Lộ nguồn gốc gây sốc của số tiền 28,8 tỷ đồng rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa nhỏ

Số tiền 28,8 tỷ đồng rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa bị tịch thu

Tháng 6/2020, cảnh sát thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá một mạng lưới hoạt động tài chính phi pháp. Trong một thời gian trước đó, cảnh sát đã bắt đầu để ý đến một người phụ nữ họ Viên có hành tung bất thường. Mặc dù không có công việc ổn định, cô Viên lại sở hữu tài khoản ngân hàng với giao dịch hàng ngày lên tới hàng trăm, hàng triệu NDT. Điều này đã khiến cơ quan điều tra đặt dấu hỏi lớn và nhanh chóng mở rộng điều tra.

Cùng ngày, lực lượng công an đã chia làm hai mũi. Một tổ tiến hành khám xét nơi ở của Viên, tổ còn lại kiểm tra một tiệm tạp hóa bình dân do một người phụ nữ họ Trần và con trai là Lâm làm chủ. Cửa hàng bày bán các mặt hàng gia dụng thông thường, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, phản ứng lo lắng và lúng túng của bà Trần khi thấy cảnh sát xuất hiện đã càng củng cố nghi ngờ của cơ quan chức năng.

Khi kiểm tra phòng ngủ ở tầng 2 của gia đình, cảnh sát phát hiện số lượng lớn tiền mặt được cất giấu khắp nơi: trong túi vải, thùng giấy, két sắt, thậm chí cả dưới gầm giường. Mỗi túi có thể chứa tới 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng) tiền mặt. Riêng trong két sắt đầu giường của bà Trần, cảnh sát thu giữ được 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng). Tại phòng riêng của người con trai, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm hơn 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng) và hơn 800.000 đô la Hồng Kông (khoảng 2,6 tỷ đồng). Tổng số tiền mặt tịch thu tại hai địa điểm lên tới gần 8 triệu NDT (28,8 tỷ đồng).

Nguồn gốc gây sốc của số tiền

Theo báo chí địa phương, một số hộ dân ở Đông Quản thường bất ngờ trở nên giàu có khi nhận được số tiền lớn từ việc bồi thường tái định cư. Tuy nhiên, mẹ con bà Trần lại không nằm trong diện bồi thường đó. Cảnh sát nhận định đây là một hành vi phạm pháp liên quan đến giao dịch tài chính.

Dựa trên các sao kê tài khoản, cảnh sát phát hiện không chỉ cô Viên mà thêm nhiều người khác cũng có mối liên hệ giao dịch tài chính chặt chẽ với Lâm, con trai bà chủ tiệm tạp hóa. Trong vòng một tháng, tài khoản của Lâm có lưu lượng giao dịch lên đến hơn hàng tỷ NDT.

Sau khi đối chiếu các dữ liệu giao dịch ngân hàng, cảnh sát nhận thấy toàn bộ số tiền mà băng nhóm này rút ra đều nhanh chóng được chuyển ra nước ngoài để tẩu tán. Đây là dấu hiệu rõ ràng của hoạt động rửa tiền và chuyển tiền trái phép qua biên giới. Từ những chứng cứ thu thập được, công an Đông Quản tiến hành chiến dịch truy quét quy mô lớn, đồng loạt triệt phá các băng nhóm, bắt giữ nhiều nghi phạm, thu giữ tổng số tiền liên quan lên đến hơn 160 tỷ NDT.

Một trong những điều khiến cảnh sát băn khoăn là các đối tượng tham gia đường dây phần lớn đều là người không nghề nghiệp hoặc tiểu thương buôn bán nhỏ lại có khả năng luân chuyển số tiền khổng lồ như vậy. Theo lời khai của Lâm, trong thời gian bán hàng tạp hóa, Lâm kết nối được với "khách hàng" chuyên buôn lậu trái phép hàng hóa từ Đông Quản ra nước ngoài và ngược lại.

Để tránh bị phát hiện, nhóm buôn lậu sẽ gửi tiền cho Lâm để nhờ chuyển ra nước ngoài và trả tiền hoa hồng cho Lâm. Theo đó, Lâm sẽ rút hết tiền mặt và chia nhỏ ra chuyển lần lượt, thay vì chuyển tất cả tiền đi sau khi nhận. Tháng 6/2020, khi chưa kịp chuyển tiền, Lâm đã bị cảnh sát ập đến bắt giữ.

Việc làm trung gian này mang lại lợi nhuận cao và nhanh chóng, khiến anh ta dần dấn sâu vào con đường tội phạm. Dưới mác là một cửa hàng tạp hóa bình thường, bà Trần và Lâm đã giúp nhiều nhóm buôn lậu chuyển tiền ra nước ngoài một cách dễ dàng hơn. Để đáp ứng lượng giao dịch ngày càng lớn, Lâm lôi kéo thêm người thân, bạn bè quen biết vào đường dây, hình thành nên một mạng lưới rửa tiền tinh vi, chặt chẽ.

Sau khi bị cảnh sát Đông Quản triệt phá, các nghi phạm đã bị khởi tố với tội danh rửa tiền trái phép, tiếp tay cho hành vi phạm tội và bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để truy tố theo quy định của pháp luật Trung Quốc.