Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ mặt kẻ chuyên bán tài khoản ngân hàng cho nhóm tội phạm lừa đảo

Thứ ba, 15:51 18/06/2024 | Pháp luật

GĐXH - Sau khi bán tài khoản ngân hàng của mình cho một đối tượng lạ mặt, Linh, Đức và Tuấn phát hiện thường xuyên có nguồn tiền lớn đổ về các tài khoản đó. Ban đầu dù không biết đó là tiền gì nhưng các đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Câu chuyện hi hữu này xảy ra khi một nhóm chuyên thực hiện các cuộc điện thoại mạo danh để lừa đảo, bị chính những người bán tài khoản cho mình "khoắng" sạch số tiền mà các nạn nhân chuyển đến.

Nạn nhân là một phụ nữ tên T trú tại Hà Nội. Theo trình báo của bà T với Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thì khi đang ở nhà, bà nhận được cuộc điện thoại. Phía đầu dây bên kia xưng là công an và đang điều tra đường dây tội phạm liên quan đến ma túy. Vị "công an" liên tục đe dọa, nói số tiền trong tài khoản của bà T có liên quan đến vụ án.

Đang hoang mang, lại bị những lời dọa nạt hết sức căng thẳng, bà T đã đồng ý ra ngân hàng để rút hơn 700 triệu tiền tiết kiệm và chuyển vào số tài khoản mà vị "công an" kia chỉ định nhằm "chứng minh mình không có tội".

Sau khi chuyển hết hơn 700 triệu vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh, bà T gọi điện lại cho vị "công an" thì thấy bị chặn liên lạc. Biết bị lừa, bà T tìm đến cơ quan điều tra trình báo.

Xác định đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng, kẻ gian đã mạo danh công an để dọa nạt khiến nạn nhân làm theo các yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt nên Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng vào cuộc.

Qua rà soát, công an phát hiện chủ tài khoản mà bà T chuyển tiền vào là Lương Khánh Linh (SN 2003, trú tại phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội). Công an cũng xác định được, sau khi bà T chuyển tiền, Linh có đến trụ sở ngân hàng để rút 750 triệu đồng.

Lộ mặt kẻ chuyên bán tài khoản ngân hàng cho nhóm tội phạm lừa đảo- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Triệu tập Linh lên làm việc, đối tượng khai được một người không quen biết nhờ ra ngân hàng rút tiền. Sau đó Linh được đối tượng kia "cảm ơn". Mọi việc đều diễn ra ngoài đường, xong việc Linh và đối tượng "lạ mặt" đã không còn liên hệ.

Lời khai của Linh khiến các điều tra viên nghi ngờ. Tiếp tục xác minh, các anh phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường của người phụ nữ này. Linh vốn dĩ không có công ăn việc làm, tuy nhiên thời gian gần đây chị ta lại chi tiêu nhiều tiền vào việc trả hết nợ, mua xe và đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Những manh mối này đưa các điều tra viên đến nhận định, Linh cùng chồng là Lã Minh Đức (SN 1986, trú tại Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội) có liên quan đến đường dây lừa đảo trên không gian mạng.

Sau khi củng cố hồ sơ, công an tiến hành triệu tập cả Linh và Đức đến làm việc. Trước những bằng chứng thuyết phục, hai đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Theo đó, khoảng giữa năm 2023, Linh đến ngân hàng T để mở 4 tài khoản ngân hàng mang tên mình. Số tài khoản này sau đó được Linh bán lại cho Phạm Quốc Tuấn (SN 1995, trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) với giá 400 nghìn đồng/tài khoản. Tuấn sau đó bán lại số tài khoản trên cho một đối tượng không quen biết để hưởng chênh lệch 1 triệu đồng.

Vài tháng sau, Tuấn bảo Linh đến ngân hàng để sao kê tài khoản. Lúc này phát hiện trọng các tài khoản đứng tên Linh có số tiền 163 triệu đồng. Cả nhóm biết đây là tiền phi pháp, nếu chúng có chiếm đoạt thì các đối tượng mua tài khoản sẽ không dám trình báo.

Nghĩ là làm, Tuấn bảo Linh đề nghị ngân hàng chặn giao dịch chuyển đi của các tài khoản trên với mục đích nếu có tiền về chúng sẽ rút ra chia nhau.

Vài tháng sau, khi tiến hành sao kê, Linh biết có số tiền 750 triệu được chuyển về tài khoản. Ngay lập tức đối tượng này đã trực tiếp đến ngân hàng và rút sạch. Lấy được số tiền lớn, cả nhóm Linh, Đức, Tuấn chia nhau.

Trong vụ án này, Tuấn là đối tượng "cộm cán", nhiều lần phạm tội. Tuấn từng bị xử phạt hành chính một lần về hành vi mua bán tài khoản, cũng từng bị TAND thành phố Hải Dương kết án vì hành vi tương tự.

Dù nhiều lần chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng Tuấn không thay đổi, vẫn tiếp tục móc nối với nhiều người để mua tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho các đối tượng "mưu đồ xấu".

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mất 9 tỷ đồng vì nghe lời ‘bạn trai’ quen trên mạng đầu tư tiền ảo

Mất 9 tỷ đồng vì nghe lời ‘bạn trai’ quen trên mạng đầu tư tiền ảo

Xã hội - 8 giờ trước

Nghe lời một người đàn ông quen trên mạng tham gia đầu tư mua bán tiền ảo, một phụ nữ ở quận Hà Đông, Hà Nội bị lừa gần 9 tỷ đồng.

Tuyên án 12 bị cáo vụ bảo kê xe vi phạm ở Đồng Nai

Tuyên án 12 bị cáo vụ bảo kê xe vi phạm ở Đồng Nai

Xã hội - 9 giờ trước

Mức án dành cho các bị cáo từ 1 năm 10 tháng tù đến cao nhất 9 năm tù với các tội danh “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” và “môi giới hối lộ”.

Bắc Kạn: Làm rõ đối tượng dùng Facebook người khác để nhắn tin vay tiền nhằm chiếm đoạt tài sản

Bắc Kạn: Làm rõ đối tượng dùng Facebook người khác để nhắn tin vay tiền nhằm chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 2/4, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên Facebook.

Buôn bán 'cỏ Mỹ', người phụ nữ 58 tuổi lĩnh án

Buôn bán 'cỏ Mỹ', người phụ nữ 58 tuổi lĩnh án

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với mục đích kiếm lời, Lê Thị Hồng nhiều lần mua ma túy dạng "cỏ Mỹ" từ một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch để bán lại cho nhiều đối tượng.

Che biển số, lạng lách đánh võng, nam sinh ở Nam Định bị xử lý

Che biển số, lạng lách đánh võng, nam sinh ở Nam Định bị xử lý

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 2/4, Công an tỉnh Nam Định thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát cơ động đã ngăn chặn, xử lý đối tượng lạng lách, đánh võng trên địa bàn thành phố.

Nam Định: Bắt hai đối tượng trộm xe đạp điện của người dân đi làm ruộng

Nam Định: Bắt hai đối tượng trộm xe đạp điện của người dân đi làm ruộng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 2/4, Công an tỉnh Nam Định chi biết, Công an xã Mỹ Hà, TP Nam Định đang điều tra làm rõ vụ trộm cắp trên địa bàn, bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân

Quảng Bình: Phá chuyên án mua bán hơn 30.000 viên ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng

Quảng Bình: Phá chuyên án mua bán hơn 30.000 viên ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Tiến hành "đánh án", lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện, thu giữ gần 30.000 viên ma túy tổng hợp. 3 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ.

Triệt phá đường dây cung cấp xyanua, thuốc nổ cho vàng tặc

Triệt phá đường dây cung cấp xyanua, thuốc nổ cho vàng tặc

Pháp luật - 14 giờ trước

Ngày 2/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua) với số lượng lớn.

Hành vi tàn độc của kẻ nghiện ma túy tại nghĩa trang thôn Bầu

Hành vi tàn độc của kẻ nghiện ma túy tại nghĩa trang thôn Bầu

Pháp luật - 21 giờ trước

Ngày 1/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử và tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Công (SN 1990, trú tại Đông Anh, Hà Nội) về các tội giết người và cướp tài sản.

Thanh Hóa: Giăng lưới, lập nick giả người thân để lừa tiền

Thanh Hóa: Giăng lưới, lập nick giả người thân để lừa tiền

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai đối tượng lên mạng tìm hiểu, học cách lừa đảo bằng cách lập Facebook ảo, giả mạo liên lạc với người thân đề nghị chuyển tiền Việt Nam để đổi tiền nước ngoài.

Top