Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Thứ bảy, 16:29 23/07/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Tính đến nay, có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng Vndong, Hitien, Zdong, Hvay với tổng số tiền khách hàng vay là 1.802,1 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân là 659,6 tỷ đồng, số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là 830,1 tỷ đồng, phí phạt là 9,87 tỷ đồng, lượng tiền chiếm hưởng là 322,6 tỷ đồng.

Bắt Bí thư Huyện ủy liên quan đến sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành TowerBắt Bí thư Huyện ủy liên quan đến sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower

GiadinhNet - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can để phục vụ điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower (TP Thanh Hoá).

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam. Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng đã triệu tập, làm việc với 41 đối tượng, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, nhiều chứng từ, con dấu của 2 công ty và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thành phố Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng (tín dụng đen) qua ứng dụng (APP) điện thoại di động hoạt động trên địa bàn.

Quá trình xác minh xác định đường dây nói trên hoạt động với quy mô, tính chất phức tạp, liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: tỉnh Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội, với phương thức hoạt động tội phạm tinh vi, sử dụng công nghệ cao, có sự chỉ đạo, điều hành của đối tượng người nước ngoài.

Trước quy mô, tính chất phức tạp của chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nâng Chuyên án 121H do Công an thành phố Lào Cai xác lập thành Chuyên án cấp Bộ, mang bí số PTP2, chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố có liên quan tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật đấu tranh triệt phá.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với quy mô hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra một tụ điểm hoạt động của đường dây cho vay nặng lãi tại Lào Cai. Ảnh: CA

Ngày 12/7, 3 tổ công tác tại tỉnh Lào Cai, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ. Tại thành phố Lào Cai, tổ công tác phối hợp gồm 120 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ được chia thành 05 mũi đồng loạt triệu tập, khám xét tại phòng 601, 602, 603 của số nhà 055, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 22, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Kết quả đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huyền (SN 1990, trú tại thôn Giang Đông 2, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng 17 đối tượng đang có hành vi đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ.

Quá trình điều tra xác định, đây là đường dây phạm tội có tính chất phức tạp xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước. Chúng lập các bộ phận chuyên trách đặt tại địa bàn 3 tỉnh, thành phố, gồm: Bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay tại TP Hồ Chí Minh; Bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ/thu hộ tại TP Hà Nội; Bộ phận nhắc nợ/thu hồi nợ tại tỉnh Lào Cai. 3 bộ phận do Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1993, trú tại Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh), Phạm Thị Huyền (SN 1990, trú tại Vạn Hòa, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Chống Ngọc Phụng (SN 1999, trú tại phường 11, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) điều hành.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với quy mô hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Thị Huyền bị bắt giữ. Ảnh:CA

Các đối tượng đã lập ra Công ty TNHH công nghệ Funmobi, sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động (Vndong, Hitien, Zdong, Hvay...), liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính Fintech để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 đến 7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với lãi suất khoảng 2.090,93%/năm.

Tính đến nay, có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng Vndong, Hitien, Zdong, Hvay với tổng số tiền khách hàng vay là 1.802,1 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân là 659,6 tỷ đồng, số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là 830,1 tỷ đồng, phí phạt là 9,87 tỷ đồng, lượng tiền chiếm hưởng là 322,6 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lào Cai thông báo cho người dân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến hoạt động vay tiền qua các App trên thì đến Công an thành phố Lào Cai trình báo.

Đừng vì sống ảo mà bỏ quên an toàn bay


C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhóm thanh niên bỏ game rủ nhau vào nhà nghỉ chơi ma túy: Cú trượt dài của tuổi trẻ

Nhóm thanh niên bỏ game rủ nhau vào nhà nghỉ chơi ma túy: Cú trượt dài của tuổi trẻ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vừa rời quán game, 4 thanh niên ở TP Huế rủ nhau vào nhà nghỉ để sử dụng ma túy. Hành vi này đã bị công an bắt quả tang và cả 4 đối tượng đã phải nhận những bản án nghiêm khắc.

Giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online', tống tiền gần nửa tỷ đồng

Giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online', tống tiền gần nửa tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa giải cứu thành công một nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền gia đình gần nửa tỷ đồng.

Công an bắt hàng loạt đối tượng mang dao kiếm rượt đuổi nhau trên đường

Công an bắt hàng loạt đối tượng mang dao kiếm rượt đuổi nhau trên đường

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, hàng chục thiếu niên từ Nghệ An và Hà Tĩnh đã tụ tập, mang theo dao kiếm đuổi đánh nhau trong đêm, gây náo loạn đường phố.

Hà Nội: Nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc khách không hút thuốc trong quán cà phê

Hà Nội: Nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc khách không hút thuốc trong quán cà phê

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau 3 lần nhắc khách không hút thuốc lá trong quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy (TP. Hà Nội), nam thu ngân bị người đàn ông đấm vào mặt, choáng váng, ngã xuống sàn nhà.

Hà Nội: Cô gái bị kẻ lạ mặt 'sàm sỡ', lấy trộm túi xách lúc rạng sáng

Hà Nội: Cô gái bị kẻ lạ mặt 'sàm sỡ', lấy trộm túi xách lúc rạng sáng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Trong lúc đi xe máy vào khu vực để xe của chung cư mini ở phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội), cô gái bất ngờ bị một kẻ lạ mặt từ bên ngoài lao vào sàm sỡ và lấy mất túi xách...

Bắt tài xế lái xe tải lao vào chợ chuối ở Quảng Trị làm 12 người thương vong

Bắt tài xế lái xe tải lao vào chợ chuối ở Quảng Trị làm 12 người thương vong

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trịnh quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với tài xế xe tải lao vào chợ Tân Long làm 12 người thương vong.

Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế

Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Pháp luật - 1 ngày trước

Bực tức vì mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng đã mua 10 lít xăng phóng hỏa đốt nhà người khác nhằm trả thù. Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng khống chế vụ cháy, bắt giữ đối tượng và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 72 giờ điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến vụ trộm tài sản trị giá hơn 430 triệu đồng.

Triệt phá nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' lên tới gần 1.600%/năm

Triệt phá nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' lên tới gần 1.600%/năm

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi khách liên hệ, các đối tượng yêu cầu giữ giấy tờ tùy thân, rồi cho vay từ 4–200 triệu đồng với mức lãi suất lên tới gần 1.600%/năm.

Top