Hành trình đưa những tên tội phạm lừa đảo đồng hương từ Campuchia về 'quy án'

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ, nay là Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện ổ nhóm chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhóm tội phạm này do người nước ngoài cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam tại Campuchia để hoạt động.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình báo cáo sự việc với Bộ Công an, chuyên án mang bí số CĐA1 được xác lập. Khoảng đầu tháng 3/2025, Ban Chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Công an Hà Tĩnh, công an các tỉnh phía Nam và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triệu tập, đấu tranh với 15 đối tượng có liên quan. Đồng thời, vận động 5 đối tượng khác ra đầu thú.

Qua điều tra xác định, tổ chức tội phạm này chia thành nhiều tổ, bộ phận để hoạt động như: Bộ phận "quản lý", gồm các đối tượng cầm đầu, tổ trưởng các bộ phận khác báo cáo kết quả hàng ngày.

Bộ phận "tìm kiếm thông tin mục tiêu", có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Sau đó, bộ phận "nuôi khách" có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu.

Bộ phận "tạo hình ảnh, video nhạy cảm" có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ thông tin do bộ phận "nuôi khách" thu thập được.

Tiếp đến, bộ phận "tống tiền" sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền. Sau đó, bộ phận "đối soát dòng tiền, rửa tiền" có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng, kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền đã được chuyển và rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Bình, Phó Trưởng ban Chuyên án, để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin của mục tiêu được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội…, từ đó sử dụng tài khoản Zalo, Facebook "ảo" với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, tương tác với mục tiêu.

Khi tiếp cận được, bộ phận "nuôi khách" sẽ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh rồi tạo hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền. Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên các bị hại chấp nhận chuyển tiền, không trình báo, hợp tác với cơ quan chức năng.

Sau khi xác định có hơn 100 đối tượng trong ổ nhóm này đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Ngày 6 - 7/4, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia tổ chức triệu tập, bắt giữ một số đối tượng.

Tiếp nhận 3 đối tượng Tấn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999), đều trú tại Lào Cai và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú tại Ninh Bình) được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành di lý về để đấu tranh, làm rõ.

Ban Chuyên án xác định, tổ chức tội phạm này rất tinh vi, chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại. Khi có nguồn tiền vào, chúng luân chuyển qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) để tránh sự kiểm tra, phát hiện.

Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ra Quyết định khởi tố 25 bị can về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và khởi tố 1 bị can về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị trong nước và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng có liên quan.

Câu kết với người nước ngoài lập đường dây lừa đảo tại Campuchia, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do một số người Việt Nam câu kết với người nước ngoài cầm đầu.