Thu tiền của nghi phạm để trả cho người thân

Nguyễn Thị Yến tại CQĐT.

Báo GĐ&XH nhận được đơn bà Nguyễn Thị Yến (SN 1968, trú tại khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn) tố cáo Điều tra viên Nguyễn Đức Kiên- Công an huyện Nam Đàn ép phải giao nộp 700 triệu đồng tiền bán nhà để trả nợ cho người thân của ông Kiên.  Số tiền này được giao dịch ngay tại Công an huyện Nam Đàn và bị ông Kiên thu giữ một cách trái pháp luật.

Ép dân trả nợ người thân

Theo đơn tố cáo, đầu năm 2011, bà Yến bị tạm giữ tại Công an huyện Nam Đàn (bà Yến bị tạm giữ để điều tra về hành vi chứa mại dâm- PV). Trong thời gian bị giữ, bà Yến đã bị ĐTV Nguyễn Đức Kiên ép phải giao nộp 700 triệu đồng bán nhà để trả nợ cho người thân.

Được biết, số tiền 700 triệu đồng giao nộp cho ông Kiên là của chị Lê Thị Thơm (người mua nhà của bà Yến). Do bà Yến đang bị tạm giữ nên số tiền này bà Thơm mang lên giao dịch ngay tại Công an huyện Nam Đàn. Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Thơm cho biết: “Tôi mua nhà của vợ chồng chị Yến, còn nợ 700 triệu đồng và chưa làm được thủ tục sang tên vì thiếu chữ ký của chị Yến. Lúc đó, anh Đông (chồng chị Yến) bảo phải mang 700 triệu còn thiếu lên nộp cho công an thì công an mới cho chị Yến ký vào giấy làm thủ tục sang tên nhà đất. Tôi nghĩ mình đã trả hơn 2 tỷ mua nhà rồi mà không sang tên được thì nhà đất vẫn không phải của mình nên đã mang 700 triệu lên nộp cho anh Kiên. Ngay sau đó, anh Kiên đã cho chị Yến ra khỏi phòng giam, đưa lên phòng làm việc để ký vào giấy tờ sang tên nhà đất cho tôi”.

Biên bản tạm giữ đồ vật có chữ ký của ông Kiên.

700 triệu “tạm giữ” trong 1 vụ án “tưởng tượng”

Giải thích về việc thu giữ tiền của bà Yến, ông Kiên cho rằng bà Yến tự nguyện nhờ mình trả nợ chứ không bị ai ép buộc cả. Tuy nhiên quá trình thu thập tài liệu, phóng viên đã có được “Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu” có chữ ký của ông Kiên, được lập vào hồi 17h ngày 7/4/2011 tại Công an huyện Nam Đàn. Theo đó, “người nộp đồ vật” là bà Nguyễn Thị Yến (thời điểm này đang bị tạm giữ tại Công an huyện Nam Đàn).

Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Kiên thừa nhận có việc nhận 700 triệu từ bị can Yến và khẳng định: “Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu nói trên không nằm trong hồ sơ vụ án chứa mại dâm mà nó nằm trong một hồ sơ của một vụ việc khác nên chúng tôi còn lưu giữ ở đây”. Nội dung biên bản này thể hiện: “Tôi (Yến) có nguyện vọng nộp số tiền 700 triệu để CQĐT Công an huyện Nam Đàn trả lại cho những người mà tôi nhận tiền để đưa đi xuất khẩu lao động, đi du học nước ngoài nhưng không đi được theo hợp đồng đã ký kết và những người khác mà tôi đang còn nợ tiền của họ”.

Tuy nhiên, ông Kiên lại thừa nhận thời điểm đó cũng như hiện nay, Công an huyện Nam Đàn không hề thụ lý, điều tra bất kỳ một vụ án nào liên quan đến “xuất khẩu lao động” hay “đi du học nước ngoài” có liên quan đến bà Yến. Như vậy, số tiền 700 triệu lại càng không liên quan đến Công an huyện Nam Đàn, thế nhưng ĐTV này vẫn lập biên bản với nội dung: “Biên bản này lập thành 4 bản, 1 bản giao cho bà Yến, một bản gửi VKSND huyện Nam Đàn, 1 bản giao cơ quan quản lý đồ vật, 1 bản đưa vào hồ sơ vụ án”. Như vậy, không hiểu ông Kiên đã “đưa biên bản” thu giữ tiền của bà Yến vào hồ sơ vụ án nào?

Giả sử có chuyện bị can Yến tự nguyện “nhờ” công an giữ hộ 700 triệu thì có thể thấy, ĐTV Kiên đã quá “nhiệt tình”, “hăng hái” khi công an đã đi làm thay chức năng của một ngân hàng, giúp bị can thực hiện việc chi, trả tiền như thể họ có “tài khoản” trong cơ quan công an vậy. Tại sao ông Kiên không hướng dẫn chị Thơm đưa thẳng tiền mua nhà cho chồng hoặc con chị Yến mà lại nhận giữ số tiền lớn như vậy của bị can? Không những thế, ngay sau khi nhận tiền của bà Yến, ngày 8/4/2011, ông Kiên đã làm thủ tục để chuyển 300 triệu đồng trả cho ông Nguyễn Anh Tuân (em họ bên vợ).