách thức đối với quá trình điều tra của lực lượng hải quan.

Tất cả nghi phạm hiện được tại ngoại, chờ điều tra thêm. Nhân viên hải quan vẫn đang điều tra nguồn gốc số tiền liên quan. Trong khi đó, các quan chức cho biết có thể tiến hành thêm các vụ bắt giữ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ giúp việc Thái Lan nhận 70 tỷ đồng thừa kế từ bà chủ sau 17 năm phục vụ

Nữ giúp việc Thái Lan nhận 70 tỷ đồng thừa kế từ bà chủ sau 17 năm phục vụ

Tiêu điểm - 34 phút trước

Một phụ nữ Pháp đã để lại khoản tài sản trị giá 70 tỷ đồng cho người giúp việc Thái Lan của mình, sau khi đột ngột qua đời tại Koh Samui.

Sao mạng bị 'ném đá', tẩy chay vì giống nghi phạm giết người 19 năm trước

Sao mạng bị 'ném đá', tẩy chay vì giống nghi phạm giết người 19 năm trước

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Zhao, người nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, khốn khổ vì bị vùi dập khi có người phát hiện anh rất giống nghi phạm giết người bị truy nã 19 năm trước.

Chưa từng có: Singapore xây 'siêu công trình' tự động lớn nhất thế giới, trị giá 40 tỷ USD

Chưa từng có: Singapore xây 'siêu công trình' tự động lớn nhất thế giới, trị giá 40 tỷ USD

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Siêu công trình này của Singapore dự kiến hoàn tất 100% vào năm 2040 và mọi thứ ở đây đều tự động hoàn toàn.

Hơn 9 triệu ngôi nhà hoang ở Nhật: Vì sao nhiều người dân nước này lại 'bỏ rơi' bất động sản của mình?

Hơn 9 triệu ngôi nhà hoang ở Nhật: Vì sao nhiều người dân nước này lại 'bỏ rơi' bất động sản của mình?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Tổng số nhà trống chiếm gần 14% tổng số nhà ở Nhật Bản, mặc dù con số thực tế có thể còn cao hơn.

Vì sao phi công thường đeo kính râm khi bay?

Vì sao phi công thường đeo kính râm khi bay?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Thường đeo kính râm, thích bay đêm... là những bí mật về nghề phi công mà ít người biết.

Cuộc sống hiện tại của vợ cũ Bill Gates sau 3 ly hôn chồng tỉ phú

Cuộc sống hiện tại của vợ cũ Bill Gates sau 3 ly hôn chồng tỉ phú

Tiêu điểm - 6 ngày trước

GĐXH - Sau 3 năm ly hôn, sợi dây gắn kết công việc cuối cùng giữa bà Melinda và Bill Gates cũng bị cắt đứt.

Chó cưng thiệt mạng thương tâm sau khi đi máy bay, cư dân mạng xót xa cùng chủ nhân

Chó cưng thiệt mạng thương tâm sau khi đi máy bay, cư dân mạng xót xa cùng chủ nhân

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Tin tức về việc chú chó Golden thiệt mạng sau khi được vận chuyển bằng máy bay đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Đại lý xui xẻo nhất thế giới: 2 lần nhân viên đâm hỏng siêu xe, 'nạn nhân' mới nhất là Ferrari 84 tỷ

Đại lý xui xẻo nhất thế giới: 2 lần nhân viên đâm hỏng siêu xe, 'nạn nhân' mới nhất là Ferrari 84 tỷ

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Có lẽ hiếm có đại lý siêu xe nào đen đủi gặp tai nạn siêu xe 2 lần như dưới đây, nhất là khi họ đã có phương án đề phòng cho trường hợp sau.

Kinh hoàng cảnh tượng biển quảng cáo khổng lồ đổ sập khiến 14 người chết, hơn 70 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng biển quảng cáo khổng lồ đổ sập khiến 14 người chết, hơn 70 người bị thương

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Vụ tai nạn tại Mumbai (Ấn Độ) đã khiến 14 người chết và hơn 70 người bị thương đến thời điểm hiện tại.

Vượt ẩu trên đường, vài giây sau chiếc ô tô lao qua ngã tư với tốc độ chóng mặt khiến 2 người tử vong

Vượt ẩu trên đường, vài giây sau chiếc ô tô lao qua ngã tư với tốc độ chóng mặt khiến 2 người tử vong

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Một vụ tai nạn mới xảy ra tại Singapore khiến nhiều người sợ hãi vì lối chạy xe vô cùng nguy hiểm của tài xế.

Top