Tags:
Hải Dương: Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền trên 15 tỷ đồng
GiadinhNet - Tính đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã cho 983 lượt khách vay tổng số tiền trên 15,4 tỷ đồng, với mức lãi suất dao động từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức 109,5% đến 182,5%/năm).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Văn Hiếu (SN 1991) và Phạm Minh Tuân (SN 1990), cùng trú tại phường Duy Tân (thị xã Kinh Môn) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", với số tiền xác định ban đầu trên 15 tỷ đồng.
Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm hình hình, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng hoạt động "tín dụng đen" với thủ đoạn tinh vi, kín kẽ. Đáng chú ý là 2 đối tượng cho vay lãi nặng ở phường Duy Tân (thị xã Kinh Môn) gồm Lê Văn Hiếu và Phạm Minh Tuân.
Đối tượng Lê Văn Hiếu. Ảnh: Cơ quan Công an
Trước hoạt động phức tạp của nhóm đối tượng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng tổ chức đấu tranh, triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trên cơ sở đánh giá tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Hải Dương đã có đủ bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của Hiếu, Tuân. Đến ngày 3/4, các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2017 nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động. Trong đó, Hiếu giữ vai trò cầm đầu và nắm quyền điều hành, còn Tuân là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay.
Thời gian đầu, Hiếu mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực chợ Xanh (phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn. Tuy nhiên được một thời gian, đối tượng này đóng cửa hiệu cầm đồ, mua tài khoản trên phần mềm quản lý cầm đồ và chuyển sang hoạt động cho vay nặng lãi; đồng thời thuê Tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản, thu lãi suất.
Khi tiến hành kiểm tra tài khoản của đối tượng trên phần mềm quản lý cầm đồ, bước đầu cơ quan Công an xác định: Tính đến thời điểm bị bắt, Hiếu đã cho 983 lượt khách vay tổng số tiền trên 15,4 tỷ đồng.
Khách hàng vay chủ yếu là người nhà, bạn bè, người dân sinh sống trên địa bàn phường Duy Tân và các phường lân cận. Mức lãi suất vay dao động từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương với mức 109,5% đến 182,5%/năm), số tiền lãi mà Hiếu thu về trên 6,1 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.
Bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.
Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcÔng N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.
Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.
Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.
Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo
Xã hội - 21 giờ trướcCho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ thủ tục quá lâu, Trần Tuấn Anh lớn tiếng, chửi bới rồi tát nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 tháng tù treo.
Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người
Xã hội - 21 giờ trướcPhòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm tại địa bàn xã An Khánh (Hà Nội).
Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải sử dụng biển số giả, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Đối tượng sau đó còn tông thẳng vào mô tô đặc chủng của CSGT.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcKhi khách hát có nhu cầu mua dâm, quản lý quán karaoke sẽ liên hệ với các “đầu mối”. Các quán karaoke này cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ.
Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn
Pháp luậtGĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
