Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu lãi bất chính hơn 4 tỷ đồng từ cho vay nặng lãi, nam thanh niên Hải Dương bị bắt giữ

Thứ sáu, 19:25 22/07/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Đối tượng đã tạo, sử dụng tài khoản, đăng nhập trên website để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ, thu nợ. Từ tháng 12/2020 đến khi bị phát hiện quán cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với số tiền thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng. Hiện hồ sơ vụ án đã được đơn vị chuyển cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12/2020, Trần Tiến Dũng (SN 1993), trú tại thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách) đứng ra cho vay, cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu sài.

Để thực hiện được mục đích trên, đối tượng đã tạo và sử dụng tài khoản tên "0393915608@gmail.com", đăng nhập trên website https://www.morman.vn để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ và thu nợ.

Thu lãi bất chính hơn 4 tỷ đồng từ cho vay nặng lãi, nam thanh niên Hải Dương bị bắt giữ - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Tiến Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an

Cụ thể, từ tháng 12/2020 đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 7/2022, quán cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay; trong đó 15 hợp đồng vay cầm đồ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, với tiền lãi gần 20 triệu đồng.

Với 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, lãi suất 1,5 nghìn đồng đến 7 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, số tiền lãi đã thu hơn 4 tỷ đồng. Riêng 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, với số tiền lãi đã thu hơn 600 trệu đồng; trong đó có 4 người ở địa bàn huyện Nam Sách vay tiền với số tiền vay hơn 300 triệu đồng, lãi suất trên 100%.

Hiện vụ án đã được chuyển cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định. 


Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quảng Bình: Cái kết cho nhân viên kinh doanh tham ô tài sản cơ quan

Quảng Bình: Cái kết cho nhân viên kinh doanh tham ô tài sản cơ quan

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, TAND huyện Lệ Thủy đã tuyên phạt Đinh Thị Bích Ngọc 3 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản...

Lái xe Mercedes tông chết người ở Khánh Hòa khai có 'uống bia pha nước'

Lái xe Mercedes tông chết người ở Khánh Hòa khai có 'uống bia pha nước'

Pháp luật - 1 giờ trước

Ông Ngô Duy Bình, Trưởng phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng ở Khánh Hòa, thừa nhận đã lái xe sau khi uống bia pha với nước nhưng chỉ nhấp môi khi đi ăn cùng với đồng nghiệp, rồi lái ô tô về nhà dẫn tới tai nạn, khiến người phụ nữ tử vong.

Bắt bố vợ của trùm ma túy 'Tàng Keangnam'

Bắt bố vợ của trùm ma túy 'Tàng Keangnam'

Pháp luật - 1 giờ trước

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Giàng A Đua (SN 1964, bố vợ của "Tàng Keangnam”) đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ vì liên quan đến ma túy.

Khởi tố bị can bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội, sát hại tại Hưng Yên

Khởi tố bị can bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội, sát hại tại Hưng Yên

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau khi bắt cóc bé gái ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), Trang đưa nạn nhân đi Hưng Yên rồi sát hại.

Tại sao bà Nguyễn Phương Hằng chỉ bị xử lý một tội?

Tại sao bà Nguyễn Phương Hằng chỉ bị xử lý một tội?

Pháp luật - 6 giờ trước

Bà Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nên không có căn cứ xử lý thêm tội khác.

Diễn biến bất ngờ vụ bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, sát hại

Diễn biến bất ngờ vụ bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, sát hại

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng đã đưa mẹ của nghi can bắt cóc bé gái 2 tuổi, rồi sát hại đi xét nghiệm ADN nhằm đối chiếu với một thi thể phụ nữ vừa phát hiện trên sông Đuống nghi là Giáp Thị Huyền Trang.

Bà Phương Hằng lĩnh ba năm tù

Bà Phương Hằng lĩnh ba năm tù

Pháp luật - 18 giờ trước

Tòa đánh giá hành vi phạm tội của bà Phương Hằng gây bất ổn trật tự xã hội, song cũng ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Luật sư của Công Vinh - Thuỷ Tiên đọc nhầm tên thân chủ gây sốt cộng đồng mạng

Luật sư của Công Vinh - Thuỷ Tiên đọc nhầm tên thân chủ gây sốt cộng đồng mạng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vắng mặt trong phiên tòa xét xử bà Phương Hằng, nhưng mọi vấn đề liên quan đến ca sĩ Thủy Tiên đều được công chúng đặc biệt quan tâm.

Đề nghị 3-4 năm tù  đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng

Đề nghị 3-4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Tại phiên xét xử sơ thẩm, cơ quan công tố đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng: "Danh dự tôi bị chà đạp rất nhiều"

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng: "Danh dự tôi bị chà đạp rất nhiều"

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh sẵn sàng hủy bỏ yêu cầu đòi bồi thường về vật chất, chỉ cần lời xin lỗi trực tiếp từ bị cáo Hằng.

Top