Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của các sàn forex, tiền ảo lừa đảo
Các đối tượng thừa nhận đã mua code trôi nổi để thành lập ra sàn. Sau đó đặt giao diện bằng tiếng Anh để giả danh sàn quốc tế.
Tiếp tục về câu chuyện nhiều sàn forex, tiền ảo trái phép vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang và Hải Dương triệt phá trong thời gian gần đây, tại cơ quan công an các đối tượng cầm đầu đã hé lộ những chiêu trò lừa đảo của các sàn tự xưng.
Người đàn ông này ở tỉnh Bắc Giang đã tin tưởng vào cam kết nhận lãi lên đến 240%/năm khi tham gia vào sàn đầu tư XTGWORLD.COM. Sau 3 tháng đầu tư, lãi đâu không thấy, mà số tiền gần 1,3 tỷ đồng của người này đang có nguy cơ bị mất khi hiện này sàn đã bị khóa.
"Đối tượng tư vấn là anh chị đầu tư chúng tôi cam kết sẽ bảo toàn vốn cho anh chị và cam kết lợi nhuận đấy anh chị sẽ hưởng. Hiện tại không rút được, tôi có liên hệ với người giới thiệu tôi nhưng không liên lạc được", anh Nguyễn Văn Quang - người tham gia mô hình XTGWORLD.COM cho hay.
Sau khi bị bắt, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi mua code trôi nổi để thành lập ra sàn. Sau đó đặt giao diện bằng tiếng Anh để giả danh sàn quốc tế. Tự phát hành đồng tiền XTG để làm công cụ lôi kéo người tham gia nhằm chiếm đoạt tiền.
Đối tượng Vũ Thanh Tùng nói: "Hiện tại đồng XTG không có giá trị do chúng em lập nên và không có giá trị pháp lý về tiền tệ ở Việt Nam".
"Nhiều đối tượng còn ngoan cố, cố tình che giấu hành vi phạm tội của mình bằng việc trình bày mình cũng là một trong những người đầu tư và bị mất, giống như những nạn nhân", Trung tá Hà Đức Thân - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nói.
Tương tự tại tỉnh Hải Dương, nhóm đối tượng lập nên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Vitsa cũng đã thừa nhận về hành vi lội kéo hàng nghìn người tham gia với số tiền gần 2.000 tỷ đồng cũng là chiêu trò lừa đảo.
Với lời cam kết chơi là chắc thắng, phương thức chơi đơn giản là nộp tiền vào để dự đoán và đặt lệnh "lên xuống" "mua bán" các cặp tiền điện tử, nếu dự đoán đúng tài sản sẽ gấp đôi, gấp ba, dự đoán sai sẽ mất hết toàn bộ. Sàn Vitsa cũng được xây dựng theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng "khủng" cho người giới thiệu.
"Đặt đại lý thì mình được hưởng 1% khối lượng giao dịch của F1; hưởng 0,5% khối lượng F2 và chia đôi cho đến hết F7", đối tượng Nguyễn Tuấn Anh nói.
Theo tài liệu điều tra của công an, những mô hình loại này là một dạng hình thức đánh bạc, là chiêu trò lừa đảo. Những đối tượng tự lập nên sàn để dụ người chơi tham gia bởi những cam kết lợi nhuận. Đối tượng cầm đầu còn can thiệp và điều khiển được các lệnh thắng thua tùy ý, do vậy cuối cùng những người tham gia sẽ khó mà có cơ hội kiếm tiền.
Hướng dẫn làm hộ chiếu online, nhận tận tay tại nhà từ 1_6_2022
Theo VTV
Tài khoản MailyStyle tiêu thụ mỹ phẩm, TPBVSK nhập lậu với số lượng 'khủng' có quy mô như thế nào?
Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trướcGĐXH - Chiều 28/3, Cục QLTT Hà Nội cho biết, chủ tài khoản Tiktoke, Shoppe mang tên "MailyStyle" đã tiêu thụ 14.111.473.000 đồng số lượng hàng là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, đồ gia dụng nhập lậu.
Vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn: Lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, Tiktoker 3 lần từ chối giấy mời làm việc
Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trướcGĐXH - Chiều 28/3, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thông tin cụ thể về vụ Tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn.
Chuyên gia: Chung cư Hà Nội tăng nhưng chưa tới mức "ngáo giá"
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcChuyên gia cho rằng, chung cư Hà Nội chưa "ngáo giá", sự tăng giá này đang phần nào phản ánh quan hệ cung cầu.
Chưa thể hoạt động trở lại sau vụ bị tấn công, chứng khoán VNDirect được đề xuất mở lại hệ thống theo từng giai đoạn
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 27/3, đại diện VNDirect khẳng định hệ thống đã được khôi phục nhưng vẫn chưa thể hoạt động trở lại.
Thị trường bất động sản Hà Nội: Ảo giá, ảo giao dịch
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcTừ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Hà Nội bỗng sôi động trở lại khi giá rao bán tăng mạnh, đặc biệt phân khúc chung cư. Bên cạnh đó, các phân khúc khác như đất thổ cư, liền kề, biệt thự cũng “nóng” theo. Tuy nhiên, giao dịch thành công không nhiều.
Hệ thống của Chứng khoán VNDirect bị tấn công: Tài sản của các nhà đầu tư có bị ảnh hưởng?
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Theo đại diện Công ty CP Chứng khoán VNDirect, tài khoản các nhà đầu tư đang ở mức an toàn và hiện đơn vị đang tập trung khắc phục sự cố bị tấn công.
Môi giới than phiền vì khách chốt mua xong chủ nhà lại 'lật kèo' tăng giá
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcTìm được khách mua, đang trong quá trình thương lượng, chủ nhà lại đột ngột báo tăng giá khiến giao dịch không thành công. Môi giới than rơi vào cảnh phiền phức, mất thời gian.
Xu hướng du lịch mới của giới siêu giàu
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Xu hướng “quiet luxury” hiện nay đang tiến sang cả ngành du lịch, khi những người thuộc nhóm 1% giàu có nhất đang ngày càng từ bỏ những điểm đến nổi tiếng, để có những nơi nghỉ ngơi kín đáo hơn.
Vụ nợ 8,5 triệu thành 8,8 tỷ đồng: Eximbank quản lý nợ lỏng lẻo hay nhân viên 'qua mặt' lãnh đạo?
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Sau vụ nợ 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng, không ít khách hàng đặt nghi vấn rằng, ngân hàng Eximbank đang đẩy lỗi cho nhân viên hoặc quy trình "ấn định" nợ của ngân hàng chưa chặt chẽ, chưa thống nhất.
Thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu nhập lậu vẫn bày bán tràn lan chất lượng thả nổi
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa "tóm gọn" gần 100 máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu các loại vừa được phát hiện tại một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và 210 bao thuốc lá điếu các loại tại TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Sống ở Hà Nội, một chủ xe bất ngờ bị trừ cước theo tháng ở miền Nam, VETC không trả lại tiền, khách hàng có chịu thiệt?
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Chị L.T.T.H khẳng định, bản thân không đăng ký đóng cước đường bộ theo tháng và không di chuyển ở khu vực miền Nam nhưng tài khoản VETC lần lượt trừ cước đường bộ trong 2 tháng.