Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng “user”, mật khẩu ngân hàng của bạn để chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng

Thứ tư, 08:59 06/11/2024 | Pháp luật

An tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Chiều 5/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tường An về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm về việc Phạm Thị Tường An (SN 1988; thường trú ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại phường 17, quận Gò Vấp có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai, đấu tranh với Phạm Thị Tường An và các đối tượng liên quan.

Dùng “user”, mật khẩu ngân hàng của bạn để chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phạm Thị Tường An và Võ Thị Hà tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã xác định từ tháng 12/2020, Phạm Thị Tường An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng. Sau đó, Phạm Thị Tường An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản “user”.

Trong khi đó, Võ Thị Hà (SN 1992; thường trú phường 11, quận 3) là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản “user” để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ khoảng tháng 12/2021 đã giao thông tin “user”, mật khẩu của mình cho Phạm Thị Tường An để sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.

Lợi dụng việc này, Phạm Thị Tường An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng “user” của Hà để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện. Sau đó tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Truy nã nhân viên cửa hàng gạo chiếm đoạt tiền của chủTruy nã nhân viên cửa hàng gạo chiếm đoạt tiền của chủ

GĐXH - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã đối với Trương Quang Triệu (sinh năm 1990, ở thôn Hải Sơn, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, Phạm Thị Tường An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tham ô tài sản, hai cán bộ lĩnh án

Tham ô tài sản, hai cán bộ lĩnh án

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961, trú phường Tây Lộc, TP Huế) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, trú phường Vĩnh Ninh, TP Huế) về "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Phá đường dây làm giả giấy tờ của lực lượng vũ trang

Phá đường dây làm giả giấy tờ của lực lượng vũ trang

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây chuyên làm giả giấy tờ, trong đó có những giấy tờ của lực lượng vũ trang nhằm mục đích lừa đảo vừa bị Công an quận Đống Đa triệt phá.

Thủ đoạn lừa chạy thủ tục làm 'sổ đỏ' để chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn lừa chạy thủ tục làm 'sổ đỏ' để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý e ngại thủ tục hành chính và các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân, các đối tượng tự nhận bản thân có các mối quan hệ nên làm được nhanh khiến nhiều nạn nhân "nhẹ dạ, cả tin" sập bẫy.

Công an tìm người gửi tiền vào một doanh nghiệp vàng bạc ở Nghệ An

Công an tìm người gửi tiền vào một doanh nghiệp vàng bạc ở Nghệ An

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ việc một doanh nghiệp vàng bạc ở huyện Yên Thành mở sổ tiết kiệm như ngân hàng, huy động vốn của người dân.

Trốn thuế, một giám đốc công ty bị khởi tố

Trốn thuế, một giám đốc công ty bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH – Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định, trong quá trình kinh doanh, công ty do Lê Công Tuấn làm giám đốc đã có hành vi trốn thuế...

Bắt giữ đối tượng trộm cắp cà phê ở Lâm Đồng

Bắt giữ đối tượng trộm cắp cà phê ở Lâm Đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt đối tượng Lưu Xuân Kiên (1997, quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghĩ mình bị "nhìn đểu", 2 thanh niên đâm người suýt chết

Nghĩ mình bị "nhìn đểu", 2 thanh niên đâm người suýt chết

Pháp luật - 13 giờ trước

Sau cuộc nhậu, 2 thanh niên ở tỉnh Quảng Nam nghĩ rằng người khác "nhìn đểu" mình nên giở thói côn đồ, dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Trên đường tuần tra, Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Trên đường tuần tra, Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Thừa Thiên Huế phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thừa Thiên Huế phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 21/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mang dao vào trường học để giải quyết mâu thuẫn

Mang dao vào trường học để giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn cá nhân, nhóm nam sinh hẹn gặp nhau ở nhà vệ sinh của trường, quá trình nói chuyện xảy ra xô xát, một nam sinh dùng dao đâm bạn.

Tạm giữ hình sự đôi vợ chồng ‘hờ’ tàng trữ trái phép chất ma túy

Tạm giữ hình sự đôi vợ chồng ‘hờ’ tàng trữ trái phép chất ma túy

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Minh Toàn (SN 2002, ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) và Lâm Thị Bé Ngọc (SN 1994, trú tại xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Top