Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường dây làm tiền giả, giấy tờ giả được các đối tượng thực hiện thế nào?

Thứ sáu, 16:13 30/08/2024 | Pháp luật

GĐXH - Sau khi thuê địa điểm tại TP. Hà Nội, các đối tượng đặt dây chuyền, máy móc sản xuất giấy tờ giả, tiền giả. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng CCCD giả mở tài khoản trên mạng để thực hiện hành vi mua bán...

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố 14 bị can về các tội danh, gồm: "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, vào khoảng cuối tháng 6/2024, Nguyễn Văn Đại (SN 1994); Hồng Tuấn Thành (SN 2003) cùng trú tại huyện Ý Yên (Nam Định). Đây là chủ chủ mưu, cầm đầu thuê địa điểm tại TP. Hà Nội trực tiếp làm, đặt dây chuyền sản xuất giấy tờ giả.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng sử dụng căn cước công dân giả mở tài khoản ngân hàng, mạng xã hội ảo để hoạt động mua bán giấy tờ giả. Sau đó, 2 đối tượng cầm đầu thuê Đỗ Văn Hải (SN 1998), Trần Quang Liêm (SN 2003), Trịnh Quang Trường (SN 2000, cùng trú tại huyện Ý Yên (Nam Định) làm trung gian mua bán giấy tờ giả.

Các đối tượng này tìm cách thông qua mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu rồi gửi thông tin cho Đại, Thành làm giấy tờ giả. Sau đó nhận, chuyển lại cho khách hàng để hưởng chênh lệch.

Đường dây làm tiền giả, giấy tờ giả được các đối tượng thực hiện thế nào?- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng chính (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Lê Bá Toàn. Ảnh: Cơ quan Công an.

Nhóm này đã giao dịch, đặt làm cho rất nhiều khách hàng, trong số này có Nguyễn Văn Huân (SN 1983, trú ở TP. Hải Phòng), Nguyễn Thị Hải Ninh (SN 1991, trú tại tỉnh Quảng Ninh) đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi phạm tội.

Cũng theo điều tra của cơ quan công an, khoảng cuối tháng 7/2023, Lê Bá Toàn (SN 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khởi xướng, tìm kiếm, liên hệ, điều hành các đối tượng Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Vũ Tiến Đạt (SN 2000, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sản xuất tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng. Sau đó, đặt dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên sản xuất tiền giả ở địa chỉ đã thuê tạiTP. Hà Nội.

Toàn thuê các đối tượng: Hoàng Trung Hòa (SN 1997), Vì Văn Ninh (SN 2003, cùng trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để giao tiền giả cho Nguyễn Xuân Thiệp, Phan Mạnh Hùng ở tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Tùng Bách ở TP. Hà Nội và một số khách hàng khác tại nhiều tỉnh, thành phố.

Các đối tượng trên đã làm 126 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng, đã tiêu thụ hơn 80 triệu tiền giả, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.

Qua đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an cho biết, hiện nay tiền giả được làm khá tinh vi, có nhiều đặc điểm giống nhất với tiền thật làm cho người tiêu dùng khó phân biệt được. 

Các đối tượng thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và có nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người tiêu dùng như tiêu thụ tiền giả vào lúc chập choạng tối; tiêu thụ tiền giả tại các khu chợ, cửa hàng tạp hóa lúc đông đúc, bận rộn để mua hàng giá trị thấp trả lại tiền thật hoặc để xen lẫn tiền giả, tiền thật khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện...

Xem thêm video đang được quan tâm:

Tiền đặt cọc cao hơn, giá trúng đấu giá đất tại Phúc Thọ, Hà Nội đã giảm nhiệt

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức

Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng đêm tối, Danh đã đột nhập vào khu vực thờ tự của Đền Quan Hoàng Bảy, với mục đích chiếm đoạt tiền công đức. Tuy nhiên, mọi hành vi của đối tượng đều không qua mắt được lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân.

'Trận chiến' bảo vệ dữ liệu cá nhân: "Bạn đang là nạn nhân mà vẫn không hay biết?"

'Trận chiến' bảo vệ dữ liệu cá nhân: "Bạn đang là nạn nhân mà vẫn không hay biết?"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Mỗi cú click, mỗi lần nhập số điện thoại hay tài khoản ngân hàng, bạn đang vô tình 'hiến dâng' dữ liệu cá nhân cho hàng loạt nền tảng không rõ danh tính. Luật An ninh mạng và Nghị định 13/2023 ra đời như một 'lá chắn' pháp lý, nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu và sử dụng đúng quyền được bảo vệ của mình? Hãy cùng giải mã cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại số trước khi quá muộn.

Bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam

Bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Đây là nhóm đối tượng manh động, coi thường pháp luật. Quá trình di chuyển trên đường đi, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi và cầm hung khí trên tay thị uy, gây mất an ninh trât tự.

Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bà Trương Mỹ Lan và 3 người thân

Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bà Trương Mỹ Lan và 3 người thân

Pháp luật - 16 giờ trước

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM đã đề nghị giảm án cho bà Trương Mỹ Lan và bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), Trương Huệ Vân (cháu gái), Ngô Thanh Nhã (em dâu) với lý do thành khẩn, khắc phục hậu quả, tích cực làm công tác thiện nguyện...

6 cách bảo vệ tài khoản mạng xã hội an toàn trước kẻ xấu

6 cách bảo vệ tài khoản mạng xã hội an toàn trước kẻ xấu

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật An ninh mạng không chỉ nhấn mạnh vào nội dung chia sẻ, mà còn yêu cầu người dùng chủ động bảo vệ tài khoản cá nhân khỏi bị lợi dụng cho mục đích xấu. Một tài khoản bị hack có thể được dùng để phát tán nội dung độc hại, tiếp tay cho lừa đảo, hoặc tấn công người khác.

Khởi tố đối tượng trộm 21 chỉ vàng của bạn

Khởi tố đối tượng trộm 21 chỉ vàng của bạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Đối tượng có quen biết từ trước với nạn nhân, lợi dụng sự chủ quan, sơ hở nên thực hiện hành vi lấy trộm 21 chỉ vàng.

Truy nóng đối tượng lấy trộm 21 chỉ vàng

Truy nóng đối tượng lấy trộm 21 chỉ vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Hoàng Vũ Lập (SN 1997, trú xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Triệu tập 4 đối tượng vụ chặn ô tô, đánh bé trai 2 tuổi phải nhập viện

Triệu tập 4 đối tượng vụ chặn ô tô, đánh bé trai 2 tuổi phải nhập viện

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an đã triệu tập 4 đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích cho bé trai 2 tuổi tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), sau khi cháu bị đánh trúng chảy máu mũi.

Mất 9 tỷ đồng vì nghe lời ‘bạn trai’ quen trên mạng đầu tư tiền ảo

Mất 9 tỷ đồng vì nghe lời ‘bạn trai’ quen trên mạng đầu tư tiền ảo

Xã hội - 1 ngày trước

Nghe lời một người đàn ông quen trên mạng tham gia đầu tư mua bán tiền ảo, một phụ nữ ở quận Hà Đông, Hà Nội bị lừa gần 9 tỷ đồng.

Tuyên án 12 bị cáo vụ bảo kê xe vi phạm ở Đồng Nai

Tuyên án 12 bị cáo vụ bảo kê xe vi phạm ở Đồng Nai

Xã hội - 1 ngày trước

Mức án dành cho các bị cáo từ 1 năm 10 tháng tù đến cao nhất 9 năm tù với các tội danh “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” và “môi giới hối lộ”.

Top