Tags:
Băng nhóm cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc doanh nghiệp ở Sài Gòn
Để qua mắt lực lượng chức năng, các băng nhóm cho vay nặng lãi tại TP.HCM xin cấp phép thành lập các công ty, doanh nghiệp để dễ dàng hoạt động.
Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho biết đã triệt phá tổng cộng 25 băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động tại TP.HCM trong năm 2018. Trong đó, có 2 băng chuyên cho vay nặng lãi núp bóng công ty, doanh nghiệp do Lê Ngọc Châu (36 tuổi, quê Hải Phòng) và Phùng Anh Tuấn (37 tuổi, quê Nam Định) cầm đầu.
Theo lãnh đạo Đội 2 (PC02, Công an TP.HCM), hoạt động cho vay nặng lãi thời gian qua diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động tinh vi tại nhiều quận huyện của TP.HCM. Nhiều băng nhóm bị triệt phá, song chúng lại chuyển địa bàn và chuyển cách thức để tiếp tục hoạt động.
Châu cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Cuối tháng 12/2018, trinh sát đội 2 phối hợp Công an quận 10 kiểm tra một địa điểm kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy, dịch vụ cầm đồ trên đường Ba Tháng Hai (phường 10, quận 10) do Lê Ngọc Châu làm giám đốc công ty.
Tại đây, cảnh sát tìm thấy 89 hồ sơ, tài liệu liên quan hoạt động cho vay nặng lãi. Công an mời Châu cùng Trịnh Minh Thảo (29 tuổi) và Hồ Đức Khánh (37 tuổi, cùng quê Hải Phòng) về trụ sở điều tra.
Lê Ngọc Châu khai nhận vào TP.HCM để hoạt động cho vay nặng lãi vào tháng 3/2016. Để thực hiện hành vi, Châu xin giấy phép thành lập công ty vận tải và cho thuê xe gắn máy. Châu cùng đồng bọn in tờ rơi, quảng cáo rồi đi phát.
Can nhựa chứa huyết heo nhằm "khủng bố" gia đình con nợ. Ảnh: Công an cung cấp.
Khi có người muốn liên hệ vay tiền, Châu sẽ lấy lãi suất 20-30%. Từ khi hoạt động đến nay, nhóm của Châu đã cho khoảng 90 người vay với tổng số tiền 500 triệu đồng.
Sau khi vay, con nợ có nghĩa vụ phải trực tiếp đến chỗ Châu để trả tiền lãi, trường hợp không có thời gian đến thì vị giám đốc này sẽ cử đàn em đến lấy. Những người không trả đúng thời hạn sẽ bị nhóm này tính sổ.
Cụ thể, tháng 4/2016, bà Trương Thị T. (ngụ quận 6) vay 7 triệu đồng của Châu nhưng không có khả năng chi trả. Châu và đồng bọn sau đó bắt nạn nhân đưa về trụ sở đánh đập và buộc người phụ nữ ký giấy nợ 8 triệu đồng.
Cũng trong khoảng tháng 12/2018, trinh sát đội 2 phối hợp cùng nhiều lực lượng ập vào 3 chi nhánh kinh doanh mua bán điện thoại, laptop ở quận 8, 9 và quận Bình Thạnh. Đây là hang ổ hoạt động cho vay nặng lãi khét tiếng do Phùng Anh Tuấn cầm đầu. Cảnh sát tạm giữ 19 người liên quan để điều tra.
Tuấn cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Cảnh sát cho biết Tuấn từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Để hoạt động cho vay nặng lãi, Tuấn xin giấy phép thành lập Công ty TNHH Tuấn Duyên chuyên mua bán điện thoại, laptop trả góp. Cách thức hoạt động của nhóm này là làm hợp đồng bán điện thoại trả góp với lãi suất 20% 1 tháng, trả góp trong vòng 30 ngày.
Kiểm tra 3 chi nhánh của Tuấn, cảnh sát phát hiện nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều can nhựa chứa những chất lỏng hôi thối nhằm “khủng bố” tinh thần nạn nhân.
Lãnh đạo Đội 2 cho biết trong năm 2018, đơn vị này đã triệt phá 25 băng nhóm cho vay nặng lãi. Năm 2019, PC02 sẽ phối hợp cùng công an 24 quận, huyện đánh mạnh vào hoạt động này.
“Cảnh sát nhận thức được mối nguy hiểm của hoạt động này. Chúng tôi đang tích cực đấu tranh chống phá, không đợi xảy ra vụ việc mới làm”, vị này nói thêm.
Theo Zing.vn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng Yên
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Đêm ngày 9/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng ở xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng sau đó phải huy động tối đa nguồn lực để dập tắt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.
Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh án
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) liên quan đến buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả.
Bắt 3 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Hà Nội: Phát hiện, bắt giữ đối tượng sang chiết gas trái phép tại xã Ngọc Hồi
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra, Công an xã Ngọc Hồi, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép, thu giữ hàng chục bình gas cùng nhiều trang thiết bị liên quan.
Lần theo dấu vết, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở biên giới Cao Bằng
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thập đã bị lực lượng Công an Phú Thọ bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.
Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 7/2 - 8/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy sức mạnh khi "tóm gọn" hàng loạt vi phạm nội đô và ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ tăng vọt trong những ngày giáp Tết.
Xóa sổ đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng Chanel, BVL, Burberry, Versace
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TPHCM triệt phá đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa các nhãn hiệu nổi tiếng trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.
Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới
Pháp luật - 1 ngày trướcSau 18 ngày gây ra vụ cướp ngân hàng rúng động ở Gia Lai, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm hung thủ từ những manh mối bất ngờ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 6/2 - 7/2) dữ liệu mới nhất từ hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) cho thấy ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân tại các nút giao nội đô vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang có xu hướng tăng cao.
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà
Pháp luậtGĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.
