Hà Nội
23°C / 22-25°C

Câu kết với người nước ngoài lập đường dây lừa đảo tại Campuchia, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ hai, 20:59 09/06/2025 | Xã hội

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do một số người Việt Nam câu kết với người nước ngoài cầm đầu.

Ngày 9/6, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà (SN 1990) ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa cùng Trịnh Ngọc Linh (SN 1992) ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa đã sang khu vực TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Câu kết với người nước ngoài lập đường dây lừa đảo tại Campuchia, chiếm đoạt hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại đây, Hà và Linh đã liên hệ và thỏa thuận với 1 đối tượng người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị và được các đối tượng người Trung Quốc lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.

Quá trình hoạt động, Hà và Linh đã câu kết với 1 số đối tượng người Việt Nam khác lập nhóm Telegram “NỘI BỘ 1” do Hà làm trưởng nhóm. Đồng thời, các đối tượng sẽ mua các tài khoản Facebook, Zalo “ảo” và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành “nuôi” tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.

Ban đầu, các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền.

Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không còn khả năng thì sẽ bị chiếm đoạt tiền, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.

Để trốn tránh cơ quan chức năng Việt Nam, đối tượng người Trung Quốc cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản.

Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản thì Tạ Thanh Tùng (SN 1985, trú Thanh Hóa, quản lý nhóm) có nhiệm vụ báo lại cho trung tâm thanh toán là tài khoản Telegram do đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Quy trình dòng tiền phía sau sẽ được đối tượng này che giấu qua việc quy đổi, mua bán USD. Sau khi trừ tất cả các chi phí thì quy đổi ra USD và giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả “lương” cho nhân viên.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước lên đến hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 26/7: Vụ bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Nghi đã vào Long An, người mẹ chia sẻ thêm nhiều thông tin bất ngờ; Ninh Bình sắp có sân bay quốc tế?

Tin sáng 26/7: Vụ bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Nghi đã vào Long An, người mẹ chia sẻ thêm nhiều thông tin bất ngờ; Ninh Bình sắp có sân bay quốc tế?

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn trong đêm ở Hà Nội, sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ cư dân mạng; UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất với Bộ Xây dựng về đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Khai mạc Giải Vô địch Pencak Silat châu Á 2025

Khai mạc Giải Vô địch Pencak Silat châu Á 2025

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là dịp để tăng cường hiểu biết, gắn kết các quốc gia, lan tỏa giá trị hòa bình, hữu nghị qua ngôn ngữ chung của thể thao.

Đột nhập nhà dân trộm mai vàng rồi bỏ trốn vào Đà Nẵng

Đột nhập nhà dân trộm mai vàng rồi bỏ trốn vào Đà Nẵng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi cùng đồng bọn đột nhập vào nhà dân trộm mai vàng, Minh bỏ trốn vào TP Đà Nẵng và bị bắt giữ.

Lận đận nửa đời người, 4 con giáp đổi vận sau tuổi 40 khiến ai cũng trầm trồ

Lận đận nửa đời người, 4 con giáp đổi vận sau tuổi 40 khiến ai cũng trầm trồ

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp tưởng chừng cuộc đời mãi long đong, nào ngờ sau tuổi 40, vận mệnh lật sang trang khác: tiền tài, sự nghiệp và hạnh phúc dồn dập tìm đến.

Điều tra vụ vali chứa thi thể nữ giới vứt trong hẻm ở TPHCM

Điều tra vụ vali chứa thi thể nữ giới vứt trong hẻm ở TPHCM

Pháp luật - 11 giờ trước

Người dân phát hiện vali vứt trong hẻm bốc mùi hôi thối nên báo công an đến và phát hiện bên trong có chứa thi thể người.

Hà Nội: Biệt thự, nhà cao tầng 'mọc' trái phép trong cụm công nghiệp làng nghề

Hà Nội: Biệt thự, nhà cao tầng 'mọc' trái phép trong cụm công nghiệp làng nghề

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Thay vì các nhà xưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo đúng quy hoạch, nhiều diện tích tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội) lại đang bị "băm nát" bởi hàng loạt công trình nhà ở cao tầng kiên cố, xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất...

Tìm thấy thi thể nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long

Tìm thấy thi thể nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 116 vừa phát hiện một thi thể nữ nổi lên ở khu vực cửa Dứa trên vịnh Hạ Long. Thi thể nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long hôm 19/7.

Hà Nội: Gã đàn ông bất ngờ nổ súng khi bị công an kiểm tra hành chính

Hà Nội: Gã đàn ông bất ngờ nổ súng khi bị công an kiểm tra hành chính

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Khi bị Công an xã Đại Thanh (TP Hà Nội) kiểm tra hành chính, gã đàn ông đã liều lĩnh dùng súng ngắn chống trả lực lượng chức năng rồi bỏ chạy.

Rác thải phơi nắng, chờ ngày xử lý, đe dọa sức khỏe người dân tại một số xã, phường ở Ninh Bình

Rác thải phơi nắng, chờ ngày xử lý, đe dọa sức khỏe người dân tại một số xã, phường ở Ninh Bình

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều bãi tập kết rác thải lộ thiên với lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt người dân ở xã Liên Minh và phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển 2025

Đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển 2025

Giáo dục - 15 giờ trước

GĐXH - Đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Dưới đây là danh sách cụ thể.

Top