Cơ quan an ninh điều tra
Tổng cục Thuế phát hiện hành vi mua, bán hóa đơn nhằm gian lận, chiếm đoạt tiền thuế chỉ bằng một công cụ
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 4/11, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết đơn vị đang kiểm thử để triển khai ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro nhằm đưa ra phương pháp quản lý hóa đơn, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kịp thời phát hiện chuỗi (hệ sinh thái) các doanh nghiệp được thành lập để mua, bán hóa đơn.
Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Pháp luậtGĐXH – Xác định các nghi phạm liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài không còn sinh sống tại nơi cư trú, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tiến hành truy tìm.
Cú lừa gần 300 tỉ đồng của nữ giám đốc khi giao bán đất nền
Pháp luậtGĐXH - Mặc dù không được phép bán đất nền, chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện mở bán nhưng Dung đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc để chuyển nhượng các thửa đất thuộc 2 dự án cho 46 người và nhận 293 tỉ đồng.
Hàng loạt sai phạm của cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương
Pháp luậtGĐXH - Trên cương vị là Chủ tịch LĐLĐ, Mai Xuân Anh đã thiếu trách nhiệm, không tiến hành kiểm tra, đối chiếu với các quy định, ký duyệt ban hành các văn bản sai phạm, gây thất thoát cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương hàng nhiều tỉ đồng...
Đường dây làm tiền giả, giấy tờ giả được các đối tượng thực hiện thế nào?
Pháp luậtGĐXH - Sau khi thuê địa điểm tại TP. Hà Nội, các đối tượng đặt dây chuyền, máy móc sản xuất giấy tờ giả, tiền giả. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng CCCD giả mở tài khoản trên mạng để thực hiện hành vi mua bán...
Tự ý bán 2.700 lô đất chưa có bìa đỏ, nguyên Tổng giám đốc công ty bị khởi tố, bắt giam
Pháp luậtGĐXH - Theo cơ quan công an, Công ty Thăng Long chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa nộp tiền sử dụng đất, các công trình hạ tầng khu đô thị chưa được nghiệm thu; các nền đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để kiếm thêm thu nhập
Pháp luậtGĐXH - Do muốn có thêm thu nhập, Sinh đã làm quen với một người phụ nữ đang sinh sống ở Trung Quốc, sau đó thiết lập đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài làm việc...
Làm giả hồ sơ tổ chức cho 30 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
Pháp luậtGĐXH – Lê Thị Hồng Vân làm giả tài liệu của 30 trường hợp người nước ngoài rồi làm thủ tục mời, bảo lãnh, đề nghị cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú ở lại Việt Nam trái phép.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài ở Hải Dương
Pháp luậtGĐXH - Sau khi thống nhất về số tiền phải chi phí, nhóm đối tượng sẽ đưa người trốn đi nước ngoài sang tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và tiếp đó lên tàu cá vượt biển đến Đài Loan...
Phù phép 20 công ty "ma" để xuất hơn 5.500 hoá đơn khống
Pháp luậtGĐXH - Đối tượng đã mua hơn 20 doanh nghiệp "ma" từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể, sau đó đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu...
Phá đường dây cá độ bóng đá trên 300 tỷ đồng
Pháp luậtGĐXH - Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng thông qua ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Messenger, thậm chí dùng từ "lóng" để giao dịch cá độ
Giám đốc một Trung tâm thuộc Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế cùng nhân viên bị bắt
Pháp luậtGiadinhNet - Ông Lê Hạ - Giám đốc Trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp (trực thuộc Sở NN&PTNN Thừa Thiên Huế) và 1 nhân viên thuộc Trung tâm này vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.
Facebooker Đặng Như Quỳnh bị bắt: Thế giới ảo nhưng tù thật
Pháp luậtGiadinhNet - Theo quy định, đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội mà gây dư luận xấu, xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Mang tiền giả đi bán, người đàn ông bị cướp luôn "hàng"
Pháp luậtBị can Trần Văn Anh đã làm giả, tàng trữ và lưu hành tổng số tiền hơn 570 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 40,5 triệu đồng. Trong quá trình giao dịch, đối tượng bị "khách" dàn cảnh cướp luôn "hàng".
Vụ “mua bán trái phép hoá đơn” tại Bắc Giang: Thành khẩn khắc phục hậu quả, các bị can được tại ngoại
Pháp luậtGiadinhNet - Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang vừa kết luận điều tra vụ án “mua bán trái phép hoá đơn”, khởi tố 9 bị can liên quan. Các bị can phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tự nguyện khắc phục hậu quả.
Từ một người bị tống tiền, nay vì sao Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn bị bắt?
Pháp luậtGiadinhNet - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Bộ Công an: Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung hoàn toàn bình thường trước ngày hầu tòa
Pháp luậtGiaidinhNet - "Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra, trong lần kiểm tra sức khỏe mới đây tại một BV tại Hà Nội, sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung hoàn toàn bình thường", Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.
