Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn lừa tiền đặt cọc mua hàng thanh lý qua mạng

Thứ hai, 15:44 08/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet – Nhận được tiền đặt cọc, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để che giấu nguồn gốc tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ đối tượng Cao Thị Huyền Trang (SN 2001, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2021, Cao Thị Huyền Trang đã sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Hoàng Thu Phương" để đăng tin lên hội nhóm Facebook rao bán thanh lý đồ cũ như: Tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị trường nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người muốn mua hàng giá rẻ.

Thủ đoạn lừa tiền đặt cọc mua hàng thanh lý qua mạng - Ảnh 1.

Đối tượng Cao Thị Huyền Trang tại cơ quan công an

Thấy các mặt hàng rao bán giá rẻ nên nhiều người đã nhắn tin liên hệ với Trang qua tài khoản Facebook "Nguyễn Hoàng Thu Phương" để thoả thuận giá cả và đặt hàng.

Trang yêu cầu người mua hàng phải đặt cọc trước từ 1-10 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng AU DUC PHUONG số 0202014206101 hoặc tài khoản NGUYEN HOAI PHUONG số 0106972296101 mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Sau khi người mua đã chuyển tiền, đối tượng gửi ảnh chuyển hàng lên xe và số điện thoại nhà xe cho khách gọi xác thực thì có đối tượng khác xác nhận hàng đã xếp lên xe nhằm tạo lòng tin để đối tượng yêu cầu khách đặt cọc thêm tiền.

Nhận được tiền đặt cọc, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo để che giấu nguồn gốc tiền, sau đó tiếp tục bán lại số tiền ảo này cho một đối tượng khác ở Hà Nội để lấy tiền VNĐ.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên khắp cả nước với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi mua hàng qua mạng nên thoả thuận trước với bên bán hàng về hình thức thanh toán. Chỉ thanh toán sau khi đã được nhận và kiểm tra hàng để tránh rủi ro bị lừa đảo mất tiền đặt cọc. Khi mua hàng online nên thông qua các trang thương mại điện tử lớn, uy tín, được cấp phép để hạn chế rủi ro.

Gia Hân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa khôi  đánh người trong chung cư "do được nhờ xem tình hình"

Hoa khôi đánh người trong chung cư "do được nhờ xem tình hình"

Pháp luật - 6 giờ trước

Được bạn nhờ đi kiểm tra, hoa khôi UEF tới chung cư rồi ra tay hành hung người khác.

Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo qua mạng dịp cuối năm

Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo qua mạng dịp cuối năm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng không có công ăn việc làm tự gắn cho mình mác người thành đạt, có bố mẹ làm ăn lớn tìm kiếm các "con mồi". Với vỏ bọc hoàn hảo, chúng đã lừa đảo hàng tỷ đồng của người dân.

Từ tin báo có người tử vong bất thường, công an triệt phá nhóm ma túy trái phép

Từ tin báo có người tử vong bất thường, công an triệt phá nhóm ma túy trái phép

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi khám nghiệm tử thi và thu giữ tang vật ở hiện trường, Công an quận Đồ Sơn đã nhanh chóng điều tra làm rõ, triệt xóa ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị bắt khi đang vận chuyển ngoại tệ lên biên giới

Bị bắt khi đang vận chuyển ngoại tệ lên biên giới

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Xe khách vận chuyển hai gói ngoại tệ trị giá gần 3,8 tỷ đồng khi đang lưu thông lên vùng biên giới bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cảnh giác chiêu lừa đảo chị em phụ nữ dự tuyển thí sinh áo dài

Cảnh giác chiêu lừa đảo chị em phụ nữ dự tuyển thí sinh áo dài

Pháp luật - 17 giờ trước

Nhóm đối tượng lừa đảo dụ dẫn chị em phụ nữ tuyển thí sinh để quảng bá về lễ hội áo dài xuân Giáp Thìn 2024 rồi yêu cầu truy cập vào website VTV giả mạo để đánh cắp thông tin, yêu cầu chuyển tiền.

Giả danh nhân viên nhà mạng lừa người dân rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Giả danh nhân viên nhà mạng lừa người dân rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Giả danh nhân viên nhà mạng, các đối tượng yêu cầu "khách hàng" nhắn tin theo nội dung soạn sẵn để chiếm quyền sử dụng thuê bao, tài khoản ngân hàng.

Bắt quả tang chủ nhà hàng ở TP.HCM cùng thác loạn ma tuý với khách

Bắt quả tang chủ nhà hàng ở TP.HCM cùng thác loạn ma tuý với khách

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi ập vào nhà hàng Pha Lê, quận Gò Vấp, lực lượng công an bắt quả tang một số người đang chơi ma tuý trong phòng, trong đó có chủ nhà hàng này.

Lời khai của "Thích Tâm Phúc"

Lời khai của "Thích Tâm Phúc"

Pháp luật - 19 giờ trước

Người tự xưng là "Thích Tâm Phúc" đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa nạn nhân chiếm đoạt tài sản bằng việc đặt giấy tờ giả trên mạng.

TP.HCM: Bắt giam 'thầy chùa Thích Tâm Phúc' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TP.HCM: Bắt giam 'thầy chùa Thích Tâm Phúc' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

Dù không có khả năng làm thủ tục tách thửa đất nhưng Nguyễn Minh Phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà T, sau đó thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Cựu cán bộ CSGT bắt cóc bé trai đòi chuộc 15 tỷ đồng sắp hầu toà

Cựu cán bộ CSGT bắt cóc bé trai đòi chuộc 15 tỷ đồng sắp hầu toà

Pháp luật - 1 ngày trước

Do bị thúc ép trả nợ, Nguyễn Đức Trung bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên (Hà Nội) rồi gọi điện cho mẹ nạn nhân đe doạ, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Top