Nhân viên ngân hàng suy sụp vì hơn 4,3 tỷ đồng 'bốc hơi': Tìm thủ phạm chỉ thấy lộ ra nhiều nạn nhân
Chỉ vì cả tin, cô gái trẻ sống tại Trung Quốc đã vô tình sa bẫy lúc nào không biết.
Tuyết Nhi (28 tuổi, quê tại Phúc Kiến, Trung Quốc) vừa nhận bằng thạc sĩ, hiện cô sống và làm việc tại Thượng Hải. Cô đã nghe qua nhiều câu chuyện lừa đảo từ người thân và các phương tiện thông tin đại chúng nhưng chưa bao giờ ngờ rằng có ngày mình trở thành nạn nhân.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Tuyết Nhi làm việc tại một ngân hàng ở Thượng Hải. Vì không có nhiều người quen, lại đến tuổi lập gia đình, cô đã đăng một bài viết với mục đích tìm kiếm bạn đời trên nền tảng xã hội.
Bước đầu làm quen
Đầu tháng 7/2023, người đàn ông họ Triệu đã để lại lời nhắn dưới bài đăng của cô, nói rằng anh cũng muốn "chân thành kết bạn”. Để chắc chắn, họ đã trao đổi thông tin của cả hai bên, bao gồm CMND, bằng cấp…
Giấy tờ do bên kia gửi cho thấy anh tên là Triệu Hải, sinh năm 1990, ngoại hình khôi ngô. Triệu Hải nói rằng anh sống ở Thượng Hải, tốt nghiệp Đại học Tài chính và Kinh tế, làm việc trong một công ty Internet lớn và đang đi công tác ở tỉnh khác.
Sau khi trò chuyện liên tục trong một tuần, đối phương yêu cầu Tuyết Nhi tải xuống một ứng dụng có tên "Skype" với lý do trò chuyện bằng cách hiện tại bị chậm. Tuyết Nhi ngỏ ý muốn thêm WeChat, nhưng bên kia nói rằng lượng khách hàng WeChat của anh tương đối lớn, đôi khi còn có đồng nghiệp sử dụng nên không tiện.
Điều này khiến cô gái 28 tuổi cảm thấy nghi ngờ. Đối phương nhanh chóng tức giận và chỉ trích Tuyết Nhi không thật lòng. Để anh hài lòng, cô đành chấp nhận làm theo yêu cầu, cả hai trò chuyện trên Skype kể từ đó.
Sau khi thân thiết với nhau, Tuyết Nhi phát hiện đối phương rất hiểu cô. Triệu Hải thể hiện là người chiều chuộng bạn gái. Tuy nhiên có một điều anh luôn trốn tránh đó là gặp mặt trực tiếp. Đối phương hứa hẹn nhiều lần rằng anh sẽ sớm quay lại và lúc đó hai người sẽ gặp nhau.
Tuyết Nhi dần nghi ngờ về mối quan hệ này, cô đề nghị nói chuyện video với đối phương nhưng bị từ chối. Một lần khác, cô muốn kiểm tra số điện thoại và ID WeChat của Triệu Hải, nhưng cũng nhận được phản ứng tương tự. Hiện tại nhìn lại, Tuyết Nhi cảm thấy mình vừa tốt bụng vừa ngu ngốc, đó là lý do tại sao cô hết lần này đến lần khác bị đối phương “qua mặt”.
Bị mắc bẫy lúc nào không biết
Sau một thời gian hẹn hò, cô gái 28 tuổi bị đắm chìm trong tình yêu. Cô không ngờ rằng đối phương đã lặng lẽ chuẩn bị kịch bản để hãm hại mình.
"Anh ấy nói sẽ giúp tôi kiếm một ít tiền tiêu vặt", Tuyết Nhi nhớ lại. Bạn trai gửi cho cô một đường dẫn, yêu cầu nhấp vào để tải xuống một ứng dụng tên là "luno" và dạy cô cách mua xu trên đó...
Vào ngày 7/7/2023, lần đầu tiên cô chỉ đầu tư vài trăm NDT vào sàn giao dịch và kiếm được khoản lãi nhỏ là 200 NDT (tương đương 666.000 đồng). Hôm sau, cô đầu tư tới 30.000 NDT (tương đương 100 triệu đồng). Sau khi biết tin cô đã rót không ít tiền vào ứng dụng, đối phương cùng Tuyết Nhi trò chuyện rất nhiều, thậm chí còn nói tương lai sẽ cùng nhau mua một căn nhà ở Thượng Hải, đi du lịch…
Vào ngày 9/7/2023, cô quyết định nạp thêm tiền, thậm chí còn vay thêm bạn bè để có tiền “đầu tư”.
Cô cho biết: "Khi tôi muốn rút tiền, bộ phận chăm sóc khách hàng nói rằng phải nộp thuế 200.000 NDT (tương đương 666 triệu đồng)". Tuyết Nhi tìm đến "người yêu" để hỏi cách anh ta rút tiền, và được biết cần phải nộp thuế.
Cô không nghi ngờ gì nên đã đến gặp một người bạn để vay tiền. Sau khi nộp thuế, nền tảng này cho biết cần phải xác minh tên thật,yêu cầu thêm 130.000 NDT (tương đương 433 triệu đồng) và hứa hẹn số tiền sẽ được hoàn lại trong vòng 24 giờ.
Tuyết Nhi có chút hoảng hốt, lại hỏi "người yêu" của cô. Anh ta nói rằng bản thân đã thực hiện nhiều lần và khẳng định sàn giao dịch này đáng tin cậy, anh còn gửi cho cô một giao dịch rút tiền của mình.
"Làm sao tôi có thể nghĩ rằng những hồ sơ rút tiền mặt này sẽ là giả", cô gái trẻ hối hận. Đến ngày giải ngân, bộ phận chăm sóc khách hàng nói với cô rằng người cầm tiền đã bỏ trốn và cô cần nạp tiền qua kênh cấp tốc để có thể rút tiền nhanh nhất có thể.
Một ngày sau, tiền vẫn chưa về. Tại thời điểm này, Tuyết Nhi đã đầu tư hơn 1,3 triệu NDT (tương đương 4,33 tỷ đồng) vào nền tảng này. Không thể rút tiền, cô cảm thấy bất an.
Về phía bạn trai, đối phương liên tục hứa hẹn và trấn an cô. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, Triệu Hải đã biến mất không còn dấu vết. Không thể liên lạc với bạn trai, Tuyết Nhi giật mình vì biết bản thân đã bị lừa.
Vỡ mộng
Ngay sau đó, cô trình báo với cảnh sát. Không lâu sau, Tuyết Nhi tìm thấy một cô gái có hoàn cảnh tương tự như mình. Cả hai bàng hoàng khi họ đều bị mắc bẫy của gã đàn ông này. Cô gái bên kia cũng đã bị lừa hàng triệu NDT.
Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm. Để trả khoản vay khổng lồ, cô phải nhận làm thêm ở bên ngoài như rửa bát, phát tờ rơi, shipper…
Những kẻ lừa đảo trực tuyến ngày càng biến hóa đa dạng và tinh vi. Những người này thường tìm kiếm “con mồi” trên mạng xã hội, làm quen, tán tỉnh và thiết lập mối quan hệ yêu đương trước khi lừa tiền.
Thủ đoạn của nhóm này rất khôn khéo và chiến thuật thường xuyên được thay đổi. Chính vì thế, người dùng mạng xã hội được khuyến cáo cảnh giác với những người lạ mà họ tương tác trực tuyến. Do đó, tất cả mọi người cần tỉnh táo khi được giới thiệu những ứng dụng lạ, tránh tình trạng “tiền mất tật mang”.
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết
Tiêu điểm - 2 ngày trướcDo quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.
Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường
Tiêu điểm - 3 ngày trướcDự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.
Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á
Tiêu điểm - 4 ngày trướcĐây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.
Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!
Tiêu điểm - 4 ngày trướcKhi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.
Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng
Tiêu điểm - 5 ngày trướcCơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.
Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?
Tiêu điểm - 6 ngày trướcGĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.
Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay
Tiêu điểm - 1 tuần trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?
Tiêu điểm - 1 tuần trướcGĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.
Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có
Tiêu điểm - 1 tuần trướcGĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.
CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?
Tiêu điểm - 1 tuần trướcGĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.
Cụ ông 87 tuổi để di chúc tặng hết tài sản 11 tỷ cho anh bán hoa quả, người thân bất bình khi biết nguyên nhân
Tiêu điểmQuyết định táo bạo để người lạ thừa kế tài sản đã khiến người thân ông cụ Trung Quốc này bất bình, đâm đơn kháng kiện.