Nghệ An: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 16/12, Công an Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh núp bóng Công ty tài chính Tân Tín Đạt với số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng.

Để triệt phá đường dây cho vay này, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Ngoài ra, lực lượng rất vất vả, khó khăn để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 52 đối tượng. Bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Cơ quan chức năng đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Được biết, Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) làm giám đốc. Với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt giữ nhóm cho vay nặng lãi với chiêu trò "thế chấp"... clip, hình ảnh nhạy cảm

Muốn vay nặng lãi mà không có tài sản, người vay phải "thế chấp" bằng clip, hình ảnh nhạy cảm; khi họ chậm trả hoặc không trả thì sẽ bị đăng lên mạng xã hội, in tời rơi để gây áp lực