Tạm giữ hình sự chủ shop online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra hành vi trốn thuế.

Theo kết quả xác minh ban đầu từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Nguyễn Thị Thu Hường điều hành nhiều kênh bán hàng online trên mạng xã hội từ năm 2020 đến nay.

Thông qua các nền tảng như fanpage Facebook “Hyclothet – New things by hy”, nhóm kín “Hycloset – Hàng Hiệu Authentic” và nhóm Zalo “Vip Hycloset”, Hường phân phối nhiều mặt hàng thời trang cao cấp như đồng hồ, túi xách, kim cương và phụ kiện thuộc các thương hiệu quốc tế như Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace...

Mặc dù hoạt động kinh doanh diễn ra thường xuyên, doanh thu phát sinh lớn, nhưng Hường không thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu từ các hoạt động bán hàng của đối tượng này lên đến hơn 834 tỷ đồng, với số tiền thuế bị trốn khoảng 12,5 tỷ đồng.

Cùng với việc triệu tập Hường và 6 nhân viên liên quan phục vụ điều tra, Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở, kho hàng và địa điểm livestream của nhóm người này.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều hàng hóa như túi xách, đồng hồ, kim cương với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Phần lớn số hàng bị thu giữ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu Hường và các nhân viên bước đầu đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.