Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ khách hàng run rẩy khi tới ngân hàng rút gần 1 tỷ đồng: Chuyên gia chỉ ra kẻ hở để tội phạm lợi dụng

Thứ hai, 15:20 19/06/2023 | Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia tội phạm học, kẻ xấu thường lợi dụng vào tâm lý bất ổn của những người kém hiểu biết để thao túng, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ tú bà cùng nhân tình chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ cùng quê đi bán dâmBắt giữ tú bà cùng nhân tình chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ cùng quê đi bán dâm

GĐXH - Nắm bắt việc các cô gái trẻ cùng quê có nhu cầu xuống Hà Nội tìm kiếm việc làm, Hà và nhân tình đã dụ dỗ họ đi bán dâm.

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) phối hợp với Phòng giao dịch Bà Triệu thuộc Ngân hàng Bắc Á giúp đỡ khách hàng thoát khỏi một vụ lừa đảo gần 1 tỷ đồng.

Cụ thể, vào 16h ngày 6/6, bà Trịnh Thị T. (trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) tới ngân hàng để rút toàn bộ 945 triệu đồng trong tài khoản. Quá trình thực hiện giao dịch, bà T. có biểu hiện tâm lý lo lắng, bất an.

Nhận thấy biểu hiện bất thường của bà T, chị Thiều Thị Thu Thủy (nhân viên Ngân hàng Bắc Á) linh cảm có chuyện bất thường nên đã báo cáo lãnh đạo Phòng giao dịch để thông tin tới công an.

Từ vụ khách hàng run rẩy khi tới ngân hàng rút gần 1 tỷ đồng: Chuyên gia chỉ ra kẻ hở để tội phạm lợi dụng - Ảnh 2.

Cán bộ ngân hàng tường thuật lại sự việc cho công an. Ảnh: ĐĐK

Quá trình làm việc, bà T. cho biết, trước đó, bà nhận được một cuộc điện thoại từ người tự xưng là cán bộ công an đang điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đối tượng thông tin, bà T. có dính líu tới đường dây ma tuý, đề nghị chuyển tiền để thực hiện các bước xác minh. Vì quá lo sợ, bà T. đã vội đến ngân hàng để rút tiền với ý định chuyển khoản cho người ở đầu dây bên kia. May mắn là sự việc này đã được cán bộ ngân hàng phát hiện, phối hợp cùng công an xử lý kịp thời, tránh một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra với người dân.

Theo thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo hoạt động mạnh trở lại. Thủ đoạn của các loại tội phạm này chủ yếu đánh vào tâm lý hám lợi và bất ổn của nạn nhân.

Từ vụ khách hàng run rẩy khi tới ngân hàng rút gần 1 tỷ đồng: Chuyên gia chỉ ra kẻ hở để tội phạm lợi dụng - Ảnh 3.

Thượng tá Trịnh Kim Vân trao đổi với PV

Từ việc khai thác thông tin qua nhiều nguồn, kênh khác nhau, loại tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng những đòn tâm lý để tấn công nạn nhân, thao túng để họ thực hiện các yêu cầu mà chúng đưa ra. Để hạn chế và phòng ngừa loại tội phạm này, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bình tĩnh xử lý trước những cuộc điện thoại, yêu cầu của những đối tượng lạ. Thường xuyên cập nhật thông tin báo đài để nắm được thủ đoạn của loại tội phạm trên.

Nếu phát hiện bất thường, mọi người cần thông tin tới cơ quan công an để được tư vấn, hỗ trợ. Tuyệt đối, người dân không được thực hiện theo những yêu cầu của những đối tượng không quen biết để tránh tiền mất, tật mang.

Khám nhà 2 nghi can chở hàng cấm tông thiếu tá CSGT tử vong


C.Lê - P.Ngọc
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũ

Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn với người tình cũ, Hưng dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong Hưng tự sát nhưng bất thành.

'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào Cai

'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào Cai

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sáng 22/01/2026, Tòa án nhân dân khu vực 9 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án ma túy ngay tại Trường THPT số 2 Mường Khương, tỉnh Lào Cai, giúp học sinh vùng cao biên giới trực tiếp tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Người đàn ông mất hơn 300 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo Bảo Tín Minh Châu

Người đàn ông mất hơn 300 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo Bảo Tín Minh Châu

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Tin lời fanpage Facebook tick xanh giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, một người đàn ông ở Hà Nội đã chuyển khoản hơn 300 triệu đồng để mua vàng và bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hội

Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hội

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, lô đề qua điện thoại, mạng xã hội vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá, khởi tố 6 đối tượng, tổng số tiền giao dịch hơn 500 triệu đồng.

Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng bị khởi tố

Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi bán ra thị trường.

Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai Châu

Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai Châu

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 15kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Thanh Nam, cán bộ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 đồng.

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 24 giờ (từ 21/1 - 22/1), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận sự chuyển dịch về hành vi vi phạm. Nếu hôm trước lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm đa số, thì hôm nay, tình trạng vượt đèn đỏ lại gia tăng đáng báo động với 23 trường hợp bị phát hiện.

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan điều tra xác định, tài xế điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Người này là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội.

Top