Bóc trần thủ đoạn lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng của 'nữ quái' 8X
GĐXH - Thua lỗ trong kinh doanh, để có tiền trả nợ, Nguyễn Xuân Thanh nói dối các bị hại cho đối tượng vay tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.
Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tuyên phạt Nguyễn Xuân Thanh (SN 1987, trú phường Xuân Phú, TP. Huế) 8 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra, Thanh làm nghề kinh doanh tự do, thua lỗ và nợ tiền của nhiều người nên đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một số người thông qua vay nợ để trả nợ và vay tiền cá nhân.
Thanh nói với các bị hại cho mình vay tiền để thanh toán khoản vay ngân hàng lấy sổ đỏ đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà hàn, kinh doanh cà phê, kinh doanh và sản xuất yến sào... Tin lời Thanh, 3 bị hại cho vay tiền sau đó bị đối tượng chiếm đoạt.
Nguyễn Xuân Thanh tại phiên tòa xét xử.
Cuối tháng 6/2022, Thanh liên hệ với bà N.T.M.T vay 2 tỷ đồng. Thanh nói với bà T. rằng mình có mảnh đất tại phường Thủy Lương (thị xã Hương Thủy) đang thế chấp tại ngân hàng và cần 2 tỷ đồng để tất toán khoản vay lấy sổ đỏ ra bán mảnh đất đó trả tiền cho bà T.
Tin lời, bà T. chuyển vào tài khoản của Thanh 2 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền của bà T., Thanh không tất toán ngân hàng lấy sổ đỏ mà dùng trả nợ. Hết thời hạn vay, bà T. gặp Thanh yêu cầu trả nợ, Thanh chỉ trả 300 triệu đồng.
Còn 1.7 tỷ đồng, thấy Thanh cố tình lẫn trốn nên bà T. gửi đơn đến cơ quan điều tra đề nghị xử lý Thanh về hành vi lừa đảo.
Trước đó, ngày 1/7/2021, Nguyễn Xuân Thanh cùng chồng đến xem và thuê nhà của chị P.T.H.N ở khu tái định cư xã ThủyThanh (thị xã Hương Thủy) nói để ở và nuôi yến, chế biến yến sào. Sau khi thuê nhà, Thanh làm quen chị N. và gửi thông tin giới thiệu Thanh kinh doanh cà phê, có 3 cửa hàng chuyển phát nhanh, nuôi và sản xuất yến sào… cho chị N. xem để vay tiền.
Ngày 8/2/2021, Thanh mượn tiền chị N. nói là để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Do tin tưởng, từ tháng 8/2021-15/9/2021, chị N. đã nhiều lần cho Thanh vay với số tiền 2.99 tỷ đồng.
Đến hạn không thấy Thanh trả nợ còn trốn tránh, chị N. gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra. Sau khi cơ quan điều tra làm việc, Thanh trả cho chị N. số tiền 1.35 tỷ đồng, còn lại 1.64 tỷ đồng không có khả năng trả.
Cũng với thủ đoạn này, tháng 9/2021, Thanh nhiều lần vay của chị C.T.M.P. tổng số tiền 1.234 tỷ đồng rồi đem tiền trả nợ cá nhân. Khi chị P. gặp đòi nợ, Thanh trả cho chị P. 2 lần được 254 triệu đồng, còn 980 triệu đồng không có khả năng thanh toán.
Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Thanh khai nhận, việc thông tin với các bị hại mượn tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh là hoàn toàn gian dối, không đúng sự thật. Mục đích là để những người này cho vay tiền, còn thực tế sử dụng tiền trả nợ cho nhiều người.
Việc trả một phần tiền cho các bị hại cũng là thủ đoạn để họ tin tưởng và tiếp tục cho Thanh vay tiền để Thanh xoay vòng trả nợ cho người này, người kia. Tổng số tiền Thanh chiếm đoạt của 3 bị hại nói trên là 6.224 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Lê Na (ảnh trái) và Trần Thị Lệ Hoa (ảnh phải) tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh Tuấn Anh
Trong tháng 9/2023, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Lê Na (nguyên cán bộ ngân hàng) và Trần Thị Lệ Hoa (nguyên cán bộ Hội phụ nữ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là đưa ra các thông tin gian dối, để mượn tiền của các bị hại. Vay được tiền, chúng sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả. Đến thời hạn không nhận được tiền như thỏa thuận lúc vay, các bị hại làm đơn tố giác gửi tới cơ quan điều tra.
Hiện 2 vụ việc này đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Hoa hồi Việt Nam vì sao được Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ săn lùng
Tin liên quan
