Tags:
Bóc trần thủ đoạn lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng của 'nữ quái' 8X
GĐXH - Thua lỗ trong kinh doanh, để có tiền trả nợ, Nguyễn Xuân Thanh nói dối các bị hại cho đối tượng vay tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.
Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tuyên phạt Nguyễn Xuân Thanh (SN 1987, trú phường Xuân Phú, TP. Huế) 8 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra, Thanh làm nghề kinh doanh tự do, thua lỗ và nợ tiền của nhiều người nên đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một số người thông qua vay nợ để trả nợ và vay tiền cá nhân.
Thanh nói với các bị hại cho mình vay tiền để thanh toán khoản vay ngân hàng lấy sổ đỏ đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà hàn, kinh doanh cà phê, kinh doanh và sản xuất yến sào... Tin lời Thanh, 3 bị hại cho vay tiền sau đó bị đối tượng chiếm đoạt.
Nguyễn Xuân Thanh tại phiên tòa xét xử.
Cuối tháng 6/2022, Thanh liên hệ với bà N.T.M.T vay 2 tỷ đồng. Thanh nói với bà T. rằng mình có mảnh đất tại phường Thủy Lương (thị xã Hương Thủy) đang thế chấp tại ngân hàng và cần 2 tỷ đồng để tất toán khoản vay lấy sổ đỏ ra bán mảnh đất đó trả tiền cho bà T.
Tin lời, bà T. chuyển vào tài khoản của Thanh 2 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền của bà T., Thanh không tất toán ngân hàng lấy sổ đỏ mà dùng trả nợ. Hết thời hạn vay, bà T. gặp Thanh yêu cầu trả nợ, Thanh chỉ trả 300 triệu đồng.
Còn 1.7 tỷ đồng, thấy Thanh cố tình lẫn trốn nên bà T. gửi đơn đến cơ quan điều tra đề nghị xử lý Thanh về hành vi lừa đảo.
Trước đó, ngày 1/7/2021, Nguyễn Xuân Thanh cùng chồng đến xem và thuê nhà của chị P.T.H.N ở khu tái định cư xã ThủyThanh (thị xã Hương Thủy) nói để ở và nuôi yến, chế biến yến sào. Sau khi thuê nhà, Thanh làm quen chị N. và gửi thông tin giới thiệu Thanh kinh doanh cà phê, có 3 cửa hàng chuyển phát nhanh, nuôi và sản xuất yến sào… cho chị N. xem để vay tiền.
Ngày 8/2/2021, Thanh mượn tiền chị N. nói là để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Do tin tưởng, từ tháng 8/2021-15/9/2021, chị N. đã nhiều lần cho Thanh vay với số tiền 2.99 tỷ đồng.
Đến hạn không thấy Thanh trả nợ còn trốn tránh, chị N. gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra. Sau khi cơ quan điều tra làm việc, Thanh trả cho chị N. số tiền 1.35 tỷ đồng, còn lại 1.64 tỷ đồng không có khả năng trả.
Cũng với thủ đoạn này, tháng 9/2021, Thanh nhiều lần vay của chị C.T.M.P. tổng số tiền 1.234 tỷ đồng rồi đem tiền trả nợ cá nhân. Khi chị P. gặp đòi nợ, Thanh trả cho chị P. 2 lần được 254 triệu đồng, còn 980 triệu đồng không có khả năng thanh toán.
Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Thanh khai nhận, việc thông tin với các bị hại mượn tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh là hoàn toàn gian dối, không đúng sự thật. Mục đích là để những người này cho vay tiền, còn thực tế sử dụng tiền trả nợ cho nhiều người.
Việc trả một phần tiền cho các bị hại cũng là thủ đoạn để họ tin tưởng và tiếp tục cho Thanh vay tiền để Thanh xoay vòng trả nợ cho người này, người kia. Tổng số tiền Thanh chiếm đoạt của 3 bị hại nói trên là 6.224 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Lê Na (ảnh trái) và Trần Thị Lệ Hoa (ảnh phải) tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh Tuấn Anh
Trong tháng 9/2023, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Lê Na (nguyên cán bộ ngân hàng) và Trần Thị Lệ Hoa (nguyên cán bộ Hội phụ nữ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là đưa ra các thông tin gian dối, để mượn tiền của các bị hại. Vay được tiền, chúng sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả. Đến thời hạn không nhận được tiền như thỏa thuận lúc vay, các bị hại làm đơn tố giác gửi tới cơ quan điều tra.
Hiện 2 vụ việc này đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Hoa hồi Việt Nam vì sao được Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ săn lùng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.
Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường giả quy mô lớn tại Đà Nẵng
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường Jotun giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi tuồn ra thị trường
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 5 đối tượng về hành vi buôn bán, giết mổ hơn 1,1 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.
Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Đêm ngày 9/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng ở xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng sau đó phải huy động tối đa nguồn lực để dập tắt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.
Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh án
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) liên quan đến buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả.
Bắt 3 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Hà Nội: Phát hiện, bắt giữ đối tượng sang chiết gas trái phép tại xã Ngọc Hồi
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra, Công an xã Ngọc Hồi, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép, thu giữ hàng chục bình gas cùng nhiều trang thiết bị liên quan.
Lần theo dấu vết, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở biên giới Cao Bằng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thập đã bị lực lượng Công an Phú Thọ bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.
Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 7/2 - 8/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy sức mạnh khi "tóm gọn" hàng loạt vi phạm nội đô và ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ tăng vọt trong những ngày giáp Tết.
Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồng
Pháp luậtGĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.
