Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu lãi bất chính hơn 4 tỷ đồng từ cho vay nặng lãi, nam thanh niên Hải Dương bị bắt giữ

Thứ sáu, 19:25 22/07/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Đối tượng đã tạo, sử dụng tài khoản, đăng nhập trên website để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ, thu nợ. Từ tháng 12/2020 đến khi bị phát hiện quán cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với số tiền thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng. Hiện hồ sơ vụ án đã được đơn vị chuyển cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12/2020, Trần Tiến Dũng (SN 1993), trú tại thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách) đứng ra cho vay, cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu sài.

Để thực hiện được mục đích trên, đối tượng đã tạo và sử dụng tài khoản tên "0393915608@gmail.com", đăng nhập trên website https://www.morman.vn để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ và thu nợ.

Thu lãi bất chính hơn 4 tỷ đồng từ cho vay nặng lãi, nam thanh niên Hải Dương bị bắt giữ - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Tiến Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an

Cụ thể, từ tháng 12/2020 đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 7/2022, quán cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay; trong đó 15 hợp đồng vay cầm đồ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, với tiền lãi gần 20 triệu đồng.

Với 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, lãi suất 1,5 nghìn đồng đến 7 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, số tiền lãi đã thu hơn 4 tỷ đồng. Riêng 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, với số tiền lãi đã thu hơn 600 trệu đồng; trong đó có 4 người ở địa bàn huyện Nam Sách vay tiền với số tiền vay hơn 300 triệu đồng, lãi suất trên 100%.

Hiện vụ án đã được chuyển cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định. 


Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhân chứng kể việc đụng mặt nghi phạm cướp ngân hàng

Nhân chứng kể việc đụng mặt nghi phạm cướp ngân hàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Anh X.C. kể lại, phát hiện vụ cướp, người dân đuổi theo hô lớn nhưng bị tên cướp đe doạ ngược lại rồi tẩu thoát.

Người đàn ông bịt mặt, cầm dao xông vào cướp ngân hàng ở Hà Nội

Người đàn ông bịt mặt, cầm dao xông vào cướp ngân hàng ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Một vụ cướp ngân hàng táo tợn vừa xảy ra chiều 21/4 trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Bắt nhóm thu tiền bảo kê tại khu du lịch biển

Bắt nhóm thu tiền bảo kê tại khu du lịch biển

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 4 đối tượng thu tiền bảo kê của nhiều người dân buôn bán, kinh doanh đồ uống giải khát tại biển Hải Tiến.

Bất ngờ danh tính người đi xe máy gây tai nạn khiến nữ công nhân môi trường tử vong trong đêm

Bất ngờ danh tính người đi xe máy gây tai nạn khiến nữ công nhân môi trường tử vong trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nam sinh viên 19 tuổi điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, không có bằng lái, khi đến phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã đâm trúng nữ công nhân vệ sinh môi trường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Truy nã một phụ nữ trong vụ án Tập đoàn Tuấn Ân mua bán khống hơn 1.000 hóa đơn

Truy nã một phụ nữ trong vụ án Tập đoàn Tuấn Ân mua bán khống hơn 1.000 hóa đơn

Pháp luật - 6 giờ trước

Lý Mỹ Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh bị Bộ Công an truy nã về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên quan đến Tập đoàn Tuấn Ân

Thù tức cá nhân trong việc làm đường ngõ, gã đàn ông mua thuốc trừ cỏ hại vườn hoa hàng xóm

Thù tức cá nhân trong việc làm đường ngõ, gã đàn ông mua thuốc trừ cỏ hại vườn hoa hàng xóm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do thù tức cá nhân với gia đình chị Giang trong quá trình làm đường ngõ nên Đình đã nảy sinh ý định mua thuốc trừ cỏ, sau đó sử dụng bình phun thuốc của gia đình để thực hiện hành vi hủy hoại ruộng trồng hoa sắp thu hoạch hàng xóm.

Cái kết đắng cho thanh niên buông tay, 'diễn xiếc' trên xe máy ở Bình Dương

Cái kết đắng cho thanh niên buông tay, 'diễn xiếc' trên xe máy ở Bình Dương

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã làm việc và xử phạt đối với X.X.H (SN 1996, quê An Giang) - người điều khiển xe máy buông hai tay “diễn xiếc” trên đường gây xôn xao dư luận.

Người đàn ông bị xử lý do đăng tải thông tin bịa đặt liên quan đến sáp nhập tỉnh Thái Bình và Hưng Yên

Người đàn ông bị xử lý do đăng tải thông tin bịa đặt liên quan đến sáp nhập tỉnh Thái Bình và Hưng Yên

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, Thái Bình vừa xử lý trường hợp đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật liên quan đến việc sáp nhập 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên.

Truy tìm người gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong trong đêm ở Hà Nội

Truy tìm người gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong trong đêm ở Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong khi đang làm việc trên phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, thuộc quận Đống Đa (TP Hà Nội), một nữ công nhân vệ sinh môi trường đã không may gặp tai nạn giao thông, tử vong thương tâm.

Thái Bình: Phát hiện tài xế dương tính với ma túy, mang theo đầu đạn cùng pháo tự chế

Thái Bình: Phát hiện tài xế dương tính với ma túy, mang theo đầu đạn cùng pháo tự chế

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Qua tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện tài xế dùng giấy tờ giả, dương tính với ma túy và thu giữ 1 viên đạn, 2 tràng pháo tự chế.

Top