Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông ở Hải Dương bị lừa 1,5 tỉ như thế nào?

Thứ ba, 18:18 12/05/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Nắm bắt được tâm lý lo sợ, mất cảnh giác của người dân, các đối tượng đã giả danh là cơ quan công an, VKSND gọi điện cho các nạn nhân, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền có trong tài khoản ngân hàng...

Những ngày qua, tại tỉnh Hải Dương liên tiếp xảy ra tình trạng nhiều người dân bị lừa tiền, thậm chí có người bị lừa mất 1,5 tỉ đồng khiến dư luận hoang mang. Đặc biệt, các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án gọi điện đến các nạn nhân đe dọa với mục đích lừa đảo tài sản. Chỉ đến khi các nạn nhân sực tỉnh thì tiền đã bị chiếm đoạt.

Cụ thể, ngày 20/3, chị Đ.T.M., trú tại phường Sao Đỏ (TP. Chí Linh) nhận được cuộc gọi thông báo có bưu phẩm phong bì gửi từ Tòa án nhân dân TP. Hà Nội. Sau đó, số máy điện thoại đầu số 008 kết nối với điện thoại chị M. và tự xưng là Thiếu tá Đặng Xuân Cường - Cảnh sát Điều tra của TP. Hà Nội. Người đàn ông tên Cường này đọc quyết định của Viện KSND TP. Hà Nội yêu cầu chị M. có mặt tại tòa án ngay trong ngày vì Ngân hàng Agribank khởi kiện chị chưa thanh toán số nợ hơn 45 triệu đồng.

Tiếp đó, chị M. được kết nối với một người khác tên là Võ Thành Nam - cán bộ Cục điều tra tội phạm xác nhận, hiện trong tài khoản Ngân hàng TMCP Bắc Á của nạn nhân có 8,6 tỉ đồng. Trong cuộc nói chuyện với chị M., người này yêu cầu nạn nhân không được để lộ cuộc nói chuyện ra ngoài.

Người đàn ông ở Hải Dương bị lừa 1,5 tỉ như thế nào? - Ảnh 1.

Các đối tượng làm giải Quyết định gửi qua Zalo để đe dọa người dân. Ảnh: H.Nga

Đồng thời, người này đọc lệnh bắt khẩn cấp chị M. vì có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á cầm đầu. Sau đó, người tên Nam đề nghị chị M. trao đổi qua Zalo và gửi cho nạn nhân 2 quyết định bắt tạm giam khẩn và niêm phong tài sản.

Trong lúc nạn nhân khẳng định không liên quan đến sự việc trên và kêu oan thì người đàn ông tên Nam yêu cầu chị M. kê khai tài sản và giao dịch ngân hàng, đồng thời đồng ý cho chị được tại ngoại ở nhà phục vụ công tác điều tra.

Lấy lý do để giám sát tài sản, đối tượng yêu cầu chị M. chuyển toàn bộ số tiền 440 triệu đồng vào tài khoản Phan Văn Hiền - Chánh án và chụp lại biên lai gửi tiền để làm chứng cứ niêm phong tài sản trong quá trình điều tra. Nếu kết quả điều tra chị M. trong sạch sẽ trả lại.

Tuy nhiên, sau khi làm theo hướng dẫn của người đàn ông tên Nam thì nạn nhân phát hiện mình bị lừa, còn các đối tượng cũng biến mất với số tiền chiếm đoạt được. Ngay sau đó, chị M. làm đơn trình báo cơ quan công an.

Trước đó, tháng 10/2019, với thủ đoạn tương tự, anh Đ.T.Đ., trú tại phường Tân Bình (TP Hải Dương) các đối tượng lừa mất 1,5 tỷ đồng. Sau khi phát hiện bị lừa đảo, nạn nhân làm đơn trình báo với cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, sử dụng số điện thoại có đầu 89; 34, 006… để liên lạc với nạn nhân. Ban đầu, một trong các đối tượng giả làm nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nạn nhân có nợ tiền cước viễn thông hoặc nợ tiền trong thẻ tín dụng ngân hàng.

Tiếp đó, đối tượng nối máy cho nạn nhân gặp một đối tượng khác trong nhóm giả xưng làm cán bộ công an, viện kiểm sát và đe dọa nạn nhân có liên quan đến các vụ án hình sự, yêu cầu phải khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động để xác minh.

Thậm chí, các đối tượng còn gửi lệnh tạm giam, quyết định truy nã… qua tài khoản Zalo của nạn nhân. Đồng thời, các đối tượng cung cấp một ứng dụng trên điện thoại, yêu cầu nạn nhân cài đặt để các đối tượng theo dõi quá trình sử dụng điện thoại của nạn nhân. Sau đó, nhóm đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền có trong tài khoản vào tài khoản tạm giữ của cơ quan chức năng để kiểm tra, nếu không liên quan đến tội phạm hay hành vi phạm tội sẽ hoàn trả và yêu cầu không được thông tin vụ việc cho bất kỳ ai để phục vụ công tác điều tra.

Người đàn ông ở Hải Dương bị lừa 1,5 tỉ như thế nào? - Ảnh 2.

Tháng 9/2018, người phụ nữ tên V. (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) bị nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện thoại lừa mất 100 triệu bằng hình thức như trên. Ảnh: Đ.Tùy

Do lo sợ, mất cảnh giác, nhiều người đã thực hiện chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Sau khi tiền vào tài khoản, các đối tượng nhanh chóng rút toàn bộ số tiền. Chỉ đến khi các khi nạn nhân gọi lại số điện thoại thì không liên lạc được và kiểm tra tiền trong tài khoản thì đã bị chuyển sang các tài khoản khác.

Cũng theo cơ quan công an, người dân cần lưu ý tất cả số điện thoại giả mạo theo số máy của cơ quan chức năng đều có thêm dấu ( ) trước dãy số vì chúng được thực hiện qua mạng Internet (Voip). Nếu chỉ kiểm tra số máy gọi đến qua tổng đài 1080 sẽ không phát hiện được sự giả mạo này.

Đặc biệt, cơ quan công an không trao đổi thông tin vụ án qua điện thoại và khi có yêu cầu làm việc sẽ có giấy mời hoặc giấy triệu tập. Đồng thời, cơ quan công an không có tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân và không yêu cầu phải chuyển tiền để chứng minh vô tội.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 3 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 17 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 2 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Top