Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 4 tỷ đồng

Thứ sáu, 11:20 19/05/2023 | Pháp luật

GĐXH - Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam một đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng.

Đối tượng bị khởi tố là Hồ Tuấn Anh (SN 1992, trú phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hồ Tuấn Anh (ảnh: CAQB).

Theo kết quả điều tra, Hồ Tuấn Anh từng là nhân viên tại một ngân hàng và đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Người này lợi dụng sự tin tưởng của người quen, cố tình đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền làm đáo hạn ngân hàng để vay hàng tỷ đồng nhằm trả nợ và tiêu xài. Hồ Tuấn Anh dần mất khả năng trả các khoản vay.

Bước đầu cơ quan điều tra chứng minh được Hồ Tuấn Anh với thủ đoạn trên đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nghi vấn Hồ Tuấn Anh và một số cá nhân khác có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng thông qua hình thức vay mượn, đầu tư kinh doanh mỏ cát.

Nữ quái 9X đã đã làm gì để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 13 tỷ của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình?Nữ quái 9X đã đã làm gì để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 13 tỷ của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình?

GĐXH - Xây dựng được vỏ bọc hoàn hảo, Nguyễn Thị Lành thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng. Những "con mồi" mắc bẫy của Lành, chủ yếu là bạn bè, người thân.

Nạn lừa đảo qua các cuộc gọi, tin nhắn điện thoại ngày càng gia tăng với nhiều chiêu trò ok

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điều tra giám đốc doanh nghiệp ngang nhiên thuê người khai thác hàng ngàn m3 cát trái phép

Điều tra giám đốc doanh nghiệp ngang nhiên thuê người khai thác hàng ngàn m3 cát trái phép

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Dù đã hết thời hạn khai thác, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phúc vẫn thuê người khai thác 2.000 m3 cát đưa đi bán và tập kết tại bãi của Công ty. Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ, xử lý sai phạm.

Công an Đồng Nai mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi

Công an Đồng Nai mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi

Pháp luật - 46 phút trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 9 người thương vong, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi.

Bóc trần thủ đoạn lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng của 'nữ quái' 8X

Bóc trần thủ đoạn lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng của 'nữ quái' 8X

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thua lỗ trong kinh doanh, để có tiền trả nợ, Nguyễn Xuân Thanh nói dối các bị hại cho đối tượng vay tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng của nữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam

Thủ đoạn lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng của nữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam

Pháp luật - 12 giờ trước

Đại diện Bộ Công an đã thông tin về vụ án Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý lừa đảo, huy động vốn số tiền hàng ngàn tỉ đồng

Thông tin mới về nhóm thanh niên ném chai bia vào mặt người đi đường

Thông tin mới về nhóm thanh niên ném chai bia vào mặt người đi đường

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí diễu phố, vô cớ ném chai bia vào mặt người đi đường xảy ra tại Hà Đông (Hà Nội), công an đã làm rõ thêm hành vi giết người của nhóm đối tượng trên.

Quan điểm chuyên gia về đề xuất luật sư trả phí 1.500 đồng/trang A4 khi sao chụp tài liệu

Quan điểm chuyên gia về đề xuất luật sư trả phí 1.500 đồng/trang A4 khi sao chụp tài liệu

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - TAND tối cao đề xuất trường hợp bị can, người bào chữa (trong đó có luật sư) yêu cầu sao chụp tài liệu thì phải chịu chi phí sao chụp là 1.500 đồng/trang A4.

Hà Giang: Khai thác vàng trái phép làm chết người

Hà Giang: Khai thác vàng trái phép làm chết người

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Cảnh, SN 1972, trú tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Công an đề nghị bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát ra phối hợp làm việc

Công an đề nghị bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát ra phối hợp làm việc

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có thông báo đề nghị những bị hại mua trái phiếu trong vụ án Vạn Thịnh Phát đến cơ quan điều tra làm việc, cung cấp thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho mình.

Khởi tố vụ án hai ô tô tông nhau ở Đồng Nai khiến 4 người chết

Khởi tố vụ án hai ô tô tông nhau ở Đồng Nai khiến 4 người chết

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố điều tra vụ tai nạn giữa hai ô tô trên quốc lộ 20 qua huyện Định Quán (Đồng Nai) khiến 4 người thiệt mạng.

Tạm giữ tài xế xe Thành Bưởi trong vụ tai nạn làm 9 người thương vong ở Đồng Nai

Tạm giữ tài xế xe Thành Bưởi trong vụ tai nạn làm 9 người thương vong ở Đồng Nai

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã tạm giữ tài xế xe Thành Bưởi để tiếp tục điều tra liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người chết, 5 người bị thương.

Hà Trung (Thanh Hoá): Vì sao khó xử lý một doanh nghiệp ngang nhiên bán nước cho người dân khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép?

Hà Trung (Thanh Hoá): Vì sao khó xử lý một doanh nghiệp ngang nhiên bán nước cho người dân khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép?

Pháp luật

GĐXH - Mặc dù chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép nhưng hiện tại Công ty TNHH TMDV xây dựng môi trường nước sạch Hà Trung (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) vẫn ngang nhiên bán nước cho người dân trên địa bàn nhiều xã. Đây được xem là câu chuyện lạ lùng đang xảy ra tại huyện Hà Trung, khi địa phương này đang trên đường đặt quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới.

Top