Hà Nội
23°C / 22-25°C

Câu kết với người nước ngoài lập đường dây lừa đảo tại Campuchia, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ hai, 20:59 09/06/2025 | Xã hội

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do một số người Việt Nam câu kết với người nước ngoài cầm đầu.

Ngày 9/6, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà (SN 1990) ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa cùng Trịnh Ngọc Linh (SN 1992) ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa đã sang khu vực TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Câu kết với người nước ngoài lập đường dây lừa đảo tại Campuchia, chiếm đoạt hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại đây, Hà và Linh đã liên hệ và thỏa thuận với 1 đối tượng người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị và được các đối tượng người Trung Quốc lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.

Quá trình hoạt động, Hà và Linh đã câu kết với 1 số đối tượng người Việt Nam khác lập nhóm Telegram “NỘI BỘ 1” do Hà làm trưởng nhóm. Đồng thời, các đối tượng sẽ mua các tài khoản Facebook, Zalo “ảo” và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành “nuôi” tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.

Ban đầu, các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền.

Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không còn khả năng thì sẽ bị chiếm đoạt tiền, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.

Để trốn tránh cơ quan chức năng Việt Nam, đối tượng người Trung Quốc cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản.

Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản thì Tạ Thanh Tùng (SN 1985, trú Thanh Hóa, quản lý nhóm) có nhiệm vụ báo lại cho trung tâm thanh toán là tài khoản Telegram do đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Quy trình dòng tiền phía sau sẽ được đối tượng này che giấu qua việc quy đổi, mua bán USD. Sau khi trừ tất cả các chi phí thì quy đổi ra USD và giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả “lương” cho nhân viên.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước lên đến hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ tài xế xe Jeep tông hai mẹ con tử vong ở Bình Tân

Thông tin mới nhất vụ tài xế xe Jeep tông hai mẹ con tử vong ở Bình Tân

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ tài xế Nguyễn Bảo Hoàng, người lái xe Jeep gây tai nạn làm tử vong hai người ở quận Bình Tân.

Biểu dương top công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ 4 - 2025

Biểu dương top công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ 4 - 2025

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Chương trình là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng ngày báo chí Việt Nam các cơ quan báo chí, truyền thông của ngành

Lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng ngày báo chí Việt Nam các cơ quan báo chí, truyền thông của ngành

Thời sự - 2 giờ trước

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay (18/6), tại trụ sở Bộ Y tế, Uỷ viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì buổi gặp mặt, chúc mừng các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ Y tế. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí, truyền thông nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí, truyền thông nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thời sự - 4 giờ trước

Ngày 18/6, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng một số cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Công an trích xuất camera tìm manh mối lượng TPCN 'khủng' bị vứt ra bãi rác ở Quảng Ninh

Công an trích xuất camera tìm manh mối lượng TPCN 'khủng' bị vứt ra bãi rác ở Quảng Ninh

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lượng lớn thực phẩm chức năng bị đổ đống ra bãi rác tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, lực lượng công an địa phương đã tiến hành rà soát hệ thống camera nhà dân để tìm người đổ.

Đại học Sư phạm Hà Nội chốt công thức quy đổi điểm xét tuyển 2025

Đại học Sư phạm Hà Nội chốt công thức quy đổi điểm xét tuyển 2025

Giáo dục - 8 giờ trước

Đại học Sư phạm Hà Nội sử dụng phương pháp bách phân vị làm công thức quy đổi điểm xét tuyển các phương thức năm nay.

Quảng Bình dùng máy bay không người lái để diệt châu chấu phá hoại cây trồng

Quảng Bình dùng máy bay không người lái để diệt châu chấu phá hoại cây trồng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Việc sử dụng máy bay không người lái giúp việc phun thuốc diệt châu chấu được thực hiện nhanh chóng trên diện tích lớn; cùng với đó, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng xấu đến con người.

Ngành học 'hot' tăng học phí gấp đôi năm trước khiến nhiều phụ huynh và thí sinh 'chao đảo'

Ngành học 'hot' tăng học phí gấp đôi năm trước khiến nhiều phụ huynh và thí sinh 'chao đảo'

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Trước thềm kỳ tuyển sinh đại học 2025, hàng loạt trường đào tạo khối ngành Báo chí – Truyền thông đã công bố mức học phí mới, trong đó có trường chạm mốc hơn 62 triệu đồng/năm. Từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngoại giao đến các trường thuộc Đại học Quốc gia, mức học phí đang khiến không ít phụ huynh “chóng mặt” khi lên kế hoạch tài chính cho con bước vào giảng đường.

Bắt hai đối tượng làm giả giấy tờ xe, lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Bắt hai đối tượng làm giả giấy tờ xe, lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng lợi dụng thủ tục thuê xe ô tô tự lái lỏng lẻo, thuê xe rồi làm giả giấy tờ mang tên mình để cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Cặp tình nhân chiếm đoạt 2 tỷ đồng của chủ siêu thị bằng thủ đoạn khó ngờ

Cặp tình nhân chiếm đoạt 2 tỷ đồng của chủ siêu thị bằng thủ đoạn khó ngờ

Pháp luật - 10 giờ trước

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ siêu thị, Lê Thị Hạnh đã mượn số tài khoản của những người quen biết, thậm chí cả tài xế “xe ôm” công nghệ để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của ông chủ.

Top