Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ nguồn gốc gây sốc của số tiền 28,8 tỷ đồng rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa nhỏ

Thứ bảy, 15:21 07/06/2025 | Tiêu điểm

GĐXH - Nguồn gốc số tiền khổng lồ giấu trong tiệm tạp hóa của mẹ con người phụ nữ Trung Quốc khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Số tiền 28,8 tỷ đồng rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa bị tịch thu

Lộ nguồn gốc gây sốc của số tiền 28,8 tỷ đồng rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa nhỏ - Ảnh 1.

Tiệm tạp hóa nhỏ lại có số tiền tới gần 29 tỷ đồng nằm rải rác ở tầng 2. (Ảnh minh họa)

Tháng 6/2020, cảnh sát thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá một mạng lưới hoạt động tài chính phi pháp. Trong một thời gian trước đó, cảnh sát đã bắt đầu để ý đến một người phụ nữ họ Viên có hành tung bất thường. Mặc dù không có công việc ổn định, cô Viên lại sở hữu tài khoản ngân hàng với giao dịch hàng ngày lên tới hàng trăm, hàng triệu NDT. Điều này đã khiến cơ quan điều tra đặt dấu hỏi lớn và nhanh chóng mở rộng điều tra.

Cùng ngày, lực lượng công an đã chia làm hai mũi. Một tổ tiến hành khám xét nơi ở của Viên, tổ còn lại kiểm tra một tiệm tạp hóa bình dân do một người phụ nữ họ Trần và con trai là Lâm làm chủ. Cửa hàng bày bán các mặt hàng gia dụng thông thường, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, phản ứng lo lắng và lúng túng của bà Trần khi thấy cảnh sát xuất hiện đã càng củng cố nghi ngờ của cơ quan chức năng.

Khi kiểm tra phòng ngủ ở tầng 2 của gia đình, cảnh sát phát hiện số lượng lớn tiền mặt được cất giấu khắp nơi: trong túi vải, thùng giấy, két sắt, thậm chí cả dưới gầm giường. Mỗi túi có thể chứa tới 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng) tiền mặt. Riêng trong két sắt đầu giường của bà Trần, cảnh sát thu giữ được 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng). Tại phòng riêng của người con trai, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm hơn 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng) và hơn 800.000 đô la Hồng Kông (khoảng 2,6 tỷ đồng). Tổng số tiền mặt tịch thu tại hai địa điểm lên tới gần 8 triệu NDT (28,8 tỷ đồng).

Nguồn gốc gây sốc của số tiền

Theo báo chí địa phương, một số hộ dân ở Đông Quản thường bất ngờ trở nên giàu có khi nhận được số tiền lớn từ việc bồi thường tái định cư. Tuy nhiên, mẹ con bà Trần lại không nằm trong diện bồi thường đó. Cảnh sát nhận định đây là một hành vi phạm pháp liên quan đến giao dịch tài chính.

Dựa trên các sao kê tài khoản, cảnh sát phát hiện không chỉ cô Viên mà thêm nhiều người khác cũng có mối liên hệ giao dịch tài chính chặt chẽ với Lâm, con trai bà chủ tiệm tạp hóa. Trong vòng một tháng, tài khoản của Lâm có lưu lượng giao dịch lên đến hơn hàng tỷ NDT.

Sau khi đối chiếu các dữ liệu giao dịch ngân hàng, cảnh sát nhận thấy toàn bộ số tiền mà băng nhóm này rút ra đều nhanh chóng được chuyển ra nước ngoài để tẩu tán. Đây là dấu hiệu rõ ràng của hoạt động rửa tiền và chuyển tiền trái phép qua biên giới. Từ những chứng cứ thu thập được, công an Đông Quản tiến hành chiến dịch truy quét quy mô lớn, đồng loạt triệt phá các băng nhóm, bắt giữ nhiều nghi phạm, thu giữ tổng số tiền liên quan lên đến hơn 160 tỷ NDT.

Một trong những điều khiến cảnh sát băn khoăn là các đối tượng tham gia đường dây phần lớn đều là người không nghề nghiệp hoặc tiểu thương buôn bán nhỏ lại có khả năng luân chuyển số tiền khổng lồ như vậy. Theo lời khai của Lâm, trong thời gian bán hàng tạp hóa, Lâm kết nối được với "khách hàng" chuyên buôn lậu trái phép hàng hóa từ Đông Quản ra nước ngoài và ngược lại.

Để tránh bị phát hiện, nhóm buôn lậu sẽ gửi tiền cho Lâm để nhờ chuyển ra nước ngoài và trả tiền hoa hồng cho Lâm. Theo đó, Lâm sẽ rút hết tiền mặt và chia nhỏ ra chuyển lần lượt, thay vì chuyển tất cả tiền đi sau khi nhận. Tháng 6/2020, khi chưa kịp chuyển tiền, Lâm đã bị cảnh sát ập đến bắt giữ.

Việc làm trung gian này mang lại lợi nhuận cao và nhanh chóng, khiến anh ta dần dấn sâu vào con đường tội phạm. Dưới mác là một cửa hàng tạp hóa bình thường, bà Trần và Lâm đã giúp nhiều nhóm buôn lậu chuyển tiền ra nước ngoài một cách dễ dàng hơn. Để đáp ứng lượng giao dịch ngày càng lớn, Lâm lôi kéo thêm người thân, bạn bè quen biết vào đường dây, hình thành nên một mạng lưới rửa tiền tinh vi, chặt chẽ.

Sau khi bị cảnh sát Đông Quản triệt phá, các nghi phạm đã bị khởi tố với tội danh rửa tiền trái phép, tiếp tay cho hành vi phạm tội và bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để truy tố theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xót thương cô giáo Nhật Bản nghi bị một  thực tập sinh cướp của, sát hại

Xót thương cô giáo Nhật Bản nghi bị một thực tập sinh cướp của, sát hại

Tiêu điểm - 19 giờ trước

GĐXH - Thời điểm thảm kịch xảy ra, cô giáo Mukumoto Maiko được cho là vừa từ Trung Quốc - nơi cô đang làm việc về nhà thăm mẹ vài ngày.

Hình ảnh sốc về cái chết của "Mặt Trời ma cà rồng"

Hình ảnh sốc về cái chết của "Mặt Trời ma cà rồng"

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng trực quan đầu tiên về cái kết thảm khốc mà những "phiên bản ma cà rồng" của Mặt Trời phải đón nhận.

Đang thư giãn trong bồn tắm, cô gái bất ngờ "chạm mặt" vật thể lạ phát sáng rồi biến mất không dấu vết

Đang thư giãn trong bồn tắm, cô gái bất ngờ "chạm mặt" vật thể lạ phát sáng rồi biến mất không dấu vết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đoạn clip ngắn về vật thể lạ bí ẩn lập tức gây bão mạng xã hội.

Danh tính thực tập sinh người Việt vừa bị bắt khẩn cấp vì bị cáo buộc giết người, cướp hơn 1,7 triệu đồng tại Nhật Bản

Danh tính thực tập sinh người Việt vừa bị bắt khẩn cấp vì bị cáo buộc giết người, cướp hơn 1,7 triệu đồng tại Nhật Bản

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ Dam Duy Khang, 24 tuổi, với cáo buộc gây vừa đột nhập nhà riêng một giáo viên, cướp tài sản và sát hại nạn nhân ở tỉnh Saga.

Lần đầu tiên giải mã bộ gene hoàn chỉnh của người Ai Cập cổ đại

Lần đầu tiên giải mã bộ gene hoàn chỉnh của người Ai Cập cổ đại

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Hơn 40 năm sau nỗ lực đầu tiên tách ADN từ xác ướp, các nhà khoa học đã lần đầu tiên giải mã thành công bộ gene hoàn chỉnh người cổ đại tại Ai Cập.

Tàu NASA tìm thấy nơi rất giống Trái Đất ở hành tinh khác

Tàu NASA tìm thấy nơi rất giống Trái Đất ở hành tinh khác

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Địa hình dạng sóng giống Trái Đất tại một khu vực trên hành tinh đỏ có thể cung cấp các manh mối mới về lịch sử sự sống.

Kết cục trớ trêu của nam sinh dùng thủ đoạn nhưng vẫn đạt điểm cao kỳ thi đại học: Từ kỳ vọng quá mức đến áp lực khôn lường

Kết cục trớ trêu của nam sinh dùng thủ đoạn nhưng vẫn đạt điểm cao kỳ thi đại học: Từ kỳ vọng quá mức đến áp lực khôn lường

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - 22 năm trước, nam sinh này ăn trộm đề thi ĐH rồi học thuộc lòng đáp án. Vụ việc sau đó bị phát hiện, đề thi được đổi, nam sinh vẫn làm tốt với số điểm cao nhưng cuộc đời lại rẽ sang một hướng khác.

Người Pháp đã làm những gì để sông Seine từng ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới bơi được trở lại sau 100 năm?

Người Pháp đã làm những gì để sông Seine từng ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới bơi được trở lại sau 100 năm?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Dòng sông Seine, biểu tượng của Paris (Pháp), đã chính thức mở cửa đón chào người dân thủ đô đắm mình trong làn nước mát sau hơn 1 thế kỷ.

Bi hài ở Trung Quốc: Viết bài hay quá bị vu oan là nhờ AI, sinh viên phải "cố viết dở" mới được tốt nghiệp

Bi hài ở Trung Quốc: Viết bài hay quá bị vu oan là nhờ AI, sinh viên phải "cố viết dở" mới được tốt nghiệp

Tiêu điểm - 4 ngày trước

“Tôi cảm thấy toàn bộ quá trình này thật phi lý... Cứ như một người vô tội bị kéo đến máy chém vậy", một sinh viên chia sẻ.

Rùa vàng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng gây chấn động: Chuyên gia đòi thu giữ, bức thư tổ tiên khiến tất cả nghẹn lời

Rùa vàng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng gây chấn động: Chuyên gia đòi thu giữ, bức thư tổ tiên khiến tất cả nghẹn lời

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Một con rùa vàng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng và bí mật trong bức thư tổ tiên khiến tất cả sững sờ.

Top