Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái xinh đẹp tạo thanh toán tiền online giả mạo để lừa đảo

Thứ ba, 20:48 16/05/2023 | Pháp luật

Ngày 16/5, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hương (sinh năm 1997, ở thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Thanh Hương là chủ một cửa hàng bán quần áo online nên nắm rõ sơ hở trong việc giao dịch mua bán hàng qua mạng xã hội Facebook. Lợi dụng những sơ hở này Hương lập kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Hương đã tạo nhiều tài khoản Facebook "ảo" rồi nhắn tin đến các Fanpage bán hàng, rồi tạo thanh toán tiền online giả mạo để lừa đảo.

Cụ thể, ngày 11/1/2023, Hương dùng tài khoản "Ly Mai" nhắn cho một cửa hàng bán điện thoại di động trên địa bàn thành phố Hà Nội, hỏi mua chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax màu tím. Cửa hàng sau đó báo giá số tiền 33.500.000 đồng.

Một ngày sau, Hương tiếp tục dùng tên "Ly Mai" đặt mua chiếc điện thoại trên và xin số tài khoản của cửa hàng. Sau đó, đối tượng đã dùng thủ đoạn tạo các hình ảnh giả mạo đã chuyển tiền thành công qua dịch vụ Internet Banking, sau đó gửi cho chủ shop để chứng minh bản thân đã thanh toán.

Sau khi nhận được hình ảnh mà Hương gửi tới, do đông khách và không chú ý kỹ, chủ shop nghĩ rằng Hương đã chuyển khoản thành công số tiền mua điện thoại, nên đã đóng gói, gửi đến địa chỉ ở số 298 Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được Hương thuê để nhận hàng trước đó.

Cũng với thủ đoạn tương tự như trên, ngày 27/2/2023, Hương tiếp tục sử dụng tài khoản có tên "Su Hiền" để mua quần áo tại một shop có địa chỉ ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đó, đối tượng tiếp tục làm giả hình ảnh giao dịch chuyển tiền thành công, rồi gửi cho chủ shop quần áo, với tổng số tiền hàng mà đối tượng đặt mua là 3.815.000 đồng. Tin tưởng khách mua, chủ cửa hàng cũng không kiểm tra lại tài khoản, lập tức giao hàng cho người mà Hương thuê nhận giúp.

Lập tài khoản ảo, tạo thanh toán tiền online giả mạo để lừa đảo - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương.

Trong các ngày 8, 10, 14 và 19/4 vừa qua, Hương dùng nhiều tài khoản có tên "Mai Ly", "Hương Ly", "Nguyen Thi Ly" để đặt mua bàn là hơi nước và nhiều sản phẩm khác từ một Fanpage bán hàng online. Toàn bộ giao dịch đều được Hương làm giả thanh toán và gửi hình ảnh cho shop rồi chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện bị lừa, ngày 27/4, những nạn nhân của Hương đã làm đơn trình báo Công an huyện Ba Vì. Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 28/4, Công an huyện Ba Vì đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Hương để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ dùng xe biển xanh để vận chuyển ma túy: Tử hình 2 cựu cán bộ công an

Vụ dùng xe biển xanh để vận chuyển ma túy: Tử hình 2 cựu cán bộ công an

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 2/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 12 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia liên quan bà trùm Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "Mẩu").

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 16 giờ trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 1 ngày trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 2 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Top