Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của các sàn forex, tiền ảo lừa đảo

Thứ tư, 19:29 18/05/2022 | Bảo vệ người tiêu dùng

Các đối tượng thừa nhận đã mua code trôi nổi để thành lập ra sàn. Sau đó đặt giao diện bằng tiếng Anh để giả danh sàn quốc tế.

Tiếp tục về câu chuyện nhiều sàn forex, tiền ảo trái phép vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang và Hải Dương triệt phá trong thời gian gần đây, tại cơ quan công an các đối tượng cầm đầu đã hé lộ những chiêu trò lừa đảo của các sàn tự xưng.

Người đàn ông này ở tỉnh Bắc Giang đã tin tưởng vào cam kết nhận lãi lên đến 240%/năm khi tham gia vào sàn đầu tư XTGWORLD.COM. Sau 3 tháng đầu tư, lãi đâu không thấy, mà số tiền gần 1,3 tỷ đồng của người này đang có nguy cơ bị mất khi hiện này sàn đã bị khóa.

"Đối tượng tư vấn là anh chị đầu tư chúng tôi cam kết sẽ bảo toàn vốn cho anh chị và cam kết lợi nhuận đấy anh chị sẽ hưởng. Hiện tại không rút được, tôi có liên hệ với người giới thiệu tôi nhưng không liên lạc được", anh Nguyễn Văn Quang - người tham gia mô hình XTGWORLD.COM cho hay.

Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của các sàn forex, tiền ảo lừa đảo - Ảnh 1.

Sau khi bị bắt, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi mua code trôi nổi để thành lập ra sàn. Sau đó đặt giao diện bằng tiếng Anh để giả danh sàn quốc tế. Tự phát hành đồng tiền XTG để làm công cụ lôi kéo người tham gia nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Vũ Thanh Tùng nói: "Hiện tại đồng XTG không có giá trị do chúng em lập nên và không có giá trị pháp lý về tiền tệ ở Việt Nam".

"Nhiều đối tượng còn ngoan cố, cố tình che giấu hành vi phạm tội của mình bằng việc trình bày mình cũng là một trong những người đầu tư và bị mất, giống như những nạn nhân", Trung tá Hà Đức Thân - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nói.

Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của các sàn forex, tiền ảo lừa đảo - Ảnh 2.

Tương tự tại tỉnh Hải Dương, nhóm đối tượng lập nên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Vitsa cũng đã thừa nhận về hành vi lội kéo hàng nghìn người tham gia với số tiền gần 2.000 tỷ đồng cũng là chiêu trò lừa đảo.

Với lời cam kết chơi là chắc thắng, phương thức chơi đơn giản là nộp tiền vào để dự đoán và đặt lệnh "lên xuống" "mua bán" các cặp tiền điện tử, nếu dự đoán đúng tài sản sẽ gấp đôi, gấp ba, dự đoán sai sẽ mất hết toàn bộ. Sàn Vitsa cũng được xây dựng theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng "khủng" cho người giới thiệu.

"Đặt đại lý thì mình được hưởng 1% khối lượng giao dịch của F1; hưởng 0,5% khối lượng F2 và chia đôi cho đến hết F7", đối tượng Nguyễn Tuấn Anh nói.

Theo tài liệu điều tra của công an, những mô hình loại này là một dạng hình thức đánh bạc, là chiêu trò lừa đảo. Những đối tượng tự lập nên sàn để dụ người chơi tham gia bởi những cam kết lợi nhuận. Đối tượng cầm đầu còn can thiệp và điều khiển được các lệnh thắng thua tùy ý, do vậy cuối cùng những người tham gia sẽ khó mà có cơ hội kiếm tiền.

Giá vàng hôm nay lao dốc mạnh sau khi tăng trở lại vào hôm quaGiá vàng hôm nay lao dốc mạnh sau khi tăng trở lại vào hôm qua

GiadinhNet - Giá vàng hôm nay suy yếu trong bối cảnh Mỹ dự kiến thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nếu lạm phát không giảm, nhiều người suy đoán USD tăng giá mạnh trong tương lai, tác động tiêu cực đến thị trường vàng.

Hướng dẫn làm hộ chiếu online, nhận tận tay tại nhà từ 1_6_2022

Theo VTV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng ngàn hộp TPBVSK An Vị Mộc Linh bị đổ ra vỉa hè đã hết hạn dùng, nhãn sản phẩm dùng địa chỉ ảo để 'lòe' người tiêu dùng

Hàng ngàn hộp TPBVSK An Vị Mộc Linh bị đổ ra vỉa hè đã hết hạn dùng, nhãn sản phẩm dùng địa chỉ ảo để 'lòe' người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo UBND phường Khương Mai (Thanh Xuân, Hà Nội), bước đầu xác minh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh thu được tại vỉa hè khu vực đường Nguyễn Lân đã hết hạn sử dụng và thông tin trên nhãn sản phẩm là địa chỉ ảo.

Hà Nội: Đồng loạt kiểm tra 14 điểm kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại chợ Nhà Xanh

Hà Nội: Đồng loạt kiểm tra 14 điểm kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại chợ Nhà Xanh

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 21/4, Chi Cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất 14 điểm kinh doanh trên phố Phan Văn Trường, thuộc khu vực chợ Nhà Xanh (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Siết chặt hoạt động kinh doanh dược trên môi trường mạng

Siết chặt hoạt động kinh doanh dược trên môi trường mạng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 21/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh đổ đống trên đường Nguyễn Lân (Thanh Xuân, Hà Nội), lãnh đạo địa phương nói gì?

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh đổ đống trên đường Nguyễn Lân (Thanh Xuân, Hà Nội), lãnh đạo địa phương nói gì?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo UBND phường Khương Mai (Thanh Xuân, Hà Nội), Phường đang yêu cầu công an phối hợp mời công ty có địa chỉ trong sản phẩm lên làm việc liên quan đến hàng ngàn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh vứt tràn lan ở vỉa hè.

Bộ Công thương hỏa tốc yêu cầu giám sát, kiểm tra thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa và thuốc giả

Bộ Công thương hỏa tốc yêu cầu giám sát, kiểm tra thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa và thuốc giả

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 18/4, Bộ Công Thương đã gửi Công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt đối với các sản phẩm sữa, thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Công ty CP Dầu khí Nam Long bị thu hồi giấy phép phân phối xăng dầu

Công ty CP Dầu khí Nam Long bị thu hồi giấy phép phân phối xăng dầu

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa có Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ kiều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty CP Dầu khí Nam Long.

Bộ Công Thương chấn chỉnh hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Bộ Công Thương chấn chỉnh hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bộ Công thương, hiện nay trên cả nước còn 16 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (giảm 04 doanh nghiệp so với đầu năm 2024).

Sữa Nutri Brain IQ có công dụng chữa tự kỷ, sữa Hikid quảng cáo '100g Hikid bằng 20 lít sữa tươi', Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra

Sữa Nutri Brain IQ có công dụng chữa tự kỷ, sữa Hikid quảng cáo '100g Hikid bằng 20 lít sữa tươi', Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, thổi phồng sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ thành 'thần dược' chữa tự kỷ; sản phẩm sữa Hikid quảng cáo '100g Hikid bằng 20 lít sữa tươi'...

Vụ sản xuất gần 600 loại sữa bột giả: Người nổi tiếng quảng cáo sữa bột giả có công dụng như 'thần dược', không thể 'né' trách nhiệm

Vụ sản xuất gần 600 loại sữa bột giả: Người nổi tiếng quảng cáo sữa bột giả có công dụng như 'thần dược', không thể 'né' trách nhiệm

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Theo luật sư, ngay cả trong trường hợp không chứng minh được yếu tố đồng phạm, người tham gia quảng cáo gian dối vẫn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vụ gần 600 loại sữa bột giả: Bộ Công thương không cấp phép, quản lý trực tiếp sữa bột giả của các công ty vi phạm?

Vụ gần 600 loại sữa bột giả: Bộ Công thương không cấp phép, quản lý trực tiếp sữa bột giả của các công ty vi phạm?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định, theo quy định, Bộ Công Thương không cấp phép và quản lý trực tiếp mặt hàng sữa bột giả của các công ty vi phạm.

Top