Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của các sàn forex, tiền ảo lừa đảo

Thứ tư, 7:29 PM 18/05/2022 | Bảo vệ người tiêu dùng

Các đối tượng thừa nhận đã mua code trôi nổi để thành lập ra sàn. Sau đó đặt giao diện bằng tiếng Anh để giả danh sàn quốc tế.

Tiếp tục về câu chuyện nhiều sàn forex, tiền ảo trái phép vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang và Hải Dương triệt phá trong thời gian gần đây, tại cơ quan công an các đối tượng cầm đầu đã hé lộ những chiêu trò lừa đảo của các sàn tự xưng.

Người đàn ông này ở tỉnh Bắc Giang đã tin tưởng vào cam kết nhận lãi lên đến 240%/năm khi tham gia vào sàn đầu tư XTGWORLD.COM. Sau 3 tháng đầu tư, lãi đâu không thấy, mà số tiền gần 1,3 tỷ đồng của người này đang có nguy cơ bị mất khi hiện này sàn đã bị khóa.

"Đối tượng tư vấn là anh chị đầu tư chúng tôi cam kết sẽ bảo toàn vốn cho anh chị và cam kết lợi nhuận đấy anh chị sẽ hưởng. Hiện tại không rút được, tôi có liên hệ với người giới thiệu tôi nhưng không liên lạc được", anh Nguyễn Văn Quang - người tham gia mô hình XTGWORLD.COM cho hay.

Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của các sàn forex, tiền ảo lừa đảo - Ảnh 1.

Sau khi bị bắt, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi mua code trôi nổi để thành lập ra sàn. Sau đó đặt giao diện bằng tiếng Anh để giả danh sàn quốc tế. Tự phát hành đồng tiền XTG để làm công cụ lôi kéo người tham gia nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Vũ Thanh Tùng nói: "Hiện tại đồng XTG không có giá trị do chúng em lập nên và không có giá trị pháp lý về tiền tệ ở Việt Nam".

"Nhiều đối tượng còn ngoan cố, cố tình che giấu hành vi phạm tội của mình bằng việc trình bày mình cũng là một trong những người đầu tư và bị mất, giống như những nạn nhân", Trung tá Hà Đức Thân - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nói.

Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của các sàn forex, tiền ảo lừa đảo - Ảnh 2.

Tương tự tại tỉnh Hải Dương, nhóm đối tượng lập nên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Vitsa cũng đã thừa nhận về hành vi lội kéo hàng nghìn người tham gia với số tiền gần 2.000 tỷ đồng cũng là chiêu trò lừa đảo.

Với lời cam kết chơi là chắc thắng, phương thức chơi đơn giản là nộp tiền vào để dự đoán và đặt lệnh "lên xuống" "mua bán" các cặp tiền điện tử, nếu dự đoán đúng tài sản sẽ gấp đôi, gấp ba, dự đoán sai sẽ mất hết toàn bộ. Sàn Vitsa cũng được xây dựng theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng "khủng" cho người giới thiệu.

"Đặt đại lý thì mình được hưởng 1% khối lượng giao dịch của F1; hưởng 0,5% khối lượng F2 và chia đôi cho đến hết F7", đối tượng Nguyễn Tuấn Anh nói.

Theo tài liệu điều tra của công an, những mô hình loại này là một dạng hình thức đánh bạc, là chiêu trò lừa đảo. Những đối tượng tự lập nên sàn để dụ người chơi tham gia bởi những cam kết lợi nhuận. Đối tượng cầm đầu còn can thiệp và điều khiển được các lệnh thắng thua tùy ý, do vậy cuối cùng những người tham gia sẽ khó mà có cơ hội kiếm tiền.

Giá vàng hôm nay lao dốc mạnh sau khi tăng trở lại vào hôm quaGiá vàng hôm nay lao dốc mạnh sau khi tăng trở lại vào hôm qua

GiadinhNet - Giá vàng hôm nay suy yếu trong bối cảnh Mỹ dự kiến thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nếu lạm phát không giảm, nhiều người suy đoán USD tăng giá mạnh trong tương lai, tác động tiêu cực đến thị trường vàng.

Hướng dẫn làm hộ chiếu online, nhận tận tay tại nhà từ 1_6_2022

Theo VTV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
"Chốt" giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu ngay trong tháng 7

"Chốt" giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu ngay trong tháng 7

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

Thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm lần thứ 2, trong bối cảnh giá mặt hàng này liên tục tăng cao.

Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất lại liên tục ‘thất thủ’

Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất lại liên tục ‘thất thủ’

Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước

Trên trời, tàu bay phải bay vòng vèo chờ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, dưới nhà ga khách nằm chờ vạ vật. Còn sân bay Nội Bài khu quốc nội cũng quá tải trầm trọng. Kể từ giữa tháng 6, hai sân bay cửa ngõ này liên tục “thất thủ”.

Bóc mẽ chiêu trò thợ điện lạnh, kinh nghiệm mua tủ lạnh cũ không bị hớ

Bóc mẽ chiêu trò thợ điện lạnh, kinh nghiệm mua tủ lạnh cũ không bị hớ

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Do kinh tế eo hẹp, nhiều người đã chọn mua tủ lạnh cũ cho tiết kiệm. Nhưng khi chọn, tránh chỉ thấy bề ngoài bóng bẩy mà ham. Tủ lạnh gặp trục trặc, sử dụng vài tháng đã hỏng.

Giảm thuế xăng dầu, dân chờ làn gió mát giữa nắng hè

Giảm thuế xăng dầu, dân chờ làn gió mát giữa nắng hè

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu sau khi tham mưu điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường xuống mức sàn từ đầu tháng 8 đến cuối năm.

Gần 16 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc bị bắt giữ khi đang trên đường tiêu thụ

Gần 16 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc bị bắt giữ khi đang trên đường tiêu thụ

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GiadinhNet- Tổ công tác Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phối hợp với lực lượng chức năng, phát hiện, tạm giữ một xe tải vận chuyển gần 16 tấn thịt, sườn và lưỡi heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng.

Ùn ùn đi du lịch, khách gặp quả đắng nhớ đời vì bẫy dịch vụ lởm

Ùn ùn đi du lịch, khách gặp quả đắng nhớ đời vì bẫy dịch vụ lởm

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Đi du lịch mùa cao điểm, nhiều khách sập bẫy dịch vụ 'treo đầu dê, bán thịt chó' và bị chặt chém với giá trên trời.

Mua hàng online khác xa với thực tế

Mua hàng online khác xa với thực tế

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Khi nhận chiếc váy mua qua mạng, Quế Chi thất vọng vì từ kiểu dáng đến chất liệu đều khác so với ảnh quảng cáo. Đây là điều không ít bạn trẻ gặp phải khi mua hàng online.

Dầu ăn làm nhiên liệu cho ô tô được không - chi phí thế nào?

Dầu ăn làm nhiên liệu cho ô tô được không - chi phí thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Đúng là chúng ta có thể sử dụng dầu ăn thay thế cho dầu diesel để làm nhiên liệu cho động cơ nhưng khi đó,động cơ của xe phải được tinh chỉnh một cách phù hợp.

Quán bán mỳ xào "4-5 miếng thịt bò" giá 200.000 đồng bị phạt 21 triệu đồng

Quán bán mỳ xào "4-5 miếng thịt bò" giá 200.000 đồng bị phạt 21 triệu đồng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Với 2 lỗi vi phạm, quán bán mỳ xào "4-5 miếng thịt bò" giá 200.000 đồng bị TP Nha Trang xử phạt 21 triệu đồng.

Nước trái cây hỗn hợp, nhau thai hươu của Tập đoàn Bitney có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, thổi phồng công dụng

Nước trái cây hỗn hợp, nhau thai hươu của Tập đoàn Bitney có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, thổi phồng công dụng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 tuần trước

GiaidnhNet - Thời gian qua, sản phẩm nước ép trái cây hỗ hợp Multi Juice và nhau thai hươu Lucenta của Tập đoàn Bitney có mặt tại thị trường Việt Nam nhưng kinh doanh theo phương thức đa cấp và thổi phồng công dụng.

Top