Về ngôi làng "trắng tay" vì vụ siêu lừa qua mạng

>> Siêu lừa qua mạng tại VN: Trên 20 ngàn người mất tiền oan
>> Gửi tiền qua mạng: Hàng nghìn người có nguy cơ mất tiền tỷ

Hiện cơ quan CSĐT - C15 Bộ Công an đã khởi tố 8, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án này, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư cho cái gọi là "Công ty Colony". 

Bán cả ô tô để “ném tiền” lên mạng

Nhà anh Nguyễn Văn Vinh (thôn Đa Vạn,  Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) từ 1 tuần nay bỗng vắng lặng lạ thường. Anh kể, khoảng tháng 10 có người trong xã đến chơi và bày cho anh một cách làm giàu mới. Người ấy khuyên anh nên bỏ ra một khoản tiền để đầu tư vào Công ty Colony, có trụ sở tận bên Mỹ, với lãi suất rất cao và được lấy lãi theo tuần.

Không thể "cưỡng" lại con số lãi, anh quyết bán chiếc xe ô tô 1,25T được 85 triệu đồng. Trả nợ ngân hàng hết 50 triệu đồng, anh Vinh đầu tư 2.000 USD vào “canh bạc” này. Sau 3 tuần lấy lãi đầy đủ thì Công ty có “trục trặc”. Chạy đi hỏi thì người ta bảo rằng, sẽ không trả lãi theo tuần nữa mà khi nào tài khoản đủ 600 USD mới trả. Thế rồi vụ lừa bị vỡ lở...

Anh Vinh cay đắng nói: “Trước đây, hai vợ chồng làm lụng vất vả quá nên tôi đã bán miếng đất của mình để mua chiếc xe ô tô chạy hàng thuê. Sau khi “làn sóng” đầu tư “siêu lãi” ùa về, tôi đã bán xe để tham gia. Bây giờ, gia đình tôi gần như trắng tay”. Ngay cả căn nhà cấp 4 tềnh toàng hai vợ chồng anh đang ở cũng là đất đi thuê.

Cạnh nhà anh Vinh là gia đình anh Phạm Văn Thành cũng trong cảnh đi ở thuê. Giữa tháng 10, thấy nhiều người trong thôn tham gia nên anh chị chạy vạy vay đủ 1.000 USD để gửi vào Công ty Colony. Thế nhưng vợ chồng anh chưa được hưởng lãi ngày nào thì Công ty “ngừng hoạt động” và không trả lãi nữa.

Ngao ngán không kém là trường hợp của chị Nguyễn Thị Bẩy (cũng ở thôn Đa Vạn). Dành dụm được ít tiền từ việc tăng gia sản xuất, chị giấu chồng để đầu tư vào Công ty Colony.  Chưa kịp hưởng “thành quả” thì phải lĩnh “hậu quả” trắng tay.

Theo anh Thành, tại xã Châu Khê có tới hàng trăm người bị lừa. Không chỉ người dân thôn Đa Vạn, các thôn khác trong xã như Đa Hội, Trịnh Nguyễn cũng có nhiều người mất tiền oan. Ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng công an xã Châu Khê, cho biết: chính xác thì có khoảng 40 đến 50 người tham gia. Sự việc này diễn ra tại địa phương khoảng 1 tháng nay, do âm  ỉ trong dân nên chính quyền cũng không nắm được.

Thủ đoạn của bọn lừa đảo

Theo xác minh của Cơ quan điều tra, không hề có công ty nào trên thế giới  có tên là Colony Invest Management Inc. Trang web www.colonyinvest.net có domain đặt tại Mỹ, nhưng người quản trị mạng lại ở Hồng Kông.

Trang web này có một số điện thoại nhưng không liên lạc được. Tất cả những người tham gia đầu tư không thể liên lạc được với đối tượng ở nước ngoài, chỉ có thể liên lạc được với một số đối tượng cầm đầu tại Việt Nam.

Việc đầu tư tiền chỉ trao tay cho đại lý, không có phiếu thu hay hoá đơn chứng từ. Dữ liệu về số tiền được hoán đổi thành điểm ảo. Người đầu tư không được rút vốn, chỉ được rút lãi (hầu hết những người tham gia không được rút lãi lần nào).

Phần lớn số tiền của người dân gửi vào công ty này bị các đối tượng cầm đầu tại Việt Nam chiếm đoạt, một phần được gửi lên các đại lý cấp trên và những người đứng đầu các đại lý này tiếp tục chiếm đoạt số tiền ấy. Người đầu tư chỉ nhận được tiền lãi bằng điểm ảo và bán cho nhau để kiếm lời.

Đây là vụ án hết sức nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người, thuộc nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hiện lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Cục C15 đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.  

Thanh Sơn